华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 -4- | | 外，还包括蒂森克虏伯、慕贝尔、中弹、华德、美 | | --- | --- | | | 力科技等。公司的市值体现了市场环境对公司的预 | | | 期，公司会努力做好业绩指标以回报投资者。 | | | 14、公司近期及近两年新增的产能有哪些？ | | | 答：公司在产能建设上有以下几个项目正在进行： | | | "新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理 | | | 技改项目"、"高精度新能源汽车悬架弹簧智能化 | | | 生产线项目 "、"年产900万根新能源汽车稳定杆 | | | 和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。 | | | 15、最近有新开发客户吗？ | | | 答：公司一直有积极的拓展新客户。 | | | 16、按公司规划2024年悬架弹簧、稳定杆、制动簧的收 | | | 入比例大概是怎样？ | | | 答：未来的业绩情况请以公司后续的定期报告为 | | | 准。 | | | 17、目前海外销售的产能是否能保证？ | | | 答：基于产能受限的问题，公司内销和外销的规划 | | | 更多的取决于我们产能 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [1] - 活动参与人员包括泓德基金、旌安投资、博时基金等多家机构代表 [1] - 时间为2023年10月30日10:00 - 11:00，地点为电话会议，形式为线上 [1] 第三季度经营业绩 - 实现营业收入3.4亿，同比增长；归母净利润4558万，同比增长106.32%；扣非净利润3880万，同比增长74.13% [1] 业绩影响因素 - 业绩增长主要系自主品牌及新能源汽车行业拉动，产销量增长，募投项目投入提升盈利 [1] - 毛利率小幅度下滑因本季度计提客户返利较多和产能受限致运费成本大幅提升 [2] - 第三季度运费影响毛利率是因整体产能受限，部分运输方式改变产生超额运费 [2] - 净利润提升是因为费用率有所下降 [2] 年降与产能情况 - 年降目前趋势无太大变化，弹簧产品价格对汽车整车价格比重小，年降压力不大 [2] - 悬架弹簧方面，河南华纬从今年第三季度开始逐步释放产能，本部技改项目部分产能已释放，预计明年第三、四季度全部释放；稳定杆第一期在第三季度末开始逐步释放产能，第二期设备已投入，预计年底到明年年初释放部分产能 [2] - 从现有可预见性订单看，新建生产线不会闲置 [3] 行业格局与客户情况 - 公司市占率提升，同行业弹簧厂减少，行业集中度提高 [3] - 因产能受限，紧跟过往主要客户推进合作，同时与合资、外资企业交流 [3] 产品相关情况 - 新能源车相较于燃油车，载重更大，需更高强度弹簧，单车价值提高 [3] - 悬架弹簧在新能源车收入占比55%，且比重会继续提升 [3] - 前三季度悬架弹簧占收入60%左右、稳定杆占收入19%左右、制动簧占收入11%左右；悬架弹簧和制动弹簧今年产能在2800万件左右、稳定杆产能在400万件左右 [3] - 悬架弹簧和稳定杆功能不同，但都是底盘重要弹性元件，客户重合度高，采购团队往往相同或相近，主机厂常一起设计开发 [3] 其他赛道情况 - 受产能限制，其他赛道拓展需时间积累，目前其他业务收入千万级，毛利率比汽车用弹簧高 [4] - 有工业机器人等其他赛道战略规划，待汽车弹簧、稳定杆产能问题缓解后开拓非汽车板块市场 [4] 企业发展策略 - 会考虑兼并合适企业，但不盲目兼并非优质标的 [4] - 市场策略从头部企业开始拓展，上市后主动合作且有客户寻求合作；海外业务有国内自主品牌整车出口和对海外品牌前期开发定点两个方向 [4] 利润核心逻辑 - 公司在弹性元件板块利润率好，一是有材料自主研发、加工能力，影响产品成本，增强质量控制和响应速度竞争力；二是制造产品工艺和管理模式不断创新 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，华纬科技营业收入为343.89亿元，同比增长53.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为45.58亿元，同比增长106.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.40亿元，同比下降9678.42%[5] - 基本每股收益为0.4107元，同比增长79.70%[5] - 总资产为2075.63亿元，同比增长87.26%[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为290.55万元[5] - 公司的营业收入在2023年1-9月达到84.61亿元，同比增长40.90%[7] - 销售费用为2.73亿元，同比增长82.99%[7] - 研发费用为4.20亿元，同比增长53.27%[7] - 归属于母公司股东的净利润为10.97亿元，同比增长69.49%[7] - 华纬科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为846,128,899.34元，较上期增长40.8%[15] - 2023年第三季度营业总成本为712,459,233.65元，较上期增长35.1%[16] - 净利润为110,865,160.61元，较上期增长76.7%[17] - 研发费用为41,983,217.51元，较上期增长53.2%[16] - 财务费用为-2,177,739.74元，较上期改善[16] - 股本为128,880,000.00元，较上期增长33.3%[15] - 资本公积为903,384,637.93元，较上期大幅增长654.7%[15] - 未分配利润为414,850,740.62元，较上期增长35.9%[15] - 综合收益总额为110,865,160.61元，较上期增长76.7%[17] - 基本每股收益为0.9884元，较上期增长47.6%[17] - 华纬科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为514,336,377.20元，同比增长13.5%[18] - 公司第三季度现金及现金等价物净增加额为355,080,476.75元，同比增长约8.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-318,559,445.53元，较去年同期下降约5.1%[18] 股东情况 - 华纬科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为13,881股，前十名股东持股情况中，浙江华纬控股有限公司持股比例最高，达到35.42%[8] - 公司控股股东金雷持有公司16.88%的股份，诸暨市珍珍投资管理中心持有10.23%的股份，浙江万安投资管理有限公司持有7.50%的股份[8] - 公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系[11]

华纬科技股份有限公司 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-044 关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书及证券事务代表辞任情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书姚佰林先生、证券事务代表姚芦玲女士的辞职报告，因工作重心调整， 姚佰林先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后姚佰林先生将不再担任公司董事 会秘书职务，但仍将继续担任公司董事、技术总监职务。公司证券事务代表姚 芦玲女士因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务，其辞职后仍在 公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生、姚芦玲女士未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对姚佰林先生、姚芦玲女士在任职期间做出的贡献表示感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的情况 附件：姚芦玲女士、马翊倍先生简历 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 2023年10月25日 附件：董事会秘书、证券事务代表简历 1、姚芦玲女士，1994 年 4 月出生，中国国籍， ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女 士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全 体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-042 华纬科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部 分：4.1 定期报告披露相关事宜》等相关规则的要求，以及公司 2023 年第 ...

华纬科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 华纬科技股份有限公司 （一）董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）全资子公司、控股子公司、分公司负责人； 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息报告责任人"（以下简称"报告责任人"）包括： 第三条 公司董事会对公司重大信息管理及披露工作负责，公司董事会办公室为常设信息 管理部门，负责对外信息披露具体工作，包括公司应披露的定期报告和临时报告。 第四条 报告责任人负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向公司董事会 办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，并应积极 ...

独立意见 华纬科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的 我们同意公司董事会聘任姚芦玲女士为公司董事会秘书。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《华纬科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为华纬科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，现对 公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事：姜晏、董舟江、王丽 2023 年 10 月 24 日 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经认真审阅公司本次聘任的董事会秘书姚芦玲女士的简历和相关资料，我们 认为：公司本次聘任的姚芦玲女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力， 能够胜任公司相应岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解 除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形；公司本次聘任董事会秘书姚芦 玲女士的提名、聘任、审议 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-045 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年第三季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w. net/c/001380.shtml）参与本次业绩说明会。 2023年10月25日 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 华纬科技股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、 独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日 通过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵盈女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-043 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年第三季度 报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-040 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金投资建设项目 暨签署不动产权转让合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超 ...