公司高管变更 - 亚联机械股份有限公司于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] - 聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生代行董事会秘书职责 [1] 董事会秘书正式履职 - 近日张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备董事会秘书的任职条件 [2] - 根据公司第三届董事会第六次会议决议，张世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行董事会秘书职责 [2] - 公司董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生不再代行董事会秘书职责 [2]

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张 世骏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。因聘任时张世骏先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董 事会秘书培训证明》，董事会指定董事、财务总监（原董事会秘书）孙学志先生 代行董事会秘书职责，待张世骏先生取得《上市公司董事会秘书培训证明》后正 式履职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-015）。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-020 亚联机械股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，张世骏先生取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证 明》，具备董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会第六次会议决议，张 世骏先生自取得相关培训证明之日起正式履行 ...

亚联机械交易数据 - 公司股价今日上涨4.56%，换手率达40.32%，成交额3.51亿元，振幅10.75% [1] - 龙虎榜数据显示机构净买入1243.31万元，营业部席位合计净买入1552.43万元 [1] - 前五大买卖营业部合计成交7077.05万元，其中买入4936.40万元，卖出2140.66万元，净买入2795.74万元 [2] - 2家机构专用席位合计买入1587.07万元，卖出343.76万元，净买入1243.31万元 [2] - 主力资金净流入2400.98万元（特大单净流入1342.89万元，大单净流入1058.09万元），近5日净流入848.05万元 [2] 龙虎榜营业部明细 - 买一为东方财富证券昌都两江大道营业部（买入1084.73万元，卖出87.99万元） [2] - 买二为东方财富证券拉萨金融城南环路营业部（买入998.90万元，卖出209.51万元） [2] - 卖一为财通证券深圳凤凰大道营业部（卖出470.69万元） [2] - 卖二为东方财富证券拉萨团结路第二营业部（买入351.59万元，卖出430.57万元） [2] 数字经济ETF数据 - 产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数 [4][5] - 近五日下跌1.63%，市盈率69.60倍 [5] - 最新份额9.6亿份，增加400万份，主力资金净流出340.9万元 [5] - 估值分位达94.74% [6]

资本变更 - 公司首次公开发行股票后注册资本由6543万元变更为8724万元[1] 会议安排 - 2025年2月17日召开第三届董事会第五次会议[1] - 2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会[1] 工商登记 - 2025年3月12日完成变更注册资本、修订公司章程的工商登记和备案手续[1] - 公司取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》[1]

吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 006 号 致：亚联机械股份有限公司 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法 律意见如下： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，吉林兢诚律师事务所（以下简称本所） 接受亚联机械股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全 部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所 提供的文件 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 亚联机械股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 5 日下午 3:00。 3、召开地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份 有限公司三楼会议室。 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事、副总经理杨英臣先生 7、本次 ...

人员变动 - 孙景伟、孙学志分别辞去副总经理、董事会秘书职务[3] - 2025年2月27日董事会同意聘任杨英臣等为副总经理，张世骏为董事会秘书[5][6] - 张世骏未取得证明前由孙学志代行职责[6] 人员持股 - 孙景伟直接持股240万股，占比2.75%，间接持股0.11%[3] - 孙学志直接持股90万股，占比1.03%，间接持股0.14%[3] - 杨英臣直接持股60万股，占比0.69%，间接持股0.14%[10] - 郭燕峤直接持股130万股，占比1.49%，间接持股0.05%[12] - 刘志谨间接持股0.05%[14] 新董秘情况 - 张世骏1990年9月出生，法学硕士[16] - 截至公告日未持股，无兼职，符合任职规定[16][17] - 已完成任前培训，承诺获证明[17]

人事变动 - 2025年2月27日召开第三届董事会提名委员会第二次会议[1] - 审议通过聘任高级管理人员议案，聘杨英臣等为副总经理，张世骏为董秘[1] - 提名委员会认为聘任人员任职资格和程序合规，变更不影响经营[1]

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-016 亚联机械股份有限公司 关于董事会审计委员会成员调整的公告 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提 名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事 会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙 景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高 级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先 生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...