会议审议 - 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][10][15][17][19] - 续聘立信为2025年度审计机构[8] 薪酬方案 - 拟定公司现任董事2025年度薪酬方案，独立董事津贴为6万元人民币/年（税前）[12] - 审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬方案[11] 业务额度 - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，其中不超过2453万元系关联方抵押担保[16] - 公司及下属子公司开展额度为等值人民币8000万元或等值外币的外汇套期保值业务[17] 薪酬制度 - 公司外部董事不在公司领取薪酬，差旅费等按规定据实报销[13] - 兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事及公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制[13][14]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润195,876,868.78元[4] - 2024年度可供分配利润524,903,765.22元[5] - 2024年度归属于股东净利润226,417,033.24元，2023年为164,071,812.53元[7] 利润分配 - 拟每10股派3元，分红54,727,342.80元；每10股转增4.8股，转增后总股本270,573,348股[5] - 2024年现金分红和回购总额74,726,440.52元，占净利润33.00%[6] 资金用途 - 2024年留存利润用于新产品研发、海内外项目投资及日常经营[9]

文章核心观点 - 华纬科技2024年营收和净利润同比增长，还公布了利润分配和转增股本方案 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入18.6亿元，同比增长49.67% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，同比增长38.00% [1] 利润分配与转增股本 - 以1.83亿股扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股 [1]

会议安排 - 公司第三届董事会于2025年3月19日决议召集本次股东大会，3月20日发布通知[5] - 现场会议于2025年4月8日14:30举行，网络投票于同日9:15至15:00进行[6] 参会情况 - 出席现场会议有表决权股东（含代理人）2名，所持股份34,314,300股，占比18.8550%[9] - 网络投票股东76名，所持股份89,506,098股，占比49.1816%[10] 议案表决 - 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》表决中，123,754,990股同意，占比99.9472%；61,798股反对，占比0.0499%；3,610股弃权，占比0.0029%[13] - 中小股东表决中，同意214,990股，占比76.6732%；反对61,798股，占比22.0394%；弃权3,610股，占比1.2875%[13]

会议信息 - 股东大会于2025年4月8日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东78人，代表股份123,820,398股，占比68.0366％[8] - 通过现场投票股东2人，代表股份34,314,300股，占比18.8550％[8] - 通过网络投票股东76人，代表股份89,506,098股，占比49.1816％[8] - 通过现场和网络投票中小股东73人，代表股份280,398股，占比0.1541％[9] 议案表决 - 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》同意123,754,990股，占比99.9472％[10] - 中小股东同意214,990股，占比76.6732％[10] 其他 - 关联股东万泽投资持表决权股份10,564,842股，已回避表决[11] - 本次股东大会有表决权股份总数为181,990,876股[10]

文章核心观点 公司2024年度与关联方裕荣弹簧的日常关联交易采购金额超出预计公司按规定履行审议程序确认该事项且该关联交易符合公司业务需要定价公允合理不损害公司和股东利益 [2][11][16] 2024年度日常关联交易超出预计情况 - 公司2024年4月7日预计与裕荣弹簧2024年度日常关联交易采购金额1800万元实际发生2984.82万元超出预计1184.81万元 [2] - 因国内汽车产业尤其是新能源汽车快速发展公司业务量增长订单不均衡部分工序自有峰值产能不足2024年第四季度通过裕荣弹簧外协加工数量增加致交易金额超出预计上限 [4] 关联方介绍及关联关系 - 裕荣弹簧成立于2001年3月12日注册资本2000万人民币经营范围包括弹簧等加工销售截止2024年12月31日总资产24488.21万元净资产15624.67万元2024年主营收入14153.41万元净利润1132.42万元（未经审计） [5][6] - 裕荣弹簧为公司重要子公司少数股东金晨控制的公司且与该子公司法定代表人均为金纪荣公司认定其为关联法人 [6] - 裕荣弹簧具备履约能力不存在失信被执行情形 [7][8] 关联交易主要内容 - 公司与关联方业务往来遵循客观公正等原则交易价格以市场化为原则协商确定 [9] - 公司与关联方参照常规商业惯例签订具体交易合同按约定结算及付款 [10] 交易目的和交易对上市公司的影响 - 关联交易根据公司实际经营发展需要确定有利于提高运行效率价格公允合理不存在损害公司和股东利益情形 [11] - 交易能利用关联公司联动优势减少资源浪费公司不会对关联方形成依赖不影响独立性 [11] 公司履行的审议程序 - 2025年3月28日独立董事专门会议一致审议通过相关议案认为交易正常必要不影响独立性不损害股东利益同意提交董事会审议 [12] - 2025年3月28日第三届董事会第二十二次会议审议通过相关议案无关联董事无需回避该议案无需提交股东大会审议 [13][14] - 2025年3月28日第三届监事会第二十一次会议审议通过相关议案认为交易符合业务需要价格公允合理无异议 [15] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为确认2024年度日常关联交易超出预计部分事项已通过相关会议审议无需提交股东大会审议符合规定 [16] - 关联交易系正常生产经营所需定价公允合理不会对上市公司独立性产生重大不利影响 [16] 第三届董事会第二十二次会议决议 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开应出席董事9人实际出席9人由董事童秀娣女士主持 [20] - 以9票同意审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》 [22] 第三届监事会第二十一次会议决议 - 会议于2025年3月28日以现场方式召开应出席监事3人实际出席3人由监事会主席赵利霞女士召集和主持 [26] - 以3票同意审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》认为交易符合业务需要价格公允合理无异议 [27]

业绩数据 - 2024年与裕荣弹簧采购超预计1184.81万元，实际2984.82万元[3] - 裕荣弹簧2024年营收14153.41万元，净利润1132.42万元[7] 公司决策 - 2025年3月28日三会审议通过确认2024关联交易超预计议案[14][15][16] 交易原因 - 因汽车产业发展业务量增长，四季度外协加工增加致超预计[6] 交易评价 - 保荐机构认为关联交易合规，定价公允合理[18]

会议信息 - 华纬科技第三届监事会第二十一次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》[3] - 监事会认为2024年度日常关联交易符合业务需要，价格合理，未损害公司和中小股东利益[3]

会议信息 - 华纬科技第三届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 董事长金雷未主持，由童秀娣主持[2] 议案审议 - 以9票同意等审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》[3] - 该议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议[3]

业绩数据 - 2024年与裕荣弹簧关联交易采购超预计1184.81万元[2][3] - 2024年末裕荣弹簧总资产24488.21万元，净资产15624.67万元[5] - 2024年裕荣弹簧营收14153.41万元，净利润1132.42万元[5] 决策进展 - 2025年3月28日独董会同意超预计议案提交董事会[12] - 同日董事会、监事会审议通过超预计议案[13][14] - 保荐人认为超预计事项审议合规，交易正常公允[16]