证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-046 亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形。 本次股东大会涉及对公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司申 请首次公开发行股票并上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及其可行性的议案》等提案进行变更。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 共 144 名，代表公司有表决权股份 49,848,520 股，占公司有表决权股份总数的 57.1395%。其中：出席现场会议的股东共 6 名，代表公司有表决权股份 6,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.3326%；通过网络投票的股东共 138 名，代表 公司有表决权股份 43,451,520 股，占公司有表决权股份总数的 49.8069%。 2、中小股东出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14 ...

吉林兢诚律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2025】第 2025029 号 致:亚联机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、 行政法规、规范性文件及《亚联机械股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的要求,吉林兢诚律师事务所(以下简称本所)接受 亚联机械股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派律师出席公司 2025年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已得到公司如下保证:公司已经提供和披露了本所律师 认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况,公司所提供的全 部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的,所 提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见, 地址:长春市净月区生态大街与福祉大路交汇处恒 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-045 亚联机械股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份 上市流通提示性公告 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为 人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后 现有总股本为 87,240,000 股，其中，有限售条件股份数量为 67,949,596 股，占公 司总股本的 77.89%；无限售条件股份数量为 19,290,404 股，占公司总股本的 22.11%。本次解除限售的股份为首次公开发行网下配售限售股份，股份数量为 396,955 股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为 人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。 平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对亚联机械首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进 行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 公司首次公开发行前已发行股份数量为 65,430,000 股，首次公开发行完成后 现有总股本为 87 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2025 年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经 公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数 据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2025 年半年度主要财务数据和指标 （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因 本报告期股本和归属于上市公司股东的所有者权益的增长比例较高，主要因 为公司本年 1 月完成首次公开发行股票并上市，使得所有者权益大幅增长。 三、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 亚联机械股份有限公司 | | | 单位：人民币万元、万股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度 | | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | | | | （%） | | | | 营业总收入 | 3 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-044 亚联机械股份有限公司 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业总收入 | 37,590.76 | 44,229.59 | -15.01 | | | 营业利润 | 10,787.39 | 9,126.44 | 18.20 | | | 利润总额 | 11,285.18 | 9,183.63 | 22.88 | | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 9,848.76 | 8,168.28 | 20.57 | | | 扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的 | 9,398.18 | 8,097.49 | 16.06 | | | 净利润 | | | | | | 基本每股收益（元） | 1.13 | 1.25 | -9.57 | | | 加权平均净资产收益率 （%） | 9.36 | 13.95 | -4.59 | | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | | | | | （%） | | ...

募集资金投资项目变更 - 公司对首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更 [1] - "研发中心项目"实施方式由扩建翻新变更为购置新研发场地 [2] - 项目实施地点由敦化市经济开发区变更为敦化经济开发区下石工业园区 [2] - 项目投资总额由6065 70万元调减至5994 14万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金主要投向"综合制造基地项目"和"研发中心项目" [1] - "综合制造基地项目"投资总额3 4亿元，募集资金使用金额3 07亿元，占实际募集资金净额84 86% [1] - "研发中心项目"投资总额6065 70万元，募集资金使用金额5477 18万元，占实际募集资金净额15 14% [1] 项目进展 - "综合制造基地项目"实施进展顺利 [2] - "研发中心项目"工程尚未开始投资建设，相关募集资金未正式投入使用 [2] 变更原因 - 老厂区建筑结构及空间规划受限，难以满足长期研发需求 [3] - 新研发场地由当地政府平台公司定制建设，空间规划和作业环境更优化 [3] - 老厂区距离主要厂区较远，研发生产协同效率低 [3] - 新场地位于下石工业园区，毗邻主要厂区，便于研发生产对接 [3] 项目预期效果 - "综合制造基地项目"将缓解产能短缺，提升市场占有率和竞争力 [2] - "研发中心项目"将加强研发队伍和基础设施建设，聚焦核心技术研发 [2] - 变更有利于改善研发环境、提升协同效率，降低管理成本 [4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2181万股，发行价19.08元/股，募集资金总额41613.48万元，净额36178.33万元[1] 项目投资 - 综合制造基地项目投资总额34000万元，使用募集资金30701.15万元，占净额84.86%[2] - 研发中心项目原投资总额6065.70万元，使用募集资金5477.18万元，占净额15.14%[2] 项目变更 - 研发中心项目实施方式拟变更为购置新研发场地[3] - 实施地点拟变更为敦化经济开发区下石工业园区汇融大街[4] - 投资总额拟由6065.70万元调减至5994.14万元[5] - 工程建设费调减1637.60万元，场地购置费新增3000.00万元，场地装修费新增350.00万元[5] - 设备购置费调减1203.03万元，设备安装费调减85.57万元，研发费用调减492.00万元[5] - 2025年7月9日董事会、监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[8][10] - 保荐机构认为变更事项符合规定，对变更无异议[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行2181万股，发行价19.08元/股，募资41613.48万元，净额36178.33万元[3] 项目投资 - 综合制造基地项目投资34000万元，用募资30701.15万元，占净额84.86%[4] - 研发中心项目原投资6065.70万元，用募资5477.18万元，占净额15.14%[4] 项目变更 - 研发中心项目实施方式、地点变更，投资调减71.56万元[6][7][8] - 研发中心项目多项费用有增减，主体和方向不变，周期12个月[8][9] - 变更原因是老厂区受限，新场地优，符长期战略[10]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年7月25日14:50召开2025年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 17:00，可多种方式登记[6] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间为2025年7月25日9:15 - 9:25等时段，互联网投票系统时间为9:15 - 15:00[1][16][17] - 投票代码为“361395”，投票简称为“亚联投票”[10] 议案及选举 - 会议审议变更部分募投项目相关议案，需出席股东所持表决权过半数通过[4] - 等额选举应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[11] - 差额选举应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13]