证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-017 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 24 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相 结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决方式出席会 议的董事 3 人：蒋建华、薛文进和冷飞）。会议由董事长张伟先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2023 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载 事项不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 独立董事 关于第一届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 作为江苏翔腾新材料股份有限公司（"公司"）的独立董事，我们认真阅读和审核 了相关材料，根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定的要求，经过 审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司2023年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 我们认为，公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明的独立意见 根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》等相关规定和要求，我们对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占 用及对外担保情况进行了认真的核查后，发表独立意见如下： （一）截至2023 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-022 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任徐利担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。 徐利已取得沪深证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并具有证券、基金从业 资格和取得中级管理会计师证书。具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及 相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。徐利先生简历详见附件。 徐利的联系方式： 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：徐利简历 徐利，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学 历。曾从事生产管理、品质管理等工作。2008 年 12 月 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-018 江苏翔腾新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场及通讯表决相结合 的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的 监事 1 人：周凌云）。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日以 电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 （一）审议并通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议 ...

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意江苏翔腾新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号），并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,717.1722万股， 每股发行价格为28.93元，募集资金总额为496,777,917.46元，扣除各类发行费用之后 实际募集资金净额442,333,640.93元。上述募集资金已于2023年5月26日全部到位。天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月26日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具"天衡验字（2023）00055号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2 ...

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | 的利息（如 | 月偿还累计 | 月 30 | 日占 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 有） | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-016 江苏翔腾新材料股份有限公司 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 因现金管理需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如 下： | 开户名称 | 开户银行/机构 | 账号 | | --- | --- | --- | | 江苏翔腾新材料股份有限公司 | 江苏银行 | 31310188000029826 | | 南京翔辉光电新材料有限公司 | 江苏银行 | 31310188000029908 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结 1 算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在相关产品到期且无下一步购 买计划时及时注销以上专用结算账户。 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

7、 成立日期：2012年12月17日 8、经营范围：新材料研发；胶粘制品销售；膜片加工（含胶粘制品、聚光 片、扩散片、反射片等，不含PET材料生产）、销售；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 特此公告。 江苏翔腾新材料股份有限公司 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2023-015 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召 开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体变更内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会 议决议公告》（公告编号：2023-005）和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-014）。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月1日在深交所主板上市，代码001373，简称翔腾新材[26][27] - 上市初期流通股17171722股，占发行后总股本25%[8] - 本次发行价格28.93元/股，对应2022年扣非后摊薄静态市盈率32.13倍[10] - 原始股股东股份锁定期为36个月或12个月[8] - 股票上市首日即可作为融资融券标的[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为89603.82万元、129295.97万元和80385.94万元[17] - 2022年公司营业收入同比下滑37.83%，归属公司股东净利润同比下滑22.90%，扣非后归属公司股东净利润同比下滑22.45%[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为19.74%、15.51%和15.30%[19] - 2023年1 - 3月较2022年1 - 3月，营业收入14537.23万元，变动-50.11%；营业利润1341.04万元，变动-43.88%；利润总额1338.08万元，变动-43.90%[84] - 2023年1 - 3月较2022年1 - 3月，归属于发行人股东的净利润1011.07万元，变动-37.12%；扣除非经常性损益后的净利润819.97万元，变动-49.86%[84] - 2023年第一季度基本每股收益0.20元/股，变动-35.48%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元/股，变动-50.00%[84][85] - 2023年一季度面板出货量为2.418亿片，同比下降26.95%[87] - 2023年第一季度公司营业收入为14537.23万元，同比下滑50.11%[87] - 2023年第一季度公司归属股东净利润为1011.07万元，较上年同期下降37.12%[88] - 2023年第一季度扣非后归母净利润为819.97万元，同比下滑49.86%[88] - 2023年一季度经营活动现金流量净额减少5812.63万元[88] - 2023年1 - 6月预计营业收入为3.65 - 3.80亿元，同比下滑28.47% - 25.53%[90][91] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润为2100.00 - 2400.00万元，同比下滑46.43% - 38.78%[90][91] 股东与股权 - 发行前张伟直接持有3320万股，占股本总额64.45%，为控股股东和实际控制人[51] - 发行后张伟持股3320万股，占比48.34%，限售36个月[61] - 发行后祥禾涌原持股768.36万股，占比11.19%，限售12个月[61] - 发行后王健持股280万股，占比4.08%，限售12个月[61] - 网上发行股份1717.1722万股，占比25%，无限售期限[61] - 发行后、上市前公司股东户数为34218户[61] 募集资金 - 发行募集资金总额49677.79万元，净额为44233.36万元，发行费用总额5444.43万元，每股发行费用3.17元/股[73][74][76][77] 未来展望 - 公司预计2023年第二季度营业收入止跌且同比上涨，环比涨幅超50%[91] 承诺与约束 - 实际控制人张伟承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定相关股份[101] - 公司股东余俊德、蒋悦担任高管期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%[106] - 公司上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东股票锁定期自动延长6个月[105] - 公司股票自上市之日起三年内，若收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产，应5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案[112] - 公司单次用于回购股份的资金不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，累计不超过首次公开发行A股所募集资金总额[113] - 控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金不低于上一会计年度从公司获得的税后现金分红总额的50%，不高于最近3个会计年度税后现金分红总额[115] - 控股股东、实际控制人增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的120%[115] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员用于增持的资金金额不低于其上一年度自公司收到的税后薪酬总额及直接或间接股利分配总额之和的20%，不超过50%[117] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的120%[117] - 部分股东自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[106] - 股东减持前3个交易日公告减持计划，违背承诺价格减持收益归公司所有[105] - 公司未履行股份回购承诺，需在3个交易日内公告并公开解释道歉[118] - 控股股东、实际控制人未履行增持义务，公司有权扣留相等金额现金分红，其股份不得转让[118] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行承诺，当年现金分红收益及不高于上一年度税后现金分红及薪酬总额30%的薪酬归公司，股份不得转让[118] - 自股价稳定方案公告90日内，股票连续20个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产，方案终止[119] - 公司招股书等资料存在虚假记载等，对发行条件构成重大影响，公司将依法回购全部新股[121] - 公司招股书等资料存在虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿[121] - 公司不符合发行上市条件欺诈发行，公司及控股股东、实际控制人将在5个工作日内启动股份购回程序[129] - 发行人控股股东、实际控制人不越权干预公司经营，不侵占公司利益[129] - 发行人董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[131] - 公司若违反公开承诺，将依法赔偿投资者损失并冻结自有资金[133] - 控股股东等非因不可抗力未履行承诺，所得收益5个工作日内归公司[135] - 持股5%以上股东非因不可抗力未履行承诺，股份锁定期延长[137] - 董事等非因不可抗力未履行承诺，违反减持承诺依法担责[140] - 公司承诺关联交易遵循等价有偿原则并及时披露[142] - 控股股东承诺杜绝非法占用资金，避免关联交易[143] - 控股股东违反关联交易承诺将承担赔偿责任[144] - 董事等承诺杜绝非法占用资金，避免关联交易[145] - 董事等违反关联交易承诺将承担赔偿责任[146] - 各方因不可抗力未履行承诺需说明原因并保护投资者利益[134] - 公司控股股东、实际控制人张伟承诺杜绝非法占用发行人资金、资产行为，不要求违法违规担保[147] - 张伟承诺尽量避免和减少与发行人关联交易，遵循公平原则并履行审批和披露义务[147] - 若违反承诺给发行人等造成损失，张伟及控制企业承担赔偿责任[148][149] - 公司承诺在招股说明书真实、准确、完整披露股东信息[150] - 公司承诺不存在股份代持、委托持股等情形[150] - 公司承诺不存在禁止持股主体直接或间接持股情形[150] - 公司承诺不存在以股权进行不当利益输送情形[150] - 公司及股东及时提供资料，配合中介尽职调查并履行披露义务[150]

江苏翔腾新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行不超过 1,717.1722 万股人民币 普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2023〕755 号）。本次发行的保荐人（主承销商） 为光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票 简称为"翔腾新材"，股票代码为"001373"。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，全部为 新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 1,717.1722 万股，发行价格为 28.93 元/股。本次发行中网上发行数量为 1,717.1500 万股，占本次发行总量的 99.9987%，剩余未达深市新股网上申购单 位 500 股的余股 222 股由保荐人（主承销商）负责包销。 本次发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 ...