江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00319 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00319 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作，以合理保证翔腾新材关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，翔腾新材已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 此页无正文，为《江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（天衡专 字（2 ...

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-003 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的 董事 1 人：冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国 证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 董事 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00761 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字（2024）00761 号 江苏翔腾新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称翔腾新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 翔腾新材公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于翔腾新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年 度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔腾新材料 股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，对翔腾新材《2023年度 内部控制评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域。纳入 本年度评价范围的单位包括江苏翔腾新材料股份有限公司、上海尚达电子绝缘材料有限公 司及其分公司、东莞翔腾新材料科技有限公司。 公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合公司的内部控制相关制度组织开展内部 控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内 部控制缺陷具体认定标准，包括定性标准和定量标准（同时 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过2亿元的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过上述额度。 2、特别风险提示 本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动 性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风 险。敬请投资者注意投资风险。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第二届董事 会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司 ...

光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材变更部分募集资金投资项目实施地 点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏翔 腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755 号） 同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,717.1722 万股，每股发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 日对公司首次公开发行股票 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001373，股票简称为翔腾新材[7] - 公司注册地址位于南京市栖霞区栖霞街道广月路21号[8] - 公司网址为http://www.topflygroup.cn[8] - 公司统一社会信用代码为91320113057970614J[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,292,959,670.01元，同比下降11.18%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为35,232,972.78元，同比下降43.15%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-16,354,310.40元，同比下降109.85%[9] - 公司2023年末资产收益率为5.04%，较上年末下降10.74%[9] - 公司2023年总资产为1,106,124,193.40元，同比增长81.90%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为901,301,985.32元，同比增长112.70%[10] 公司主营业务 - 公司主要产品为偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，属于新型电子元器件及设备制造行业[16] - 公司生产的偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能[20] - 公司生产的光学膜片用于增强光源、保证屏幕亮度均一性[21] 公司市场情况 - 2023年全球显示面板营收为934.6亿美金，同比下滑约7.6%[17] - 2023年中国大陆显示器总出口量为1.28亿台，同比下降6.9%；出口额为1091亿元，同比下降15.9%[17] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括光学膜尺寸角度及吸收轴角度同步测量技术[42] - 公司引入基于视觉检测技术的光学膜缺陷检测设备，以提升加工精度、良率和效率[45] - 公司研发光学薄膜自动定位定量裁切设备，以提高薄膜切割精度和效率[44] 公司财务报告 - 公司2023年度实现营业收入713,961,869.55万元，同比下降11.18%[31] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,523.30万元，同比下降43.15%[31] - 公司2023年度制造业营业收入为669,237,964.21万元，占营业收入比重93.74%[32] - 公司2023年度销售费用同比增长22.11%至12,953,840.95元[41] 公司风险管理 - 公司已建立健全的风险管理体系和内控制度，以规避汇率波动风险为目的开展外汇套期保值业务[80] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[81] - 公司将密切关注市场需求变化、提高产品品质、开拓市场、提升管理效能、应对技术更新、控制汇率波动等，以保持竞争力和稳健发展[96] 公司治理结构 - 公司董事长兼总经理张伟现任，持股数量为33,200股[111] - 公司董事兼副总经理王健现任，持股数量为2,800股[111] - 公司独立董事薛文进现任，持股数量为0股[113] - 公司监事周凌现任，持股数量为0股[112] 公司信息披露 - 公司同意报出2023年1-3月审阅报告[124] - 公司已经提交2023年半年度报告及摘要[124] - 公司已经提交2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告[124] - 公司已经提交2023年第三季度报告[124]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-013 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议审议通 过，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:50； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～1 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章 程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 一、2023 年重点工作完成情况 （一）资本市场情况 2023 年 6 月 1 日，公司在深交所主板上市，公司将以上市为起点，充分运用现 有资源和资本市场资源，扩大主营业务市场份额，围绕产业发展寻找新的业绩增长 点，推动公司更好发展。 （二）公司经营情况 2023 年，面对行业竞争加剧等综合因素带来的挑战，公司积极应对，努力开拓市 场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，报告期内第三季度和第四季度收入规模 均较上年同比有所上升。但由于部分品类光电薄膜产品收入减少，公司全年销售收入 较上年有所下降，毛利贡献对应下降。同时由于 2023 年美元兑人民币汇率升值幅度 小于上年同期，汇兑收益相应减少，导致公司经营利润有所减少，上述原因共同导致 归属于上市公司股东的净利润下降。2023 年度，公司实现营业收入 71,396.19 万元， 下降 11.18%;实现归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-002 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场的方式召开，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年年度 ...