证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-011 亚联机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金 额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体 股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对 募集资金投资 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-010 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-001 亚联机械股份有限公司 二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大 事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。 三、本次发行价格 19.08 元/股对应的公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.08 倍，低于中证指数有限公 司 2025 年 1 月 10 日（T-4 日）发布的"专用设备制造业"最近一个月静态平均 市盈率 28.25 倍，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和 1/9 保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资决策。 四、主要财务数据及财务指标 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕87 号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-002 亚联机械股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 "为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的 规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方研发中心项目 使用，不得用作其他用途。 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公 开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币 361,783,267.83 元。 ...

2025年1月A股IPO市场概况 - 2025年1月A股新上市公司12家，其中沪市主板1家、科创板4家、深市主板2家、创业板4家、北交所1家 [2] - 新上市公司数量同比下降14.29%（去年同期14家） [2] - 募资净额62.70亿元，同比下降42.82%（去年同期106.99亿元） [2] 保荐机构业绩排名 - 11家保荐机构参与12家IPO项目，中信证券以2单排名第一 [3] - 东兴证券、国元证券、华泰联合证券等10家券商各完成1单 [3] 律师事务所业绩排名 - 9家律所参与12家IPO项目，上海锦天城、上海通力、浙江天册并列第一（各2单） [6][8] - 安徽天禾、北京海润天睿等6家律所各完成1单 [6][8] 会计师事务所业绩排名 - 10家会所参与12家IPO项目，安永华明、中汇并列第一（各2单） [10][12] - 华兴、立信、容诚等8家会所各完成1单 [10][12]

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 3-1-3-1 | 一、发行人概况 4 | | --- | | 二、发行人存在的主要风险 6 | | 三、申请上市股票的发行情况 10 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 12 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和 | | 中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 13 | | 七、保荐机构对发行人是否符合主板定位及国家产业政策的说明 14 | | 八、保荐机构对发行人是否符合主板上市条件的说明 16 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 19 | | 十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 21 | 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市保荐书 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 案号：01F20206036 致：亚联机械股份有限公司 （二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无 隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚联机械股份有限公司 （以下简称"发行人"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律服务协 议》，担任发行人首次公开发行股票并在主板上市事宜（以下简称"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所及本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（以下简称" ...

特别提示 股票简称：亚联机械 股票代码：001395 亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书 （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二〇二五年一月 1 保荐人（主承销商） 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"本公司"、"公司"或"发行 人"）股票将于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《亚联机械股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的相同。如本上市公告书 中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构（主承销商） （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 招股说明书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 亚联机械股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 亚联机械股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造 板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产 品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运 ...