与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的， 发行人控股股东、实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺 | 1 | | 2 | 关于社会保险和住房公积金事项的承诺 | 4 | | 3 | 关于承担公司及子公司尚未获取生产场所产权证书可能带来的经济损失的承诺 | 5 | 1 2 保荐机构承诺函 亚联机械股份有限公司(以下简称"发行人" )拟申请首次公开发行股票并 在深圳证券交易所主板上市，作为发行人的保荐机构，平安证券股份有限公司(以 下简称"本公司" )为维护公众投资者的利益，现承诺如下: 本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法先行赔偿投资者损失。 特此承诺。 平安证 9-9-6-1 3 4 5 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构（主承销商） （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 招股意向书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 亚联机械股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 亚联机械股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造 板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产 品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运 ...

- 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 亚联机械股份有 章程(草案 二〇二三年二月 4-2-1 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 第一章 总 则 第一条 为维护亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有 关规定,制定本章程。 亚联机械股份有限公司 公司章程(草案) 目 录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围. | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 | | | | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 5 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | | 四、发行人的设立 8 | | | 五、发行人的独立性 9 | | | 六、发行人的发起人和股东 9 | | | 七、发行人的股本及其演变 9 | | | 八、发行人的业务 10 | | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | | 十、发行人的主要财产 11 | | | 十一、发行人的重大债权债务 11 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 12 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 12 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 13 | | | 十五、发行 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、和 中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2024]237 号） （以下简称"《网下投资者管理规则》 ...

向部控制签证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 3-2-4-1 亚联机械股份有限公司 日 录 3-2-4-2 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 | 1 | | 2 | 关于持股及减持意向的承诺 | 30 | | 3 | 关于招股说明书等申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 59 | | 4 | 控股股东、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺 | 62 | | 5 | 公司实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺 | 64 | | 6 | 关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺 | 75 | | 7 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 84 | | 8 | 关于股份回购的承诺 | 116 | | 9 | 关于对欺诈发行上市的股份回购的承诺 | 118 | | 10 | 关于稳定股价的承诺 | 121 | | 11 | 关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺 | 122 | | 12 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 123 | | 13 | 在审期间不进行现金分红的相关承诺 | 127 | | 1 ...

亚联机械股份有限公司 2021年度-2024年6月合并及母公司 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 3-2-1-1 日 录 三、审计报告附件 3-2-1-2 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之子公司、参股公司及其他下属单位情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 子公司、参股公司简要情况说明 截至本说明签署日，公司拥有 1 家分公司和 4 家全资子公司；2022 年 11 月， 公司转让了 1 家参股公司股权，具体情况如下： 一、发行人分公司 | 公司名称 | 亚联机械股份有限公司北京技术开发中心 | | --- | --- | | 成立时间 | 2021年11月12日 | | 统一社会信用代码 | 91110112MA04H98GXR | | 注册地 | 北京市通州区光华路甲1号院5号楼五层519号 | | 负责人 | 赵飞 | | 营业范围 | 为所从属企业开展生产经营活动提供联络、咨询服务。（市场主体 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 ...

2022年4月30日,亚联机械股份有限公司第二届董事会第五次会议在公司 会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,超过董事总人数的三分之二, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 郭西强 先生主持,经全体与会 董事讨论和表决,一致通过了以下决议: 一、审议并通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 二、审议并通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 三、逐项审议并通过《关于公司 2021年度决算报告和 2022年度预算报告 的议案》 1、《2021 年度决算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 亚联机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议 2、《2022年度预算报告》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意的董事占出席董事会人数 的 100%。 四、审议并通过《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反 ...