项目建设 - 拟以全资子公司建设“新能源汽车用高强度新材料生产基地项目”[2] - 与南京江北新材料科技园签署《招商引资项目协议》[3] 项目规模 - 拟购58亩土地，51亩生产，7亩配套[5] - 建成后产能为5万吨弹簧钢丝和1.2万吨稳定杆材料[5] - 投资规模32900万元[6] - 用地总面积约120亩，一期58亩，预留62亩[6] 项目要求 - 项目公司注册资本不少于3000万元，3年内实缴[9] - 6个月内开发利用，18个月利用率不到2/3甲方有权收回土地[11] - 全部投产后五年内，亩均投资不低于550万元，产出不低于年800万元，否则甲方回购[12] 项目风险 - 项目实施存在建设投产等不确定性[14]

项目变更 - 2025年7月1日原投资项目变更为“新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目”[3] - 原项目产能建设变更为年产600万只高性能弹簧[3] - “弹簧钢丝产线”改由江苏华晟智新材料有限公司实施[3] 项目情况 - 项目实施主体为河南华纬弹簧有限公司，地点在河南南阳，投资7000万[2][6][7] - 资金来源为自有及自筹资金[8] 变更意义 - 变更可优化资源配置、缩减成本、完善产业链、提高效益[10]

人员变动及处理时间 - 董事辞任公司需60日内完成补选[4] - 董事、高管特定情形公司应30日内解除职务[5] - 法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[10] - 董事会秘书特定情形公司1个月内解聘[9] - 董事、高管离职5个工作日内完成移交[12] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[14] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[14] 其他规定 - 解聘财务负责人需审计委员会全体成员过半数同意[7] - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内申请复核[16] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[20]

公司治理 - 华纬科技第三届董事会第二十八次会议于2025年7月1日召开[2] - 选举金雷为公司执行事务董事[3] - 确认公司第三届董事会审计委员会委员为姜晏、董舟江、金锦[3][4] - 通过制定、修订公司部分治理制度议案[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 投资项目变更 - 变更全资子公司投资建设项目为新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目[14] - 原项目产能建设变更为年产600万只高性能弹簧[14] 人员信息 - 金雷出生于1988年，2025年7月起任公司执行事务董事[18] - 金雷持有控股股东71.82%股权等多处份额[19] - 金雷及其关联方分别直接持有公司一定比例股份[19] - 金雷与部分公司董事、高管存在亲属关系[19]

人事变动 - 2025年6月23日童秀娣辞去非独立董事职务，仍任财务总监[2] - 2025年6月23日武娜当选职工代表董事，任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 童秀娣间接和通过员工持股计划合计持有公司92.71万股，占比0.34%[2] - 武娜通过2025年员工持股计划持有公司1.11万股[8]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于6月23日召开，122人出席，代表份额8,648,129份，占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[2] 委员选举 - 选举赵盈、胡亮亮、蔡齐鸣为管理委员会委员，赵盈为主任[4][5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜，授权自批准日至计划终止日有效[6][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会于2025年6月3日召开第二十七次会议决议召集本次股东大会，并于2025年6月4日发布《会议通知》，载明会议时间、地点、审议事项等内容 [3] - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月19日上午9:15举行，网络投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的有表决权股东（含代理人）共2名，持股45,728,248股，占公司有表决权股份总数的16.9775% [6] - 通过网络投票的股东88名，持股132,562,721股，占比49.2164% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师出席或列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》获99.9565%同意票通过，中小股东同意票占比85.3803% [8] - 《关于修订<公司章程>的议案》获99.9687%同意票通过，中小股东同意票占比89.4853% [8][9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获99.9646%同意票通过，中小股东同意票占比88.0936% [10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获99.9549%同意票通过，中小股东同意票占比84.8531% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获99.9697%同意票通过，中小股东同意票占比89.8059% [12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获99.9595%同意票通过，中小股东同意票占比86.3768% [12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获99.9691%同意票通过，中小股东同意票占比89.6173% [14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获99.9570%同意票通过，中小股东同意票占比85.5500% [15][16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获99.9606%同意票通过，中小股东同意票占比86.7635% [16][17] - 《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》获99.9638%同意票通过，中小股东同意票占比87.8205% [17] - 《关于修订<控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》获99.9666%同意票通过，中小股东同意票占比88.7792% [18]

会议信息 - 公司第三届董事会于2025年6月3日决议召集本次股东大会，6月4日发布通知[5] - 现场会议于2025年6月19日14:30举行，网络投票时间为6月19日多个时段[6] 股东情况 - 出席现场会议有表决权股东（含代理人）2名，所持股份45,728,248股，占比16.9775%[9] - 网络投票股东88名，所持股份132,562,721股，占比49.2164%[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决，各议案同意占比多超99.9%[13][14][16][17][18][19][20][21][22][24][25] - 中小股东对各议案表决，同意比例在84.8531% - 89.8059%之间[17][18][19][20][21][22][23][24][25] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[26][27]

会议信息 - 2025年6月19日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表90人，代表股份178,290,969股，占比66.1939％[8] - 中小股东及代表86人，代表股份530,285股，占比0.1969％[9] - 有表决权股份总数269,346,497股，总股本270,854,208股，员工持股1,507,711股无表决权[9] 议案表决 - 各议案总表决同意率超99.95%，中小股东同意率超84%[10][11][12][14][15][17][18][19][21][22][23] - 各议案总表决弃权股数多为2,143股，占比0.0012％[18][19][21][22][23] - 各议案中小股东表决弃权股数多为2,143股，占比0.4041％[18][19][21][22][23] 其他 - 律所认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[25] - 公告由公司董事会于2025年6月20日发布[27]

监事会会议召开情况 - 华纬科技第三届监事会第二十六次会议于5月29日通过邮件和通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席赵利霞主持，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司决定取消监事会及监事职位，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》将废止，同时对公司章程进行相应修订 [1] - 具体变更内容详见同日披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》 [2]