华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 华纬科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维护公司和全体 股东的利益。董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》 的授权行事，不得越权形成决议。董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形 成董事会决议后进行。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与召开 （四）监事会提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六 ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证 ...

华纬科技股份有限公司 对外担保决策制度 华纬科技股份有限公司 对外担保决策制度 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称控股子公司是指公司出资设 立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但 公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函等，不包括公司以其财 产或权利为其自身负债所提供的担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司或分支 机构、职能部门不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第六条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一的单位担保： （一） 因公司业务需要的互保 ...

华纬科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》等议案，具体情况如下： 一、修订《公司章程》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-052 | 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报 | | --- | | 告送达监事会时生效。 | | 公司应当自监事提出辞职之日起 60 日 | | 内完成补选，确保监事会构成符合法律 | | 法规和本章程的规定。 | | 单以提案的方式提请股东大会表 | 案的方式提请股东大会表决。 | | --- | --- | | 决。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 决时，根据本章程的规定或者股东 | 议，可以实行累积投票制。选举两名以上 | | 大会的决议，可以实 ...

（一） 本次投资的基本情况 为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升公司核心 竞争力，进一步优化产品结构，实现公司高质量发展，华纬科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度 弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"，项目总投资额共计 7,000 万元，最终投 资金额以项目建设实际投入为准。 （二） 董事会审议情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-051 华纬科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资概述 （三） 其他说明 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 投资项目基本情况 （一） 项目基本情况 1、项目名称：高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目 2、项目实施主体：公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于全资子公 ...

华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华纬科技 股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计制度"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并应 符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委员会 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-053 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 一、本次 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，强化 对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等有关要求，结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表达能力。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华纬科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，负责管理信息披露事务部门，作为公司与深圳证券交 易所之间的联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书候选人除应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件外，提名 人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求 相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务 ...

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第六条规定补 足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 ...