证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-031 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026 和 2025-027）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的 方式送达各位董事。经全体董事同意于 2025 年 4 月 13 日取消部分提案，并通过 邮件的方式发出补充通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...

亚联机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-029 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度利 润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： （二）股本总额变动时的方案调整原则 在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作 为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。 二、现金分红方案的具体情况 一、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、公司财务状况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 15,465.25 万元，期末未分 配利润为 49,848.84 万元。母公司实现净利润 18,160.27 万元，期末未分配利 ...

亚联机械股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 540001 ...

亚联机械股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i ...

亚联机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，亚联机械公司编制了后附的亚联机 械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚联机械公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚联机械公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对亚联机械公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事年度述职报告 亚联机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张舒） 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独立董事工作 规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 亚联机 械"）第三届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张舒，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士 研究生学历，注册会计师。2006 年 7 月至 2010 年 6 月，任德勤华永会计师事务 所高级审计员；2010 年 7 月至 2011 年 10 月，任平安证券有限责任公司投资银 行事业部高级经理；2011 年 10 月至 2020 年 7 月，任中泰证券股份有限公司投 资银行业务委员会业务总监；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，任海通证券股份有限 公司债券融资总部执行董事；2021 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事年度述职报告 亚联机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨大可） 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独立董事工作 规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 亚联机 械"）第三届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨大可，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学历。 2014 年 1 月至今，历任同济大学法学院助理教授、副教授；2023 年 12 月至今， 任公司独立董事。 截至本报告日，除亚联机械外，本人担任同济大学法学院副教授，担任泰和 泰（上海）律师事务所兼职律师。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系。本人独立履行职责，不 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事年度述职报告 亚联机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （黄诗铿） 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独立董事工作 规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司《（以下简称《 公司"或《 亚联机 械"）第三届董事会独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄诗铿，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自然地理专业本 科学历。1982 年 8 月至 1983 年 12 月，任海洋出版社实习编辑；1984 年 1 月至 1991 年 6 月，任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所助理研究员；1991 年 7 月至 2014 年 3 月，历任中国国际工程咨询公司研究室副主任、农林水部研 究员；2014 年 4 月至 2020 年 9 月，历任中咨海外咨询有限公司总经济师、副总 经理；2023 年 12 月至今，任公 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入205,480,930.99元，较上年同期增长126.01%[5] - 营业收入增长126.01%，因公司多项目同时执行，多个项目在本季度集中进入验收阶段[11] - 2025年第一季度营业总收入2.0548093099亿元，上期为0.9091543029亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润57,604,397.63元，较上年同期增长1,088.67%[5] - 净利润增长1088.67%，因本季度验收项目较多且确认上市相关政府补助[11] - 2025年第一季度净利润5760.439763万元，上期为484.610813万元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,303,886.60元，较上年同期减少151.47%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3230.38866万元，上期为6276.14068万元[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,185,654,099.32元，较上年度末增长16.74%[5] - 资产总计期末余额2,185,654,099.32元，期初余额1,872,207,468.65元[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,121,576,079.87元，较上年度末增长59.87%[5] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较上年末增长104.86%，因本季度已验收项目尚未收回的尾款增加[10] - 应收账款期末余额34,344,732.70元，期初余额16,764,847.34元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额增长182317.47%，因公司首次公开发行股票[11] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为381,381,161.80元，上年同期为 - 209,300.00元[28] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为17,994，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 郭西强持股比例38.40%，持股数量33,500,000股[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额162,033,036.81元，期初余额271,829,030.93元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额4,018,926.00元，期初余额34,293,732.55元[17] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额622,330,436.67元，期初余额639,734,950.93元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额1,313,088,444.90元，期初余额1,147,262,500.99元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额872,565,654.42元，期初余额724,944,967.66元[18] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计期末余额1,036,794,124.82元，期初余额1,137,354,727.32元[19] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债（预计负债） - 非流动负债中预计负债期末余额6,373,392.93元，期初余额7,647,041.01元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本1.4699034519亿元，上期为0.8890150608亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年第一季度营业利润6305.506817万元，上期为528.046646万元[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益0.6603元，上期为0.0741元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.5464672892亿元，上期为2.6689082246亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.8695061552亿元，上期为2.0412941566亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计64.057638万元，上期为3.300436万元[27] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等支付现金 - 2025年第一季度购建固定资产等支付现金1255.59638万元，上期为943.772567万元[27] 财务数据关键指标变化 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 2025年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为445,273,997.23元，上年同期为86,139,850.00元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为457,829,961.03元，上年同期为95,577,575.67元[28] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 457,189,384.65元，上年同期为 - 95,544,571.31元[28] 财务数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金 - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为381,381,161.80元，上年无此数据[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为381,381,161.80元，上年无此数据[28] 财务数据关键指标变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为209,300.00元，上年同期为209,300.00元[28] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为209,300.00元，上年同期为209,300.00元[28] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,071,363.35元，上年同期为 - 58,845.39元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 107,040,746.10元，上年同期为 - 33,051,309.90元[28]

公司基本信息 - 公司股票简称亚联机械，代码001395，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为郭西强，注册地址在吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区康平大街华瑞东路，邮编133700 [13] - 董事会秘书为张世骏，证券事务代表为庄重，联系电话均为0433 - 6340999 [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司统一社会信用代码为912224037742347248，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为864,841,087.37元，2023年为647,061,705.78元，本年比上年增长33.66%，2022年为480,457,064.92元[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为154,652,488.37元，较2023年的103,341,491.15元增长49.65%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,470,678.89元，较2023年的339,496,063.05元下降29.46%[18] - 2024年末总资产为1,872,207,468.65元，较2023年末的1,659,865,899.81元增长12.79%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为701,572,931.71元，较2023年末的544,691,212.15元增长28.80%[18] - 报告期内，公司实现营业收入86484.11万元，同比增长33.66%；净利润15465.25万元，同比增长49.65%；扣非净利润14939.94万元，同比增长53.32%[49] - 报告期内公司实现营业收入86,484.11万元，同比增长33.66%；归母净利润15,465.25万元，同比增长49.65%；扣非归母净利润14,939.94万元，同比增长53.32%[56] - 截至报告期末，公司总资产为187,220.75万元，较上年末增长12.79%；净资产为70,157.29万元，较上年末增长28.80%[56] - 2024年第一至四季度营业收入分别为90,915,430.29元、351,380,453.14元、175,245,215.52元、247,299,988.42元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 26,250.39元，计入当期损益的政府补助为4,588,500.00元[23] - 销售费用12,972,425.26元，同比增长27.67%；管理费用48,483,618.34元，同比增长16.83%；财务费用80,667.72元，同比增长104.37%；研发费用46,640,143.93元，同比增长45.08%[69] - 2024年研发人员数量为50人，较2023年的44人增长13.64%；占比为11.52%，较2023年的10.14%增长1.38%[71] - 2024年研发投入金额为46,640,143.93元，较2023年的32,146,797.67元增长45.08%；投入占营业收入比为5.39%，较2023年的4.97%增长0.42%[72] - 2024年经营活动现金流入小计为1,016,888,704.18元，较2023年的1,021,579,575.05元下降0.46%；现金流出小计为777,418,025.29元，较2023年的682,083,512.00元增长13.98%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239,470,678.89元，较2023年的339,496,063.05元下降29.46%[75] - 2024年投资活动现金流入小计为4,074,865.63元，较2023年的3,311,745.87元增长23.04%；现金流出小计为263,573,614.05元，较2023年的151,045,259.74元增长74.50%[75] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -259,498,748.42元，较2023年的 -147,733,513.87元下降75.65%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计为0元，较2023年的24,000,000.00元下降100%；现金流出小计为24,299,000.00元，较2023年的55,826,666.67元下降56.47%[75] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -24,299,000.00元，较2023年的 -31,826,666.67元下降23.65%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -46,018,867.11元，较2023年的160,540,849.41元下降128.66%[75] - 投资收益966.63万元，占利润总额比例5.54%；资产减值-231.23万元，占比-1.33%；营业外收入479.62万元，占比2.75%；营业外支出10.30万元，占比0.06%；其他收益849.76万元，占比4.87%；信用减值-1057.25万元，占比-6.06%[77][78] - 年末货币资金2.72亿元，占总资产14.52%，年初占比18.25%，比重减少3.73%；应收账款年末1676.48万元，占比0.90%，年初占比1.12%，比重减少0.22%；存货年末6.40亿元，占比34.17%，年初占比39.97%，比重减少5.80%[80] - 投资性房地产年末230.48万元，占总资产0.12%，年初无此项；固定资产年末1.41亿元，占比7.51%，年初占比9.17%，比重减少1.66%；在建工程年末9695.44万元，占比5.18%，年初占比1.76%，比重增加3.42%[80] - 合同负债年末10.10亿元，占总资产53.97%，年初占比54.99%，比重减少1.02%；长期借款年初2400万元，占比1.45%，年末无此项，比重减少1.45%[80] - 应收款项融资期初1592.74万元，期末599.93万元；金融负债期初和期末均为0元[82] - 货币资金期末账面余额2288.81万元受限，一年内到期的非流动资产期末1000万元受限，固定资产期末账面价值1008.66万元受限，无形资产期末账面价值1518.81万元受限，其他非流动资产期末1亿元受限，合计账面余额1.77亿元，账面价值1.58亿元受限[83] - 报告期投资额9310万元，上年同期投资额3860万元，变动幅度141.19%[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产线收入732,365,398.31元，占比84.68%，同比增长64.40%；钢带收入22,680,076.96元，占比2.62%，同比下降54.76%；改造项目收入52,257,696.31元，占比6.04%，同比下降48.01%；其他收入57,537,915.79元，占比6.65%，同比增长12.93%[58][59] - 国内收入717,128,348.13元，占比82.92%，同比增长38.29%；国外收入147,712,739.24元，占比17.08%，同比增长14.97%[59] - 专用设备制造业毛利率32.51%，同比增加3.38%；生产线毛利率31.35%，同比增加6.76%[61] - 专用设备制造业销售量13条，同比增长85.71%；生产量14条，同比增长40.00%；库存量6条，同比增长20.00%[62] - 专用设备制造业直接材料成本504,181,955.75元，占比86.39%，同比增长26.91%；直接人工成本33,694,218.26元，占比5.77%，同比增长33.38%；制造费用32,631,209.42元，占比5.59%，同比增长23.81%；其他成本13,133,252.28元，占比2.25%，同比增长35.77%[65] - 前五名客户合计销售金额375,436,313.13元，占年度销售总额比例43.41%[67] - 前五名供应商合计采购金额119,102,479.79元，占年度采购总额比例27.79%[67] 行业相关信息 - 2024年度全国建成投产6条纤维板生产线，新增产能82万立方米/年；建成投产48条刨花板生产线，新增产能1,541万立方米/年[30] - 2025年初全国在建纤维板生产线4条，合计产能70万立方米/年；在建刨花板生产线30条，合计产能1,015万立方米/年[30] - 2023年度公司人造板装备制造企业出口额达到4.38亿美元[30] - 2023年我国总计出口纤维板生产线2条，年总产能12.5万立方米；总计出口刨花板生产线4条，年总产能50万立方米[30] - 2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》涉及人造板行业鼓励、限制、淘汰类产业[35] - 2024年2月《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》明确人造板相关绿色低碳转型重点产业[35] - 到2027年传统制造业高端化等发展水平要明显提升[36] - 到2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立[40] 公司业务与产品 - 公司是人造板机械行业先进装备制造商，市场占有率位居行业前列，技术水平领先[33] - 公司主营产品人造板双钢带连续平压生产线获“中国林业产业创新”二等奖，相关项目获“国家科学技术进步二等奖”[34] - 公司推出全球首条薄型竹刨花板生产线等行业领先产品，拓展无机纤维板材生产线应用范围[34] - 公司是人造板生产装备整体解决方案供应商和服务商，核心产品为人造板连续平压生产线[41] - 公司提供生产线配套设备和专用材料，还提供技术升级等服务[41] - 公司在木质材料领域有技术积累，积极研发新型生物质和非生物质材料板材装备[41] - 公司采用“以销定采，合理备料”采购模式，原材料包括金属材料等[45] - 公司采用“以销定产”生产模式，部分简单部件委外加工[46] - 公司主要采用“直销模式”销售，通过多种途径拓展市场[47] - 截至2023年底，全国133条连续平压纤维板生产线中49条来自公司，占比36.84%；113条连续平压刨花板生产线中31条来自公司，占比27.43%[48] - 公司已在多个国家实现销售，累计签订18条生产线订单[48] - 报告期内公司完成验收生产线项目13条，较上年增加6条[49] - 截至2024年底，公司取得49项授权专利，承担国家重点研发计划项目[51] - 截至2024年8月，国内人造板生产能力排名前五企业中3家是公司客户，国际上多家知名企业与公司合作[53] - 连续式智能薄板平压机运行速度高达3000mm/s，产品生产厚度可达0.8mm以下[70] 公司治理与合规 - 公司治理符合法律法规和中国证监会规定[112] - 公司依法保障股东权利，明确利润分配办法[113] - 公司规范董事提名、选任程序，董事履职尽责[114] - 监事会人员结构合规，依法履行职责[115] - 高级管理人员聘任合规，公司建立激励约束机制[116] - 控股股东依法行使权利，未损害公司及股东权益[117] - 公司尊重利益相关者权益，建立沟通渠道[119] - 公司建立信息披露制度，保证信息真实准确[120] - 公司与控股股东在人员、资产等方面保持独立[121] - 控股股东采取措施避免同业竞争，保障公司业务独立[122] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2024年4月17日[123] - 第三届董事会第二次会议于2024年3月25日召开，审议通过14项议案[157] - 第三届董事会第三次会议于2024年9月13日召开，审议通过3项议案[157] - 第三届董事会第四次会议于2024年11月10日召开，审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工参与战略配售的议案》[157] - 董事郭西强、王勇、孙景伟本报告期应参加董事会次数均为3次，均以通讯方式参加，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为1次[158] - 审计委员会于2024年03月25日召开会议，审议9项议案并一致通过[161][162] - 2024年09月13日审计委员会审议2项议案并一致通过[162] - 战略委员会于2024年03月25日审议《关于公司