华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华纬科技 股份有限公司内部审计制度》（以下简称"内部审计制度"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。审计委员会成员为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，并应 符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委员会 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-053 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 一、本次 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 华纬科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，强化 对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等国家有关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等有关要求，结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 华纬科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 （四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表达能力。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《华纬科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，负责管理信息披露事务部门，作为公司与深圳证券交 易所之间的联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司及董事会负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书候选人除应符合《公司章程》规定的高级管理人员的任职条件外，提名 人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求 相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-049 华纬科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通 过邮件和通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 原监事会主席赵盈女士因工作职责调整辞去职工代表监事、监事会主席职务，由 参加公司第三届监事会第十次会议的监事一致推举监事赵利霞女士主持本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设"高强度 弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目"，项目总投资额共计 7,000 万元。经 审核，监事会认为：全资子公司河南华纬弹簧有限公 ...

华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责提名委员会的日常管理和联络工作。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第六条规定补 足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 华纬科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-047 华纬科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 公司及监事会对赵盈女士任职职工代表监事、监事会主席期间对公司发展作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、职工代表监事补选情况 赵盈女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正 常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 06 日 召开职工代表大会，会议选举楼婷女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代 表监事，任职期限自公司 2023 年第一次职工代表大会选举通过之日起至第三届 监事会届满止。 楼婷女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 监事会 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事赵盈女士提交的书面辞职报告,因工作职责调整，赵盈女士向监事会申请 辞去监事会主席、 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：华纬科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 联系电话：021-38639246 | | 保荐代表人姓名：金梁 联系电话：021-38639246 | | 现场检查人员姓名：赵宏、金梁 | | 现场检查对应期间：2023 年 5 月 16 日至 2023 年 10 月 31 日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 | | √ | | 息披露义务 | | 相应程序和信息披露义务 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √ | | 现场检查手段：查阅公司内部审计制度以及内部审计部门资料；检查了内部审计稽 | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 月 ...

产能建设情况 - 公司内部正在加快募投项目的建设进度,以满足市场增长需求[1][2] - 悬架弹簧产能正在逐步释放,预计明年第三、四季度全部释放[1][2] - 稳定杆产能已在第三季度末开始逐步释放,预计年底到明年年初全部释放[1][2] 客户结构 - 悬架弹簧和稳定杆的主要客户重合度高,采购团队往往相同或相近[3] - 前五大客户占比未发生大变化,比亚迪占比最高为28%,吉利为13%,一汽东机工和南阳淅减在9%左右,长城在6%左右[4] - 随着公司品牌影响力提升,不仅主动开拓客户,也有客户主动寻求合作[4] 产品结构 - 悬架弹簧占公司总收入约60%,制动弹簧受产能限制增长不明显,稳定杆收入有明显增加[6] - 空气弹簧和螺簧属于不同悬架系统,公司会根据市场需求进行相应的技术储备[7] - 阀类及异形弹簧应用范围广泛,涉及商用车、乘用车、精密仪器等多个领域[9] 发展方向 - 目前公司主要重心仍在汽车业务,待产能问题得到缓解后,将积极拓展非汽车业务[10] - 工业机器人领域目前收入规模较小,主要应用在平衡缸等领域[11][12] - 公司对人形机器人领域也有关注,未来有潜在发展空间[16][17] 财务表现 - 稳定杆前期处于研发投入阶段,毛利率较低,但随着量产放量,毛利率将逐步提升[13] - 悬架弹簧和稳定杆单车价值在传统燃油车上分别为130-200元和120-160元,新能源车型有20-30%的提升[14][15]

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华纬科技股份有限公 司（以下简称"华纬科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对华纬科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2023〕616 号)核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）32,220,000 股，并于 2023 年 5 月 16 日在深圳证券交易所主板上市，股票简称"华纬科技"，股票代码"001380"。 公司首次公开发行前总股本为 96,660,000 股，首次公开发行股票后公司总股 ...