亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司治理机制，规范公司董事的选举行为，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举 中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该 次股东会应选非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。 1 亚联机械股份有限公司 累积投票制度实施细则 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次 股东会应选独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。 （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行 ...

第四条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%； 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 亚联机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"或"提供担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经董事会或者股东 会审议通过，公司不得 ...

亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度 亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及法律、法规、证券监管部门要求披露或者公司及相关 信息披露义务人自愿披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内，通过证券交易所网站和符合中国 证监会规定条件的媒体（以下简称"符合条件媒体"），以规定的方式向社会公众 公布前述的信息。 第三条 ...

亚联机械股份有限公司 关联交易决策制度 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； 亚联机械股份有限公司 关联交易决策制度 亚联机械股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间 发 ...

亚联机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 亚联机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司发展战 略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员；领取 津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事 ...

亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 亚联机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《亚联机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息，包括： （一）公司及公司下属各部门、分公司、子公司、参股公司发生的根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 信息披露管理制度》应当披露的信息； （二）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东发生的根据《 ...

亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为专门委员会提供必要的工作条件，董事会秘书和董事会办 公室承担专门委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。专 门委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中： （一）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，战 略委员会成员由三至五名董事组成； 第六条 专门委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 作用，进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 亚联机械股份有限公司 独立董事专门会议 ...

亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 亚联机械股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范公司的重大投资和交易行为，提高投资和交易决策的合理性 和科学性，规避投资和交易风险，强化决策责任，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在投资及交 易决策过程中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发 挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、法规或公司章程及其他规章制度另有规定，公司及 公司控股子公司关于重大投资及交易事项（以下统称"重大交易"或"交易"） 的决策权限划分依照本制度执行。 第四条 本制度所称"重大交易"或"交易"，包括除公司日常经营活动之 外发生的下列类型的事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务 ...

亚联机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第二条 公司及纳入公司合并报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方之间的资金往来管理，适用本制度。 第三条 公司与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他关联方 发生资金往来等事项，应当遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则、公司章程和本制度的规定，不得损害公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 亚联机械股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度 第一条 为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防 范前述主体对公司的资金占 ...