证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-026 第二届监事会第八次会议决议公告 江苏翔腾新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会同意公司以自有资金人民币 2,530.00 万元的价格收购徐捷先生持有的 控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称"上海尚达"）12.50%股权。 本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不 会导致公司合并报表范围发生变化。 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"）第二届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 20 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现 场的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙 先生主持。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 ...

董事会会议 - 第二届董事会第八次会议于2025年5月20日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3] 市场扩张和并购 - 公司以2530万元收购上海尚达12.50%股权，持股比例从75%增至87.50%[4] - 收购议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年4月24日决议召开本次股东大会[10] - 现场会议于2025年5月19日14点50分召开，网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00 [10] - 出席本次股东大会的股东共计32人，代表有表决权股份36,171,573股，占总数的52.6615% [14] 投票情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》参加表决股东同意36,157,873股，占比99.9621%，中小投资者同意股数占比73.3981％[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[20] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[21] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[24] - 《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[25] - 《关于2025年监事薪酬与考核方案的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[27] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.9635%，中小投资者同意股数占比74.3689%[29] - 《关于变更公司董事的议案》同意股数占比99.9630%，中小投资者同意股数占比73.9806%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数占比99.9630%，中小投资者同意股数占比73.9806%[33]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日下午2:50召开，采取现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份36,171,573股，占比52.6615％[4] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多议案同意率超99.96％[7][8][10][11][13][14] - 提案9.00 - 11.00总表决同意率超99.96％，中小股东同意率73％ - 74％[18][20][21] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[24]

保荐工作概况 - 光大证券作为保荐机构对翔腾新材2024年度信息披露文件进行及时审阅，未出现未及时审阅情况[1] - 督导公司建立健全并有效执行包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控及关联交易等规章制度[1] - 查询公司募集资金专户12次，确认项目进展与信息披露一致[1] 公司经营表现 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润1,226.89万元，同比下降65.18%[1] - 销售收入同比下降10.36%，主要受客户产业战略调整缩减液晶面板业务影响[1] - 毛利率下降原因为同行业竞争加剧及业务开发费用增长[1] 现场检查与培训 - 保荐机构列席股东会1次并事前审阅议案，未列席董事会但均事前审阅议案[1] - 开展现场检查1次并按规定报送报告，发现主要问题为净利润下滑，已建议公司改善主营业务并控制成本[1] - 2024年5月30日组织培训，内容涵盖上市公司规范运作、信息披露及股份减持等监管要求[1][2] 监管措施记录 - 光大证券于2024年5月因持续督导问题被江苏证监局、深交所及证监会采取出具警示函及通报批评措施[2] - 保荐机构已就监管问题落实整改，强化持续督导能力与内控体系建设[2] - 翔腾新材未被证监会或深交所采取监管措施[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比降10.36%[5] - 2024年公司归母净利润1,226.89万元，同比降65.18%[5] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[1] 内部控制 - 各项审计和报告工作按规定执行[2] 其他合规情况 - 公司信息披露合规，募集资金使用合规[2][3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比降10.36%[3] - 2024年度公司归母净利润1,226.89万元，同比降65.18%[3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询募资专户12次，列席股东会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，发表专项意见7次[3][4] - 2024年4月、5月保荐机构被证监会警示、深交所批评[9]

公司战略与发展 - 以开放姿态评估产业链垂直整合及横向拓展机会，优先关注符合国家战略新兴产业方向、与现有业务形成战略协同和资源优势互补的优质标的 [3] - 深耕新型显示领域，主业是长期发展基石，同时积极关注产业机会，探索拓展契合业务领域 [4] - 通过新业务开拓、新客户拓展、品类延伸构建增长引擎，结合外延式与内生式发展培育新动力 [4] 行业情况 - 新型显示行业产业战略格局不断调整，竞争加剧，面临技术升级、国产替代、政策红利等机遇 [3] - 国家将新型显示产业作为战略性、基础性和先导性产业重点布局，中国成全球最大显示面板供应基地 [3] - 面板显示行业从规模竞争向技术与价值竞争转型，未来从“规模红利”转向“创新红利” [3] 股价与市值管理 - 聚焦主业提升经营水平和发展质量，重视投资者回报，采取现金分红等措施 [3] - 通过多种渠道加强与投资者沟通交流，提升信息披露质量和透明度 [3] 盈利与成本控制 - 开展长期降本增效工作，构建多维度降本增效体系 [4] - 供应链层面通过精细化采购管理等降低原材料价格波动影响，生产制造层面推进精益改善和自动化 [4] 分红情况 - 自上市以来已实施两次现金分红，共计 1,648.49 万元 [4] - 2024 年度分红计划预计金额 412.12 万元，尚需股东大会审议通过 [4] 审计报告问题 - 2024 年度审计报告已由审计机构加盖公章和注册会计师签字确认，并提交系统备案 [5]

财务表现 - 2024年营业收入639,961,144.45元，同比下降10.36%，其中偏光片业务收入168,908,805.23元（-16.06%）、光学膜业务收入342,806,099.54元（-6.63%）、功能性胶粘类产品收入125,071,664.05元（-12.19%）[2] - 归属于上市公司股东的净利润12,268,880.65元，同比下降65.18%，扣非净利润11,223,209.11元（-66.52%）[3] - 基本每股收益0.18元/股（-68.42%），扣非每股收益0.16元[4] - 经营活动现金流量净额94,654,356.24元，同比增长678.77%[10] 费用结构 - 销售费用17,389,809.61元，同比增长34.24%，主要因市场推广费和人员薪酬增加[5] - 管理费用29,509,247.45元（+7.95%）[6] - 财务费用-10,738,622.76元，同比变化-72.66%，主要来自现金管理收益和汇兑损益[7] - 研发费用18,404,286.12元（-20.74%），占营收比例从3.25%降至2.88%[8][9] 研发与投资 - 研发人员数量从67人减至62人（-7.46%），本科及以上学历人员从8人减至6人[13] - 持续进行OLED显示屏功能部件SCF制备工艺、OLED保护膜（TPF/BPF）制备工艺等研发项目[14] - 投资活动现金流量净额-62,645,159.52元，同比增长79.95%，主要用于购建长期资产[11] 行业与竞争 - 下游客户产业战略调整导致液晶面板业务缩减，直接影响公司销售收入[2] - 新型显示薄膜器件行业竞争加剧，产品价格压力导致毛利率下降[3][16] - 显示行业技术升级迅速，LCD显示领域面临技术迭代风险[19] 管理层与资金 - 董事长兼总经理张伟税前报酬31.20万元，副总经理余俊德71.59万元，财务总监严锋40.68万元[20] - 筹资活动现金流量净额-37,234,072.67元，同比下降109.38%，主要因2023年发行新股基数较高[12]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.38亿元，同比下降19.00%，较去年同期减少3239.21万元 [1] - 归母净利润-222.21万元，同比下降161.93%，较去年同期减少581.01万元 [1] - 经营活动现金净流入397.78万元，同比下降57.80%，较去年同期减少544.79万元 [1] - 摊薄每股收益-0.03元，同比下降160.00%，较去年同期减少0.08元 [3] 盈利能力 - 最新毛利率10.70%，较上季度下降1.92个百分点，较去年同期下降1.13个百分点 [3] - 最新ROE-0.25%，较去年同期下降0.64个百分点 [3] - 最新总资产周转率0.13次，同比下降15.93%，较去年同期减少0.02次 [3] 资本结构 - 最新资产负债率10.55% [3] - 最新存货周转率1.74次 [3] 股东结构 - 股东户数9411户 [3] - 前十大股东持股比例70.79%，合计持股4862.13万股 [3] - 第一大股东张伟持股48.34% [3] - 第二大股东上海祥禾涌原股权投资合伙企业持股9.91% [3]