股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：翔腾 新材，证券代码：001373）连续三个交易日内（3 月 29 日、4 月 1 日和 4 月 2 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股 票交易异常波动情形。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-001 江苏翔腾新材料股份有限公司 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 四、 风险提示 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关情况进行核查，并发函征询了控股 股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-032 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2023 年12月22日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开，以现场及通讯表决的方式 召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事2 人：薛文进、冷飞）。推举张伟先生召集并主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议通知已于当日（紧急会议）以现场及通讯方式向全体董事、监事及高级管理 人员送达。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 张伟先生简历请见附件。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；议案获得通过。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，全体董 事一致同意选举产生第二届董 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-030 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 于2023年12月22日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 12 月 22 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2023 年 12 月 22 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-029 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已经届满。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届监事会将由 3 名监事组成，其中 职工代表出任的监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开职工代 表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举周静女士（简历见附件）担任公司第二届 监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满之日止。 周静女士具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。公 司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 2023 年 12 月 23 日 简历： ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230218-00002 号 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 12 月 22 日 14 点 50 分在南京市栖霞区栖霞街道广月路江苏翔腾新材料股份有限公司召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次 股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-031 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会、第一届监事会 任期已届满。公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生 了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开职工代表大会 选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席和聘任公司高级管理人员及其他相关人员等议案。公司董事会、监事会的换届选举工 作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 董事长：张伟 非独立董事：张伟、王健、冷飞 独立董事：薛文进、蒋建华 董事会各专门委员会组成： 战略委员会：张伟（主任委员）、薛文进 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-033 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决方式 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：黄龙）。推举黄龙先生召集并主持本次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日（紧急 会议）以现场及通讯方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举监事黄龙先生担任公司第二届监事会主席，任期与公司第二届 监事会任期一致。 黄龙先生简历附后。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (以下无本决议正文) 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管理 人员的聘免程序，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是 独立董事。 江苏翔腾新材料股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得 被无故 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 结 合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。有两名独立董事组 成。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏翔腾新材料股份有限公司董事会现就提名蒋建华为江苏翔腾 新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 江苏翔腾新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 江苏翔腾新材料股份有限公司第 一届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...