Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之募集资金具体运用情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 募集资金具体运用情况说明 一、募集资金投资项目概览 经发行人第二届董事会第五次会议及 2021 年年度股东大会批准，公司拟向 社会公开发行不超过 2,181.00 万股人民币普通股（含本数），且发行后总股本的 比例不低于 25.00%。公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主 营业务相关的项目及发展所需的营运资金。本次募集资金将按照轻重缓急投资于 以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金使用金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 亚联机械人造板生产线设备综合 制造基地项目（下称"综合制造 | 34,000.00 | | 34,000.00 | | | 基地项目"） | | | | | 2 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市 之审计委员会及其他专门委员会设置情况说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度。 一、董事会专门委员会制度的建立情况 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会委员的议案》和《关于制定<董事会专门委员会议事规则> 的议案》，决定在董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议重新 选举郭燕峤为第二届 ...

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亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 2017 年 10 月 10 日，公司召开第一届股东大会暨创立大会，审议通过了《公 司章程》及《亚联机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）。股东大会是公司的最高权力机构，《公司章程》及《股东大会议事 规则》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。 首次公开发行股票并在主板上市之 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1 亚联机械股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，亚联 机械股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚联机械"）已建立健全 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、包括审计委员会在内的董 事会专门委 ...

1 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序和股东投票机制建立情况的说明 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 1、合规性原则。公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，将会平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 3、主动性原则。公司将主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中将会注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 公司基于上述基本原则，并根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《亚联机械股份有 限公司公司章程》 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 亚联机械股修有限公司 2021年1月1日至2024年6月30日 昨经常性损盖审核报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 3-2-5-1 目 录 3-2-5-2 一、审核报告 二、审核报告附送 1. 非经常性损益明细表 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 wer B.Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China tel ) : 010-51423818 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 3-1-3-1 | 一、发行人概况 4 | | --- | | 二、发行人存在的主要风险 6 | | 三、申请上市股票的发行情况 10 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 12 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和 | | 中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 13 | | 七、保荐机构对发行人是否符合主板定位及国家产业政策的说明 14 | | 八、保荐机构对发行人是否符合主板上市条件的说明 16 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 19 | | 十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 21 | 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市保荐书 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可〔2024〕）1582 号）。《亚联机械股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附 件 披 露 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；经济参考网，www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn；中国日报网，cn.chinadaily.com.cn）， 并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司 ...

2021 年年度股东大会会议决议 亚联机械股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度股东大会会议于 2022 年 5 月 20 目上午在公司会议室召开。公司全体股东均出席了本次会议,出席会议的股东所持 有表决权的股份总数为 6.543.00 万股,占公司总股本的 100.00 %,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次年度股东大会经各股东及其代表认真审议,以记名投票表决的方式一致通过以 下决议: 一、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 6.543.00 万股,占出席会议有效表决股份的 100.00 %:反对 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0 %。 二、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 亚联机械股份有限公司 表决结果:同意 6,543.00 万股,占出席会议有效表决股份的 100.00 %;反对 0 股, 占出席会议有效表决股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份的 0 %。 三、逐项审议通过《关于公司 2021年度决算报告和2022年度预算报告的议案》 1、《2021 年度决 ...

亚联机械股修有限公司 2024年度盘利预测 审核报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 3-2-3-1 亚联机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的亚联机械股份有限公司(以下简称"亚联机械公司")编制 的 2024 年度盈利预测表及盈利预测报表附注。我们的审核依据是《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3111 号—预测性财务信息的审核》。亚联机械公司管理层对 该预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测报表附注中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为 这些假设没有为预测提供合理基础。而且,我们认为,该预测是在这些假设的基础 上恰当编制的,并按照其编制基础的规定进行了列报。 目 录 3-2-3-2 一、盈利预测审核报告 二、盈利预测审核报告附送 1. 盈利预测表 2. 盈利预测报表附注 三、盈利 ...