亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为专门委员会提供必要的工作条件，董事会秘书和董事会办 公室承担专门委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。专 门委员会履行职责时，公司管理层及有关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中： （一）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，战 略委员会成员由三至五名董事组成； （二）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数； （三）审计 ...

亚联机械股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | | | | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董 事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 监事会 | - | 33 - | | 第一节 | ...

亚联机械股份有限公司 监事会议事规则 亚联机械股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗 旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管 ...

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 亚联机械股份有限公司 董事会议事规则 （三）监事会提议时； 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东 ...

亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范公司的重大投资和交易行为，提高投资决策的合理性和科学 性，规避投资风险，强化决策责任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资及交 易决策过程中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、法规或公司章程及其他规章制度另有规定，公司及 公司控股子公司关于重大投资及交易事项（以下统称"重大交易"或"交易"） 的决策权限划分依照本制度执行。 第四条 本制度所称"重大交易"或"交易"，包括除公司日常经营活动之 外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； 1 （ ...

亚联机械股份有限公司 独立董事工作规则 亚联机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）公司下属各部门、分公司负责人； 亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有 ...

亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司治理机制，规范公司董事、监事的选举行为，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 公司董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东大会在 董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时 选举两名及以上董事或监事。 不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项 提案提出。 第四条 采用累积投票制的，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，会 议主持人应明确告知与会股东对董事或监事选举实行累积投票 ...

独立董事专门会议规则 - 由全部独立董事参加，过半数推举一人召集和主持[3][6] - 提前三日通知，紧急情况全体同意可豁免[6] - 三分之二以上出席方可举行，表决一人一票[7] 独立董事职权与履职 - 行使特定特别职权等需经专门会议且全体过半数同意[3] - 连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[7] 其他 - 会议材料及记录至少保存十年[8] - 细则自董事会审议通过生效及修订[11]

亚联机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 亚联机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联 机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 内幕信息的范围包括《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重 大事件，以及法律、行政法规规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、证券交易所认定的其他事项。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司 内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际 ...