平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就 《亚联机械股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简称《评价报告》）出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：亚联机械股份有限公司及其全资子公司 亚联机械制造（唐山）有限公司、亚联机械制造（山东）有限公司、吉利亚联机 械（北京）有限公司、敦化市拜特科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、 ...

独立董事情况 - 公司第三届董事会独立董事自查2024年度独立性并提交报告[2] - 董事会评估三名独立董事独立性并出具专项意见[2] - 三名独立董事未任他职，无利害关系，符合独立性要求[2] 报告日期 - 董事会专项报告日期为2025年4月20日[3]

独立董事独立性 - 2024年度独立履行职责，符合独立性要求[2] - 本人及亲属无公司任职、持股等影响独立性情况[2] - 与公司及其关联方无重大业务往来等[2] - 最近十二个月无不具备独立性情形[2] - 不属于规定的不具备独立性的其他人员[2]

独立董事履职情况 - 2024年度独立董事独立履职，符合独立性要求[2] - 独立董事及相关人员不在公司或附属企业等任职[2] - 独立董事及相关人员未直接或间接持有公司一定比例股份[2] - 独立董事与公司及其关联方无重大业务往来等[2] - 最近十二个月内独立董事无不符合独立性情形[2]

事务所人员与业务数据 - 2024年末中兴华事务所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[3] - 2024年业务收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] 审计业务客户数据 - 2024年上市公司年报审计客户170家，审计收费22297.76万元，制造业审计客户104家[3] 审计相关决策 - 2024年3月25日相关会议、4月17日股东大会通过续聘中兴华事务所[7] 审计意见 - 中兴华认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年状况、成果和现金流[9] - 中兴华认为公司2024年末保持有效财务报告内控[9] 审计委员会评价 - 审计委员会认为中兴华具备资质能力，体现良好操守素质，报告客观公正[10][11]

监事会会议情况 - 2024年监事会召开2次会议，审议通过10项议案[2] 监事会评价 - 2024年公司运作规范，内控、财务制度完善[3][4][5][6] - 2024年关联交易合规，利润分配方案合理[7][8] 未来计划 - 2025年监事会继续履职，督促规范运作[11] 审计安排 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年外部审计机构[9][10]

业绩数据 - 公司2024年期初往来资金余额为40.66万元[4] - 公司2024年度往来累计发生金额为40.66万元[4] 子公司情况 - 吉利亚联机械（北京）有限公司是公司全资子公司，资金拆借计入其他应收款，期初和累计发生金额均为40.66万元，属非经营性往来[4]

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入2 05亿元 同比增长126 01% [1] - 2025年第一季度净利润5760 44万元 同比增长1088 67% [1]

股票交易异常波动情况 - 亚联机械股票连续两个交易日（2025年4月17日、2025年4月18日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2] 公司核实情况 - 公司前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或筹划阶段事项 [3] - 股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票 [3] 信息披露说明 - 公司确认无应披露未披露事项或相关筹划、商谈等 [4] - 董事会未获悉可能对股价产生较大影响的未披露信息 [4] - 前期披露信息无需更正或补充 [4] 财务数据披露 - 公司已于2025年2月20日披露2024年度业绩快报，且无需修正 [5] - 2024年度及2025年第一季度财务数据以定期报告为准 [5]

股票情况 - 2025年4月17 - 18日亚联机械股价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司近期经营正常，无重大事项披露及筹划[4][5] - 2024年度业绩快报无应修正情况，无需披露业绩预告[7] - 选定《证券时报》等及巨潮资讯网为信息披露媒体[7]