会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年7月9日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过变更部分募投项目实施方式等议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[5]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月9日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过变更“研发中心项目”实施方式等议案[3] - 变更募投项目议案表决9票同意，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会7月25日14:50在敦化市公司三楼会议室召开[7] - 召开临时股东大会议案表决9票同意[8]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案以现有总股本87,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.20元（含税），合计派发现金红利54,088,800元 [1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配 [1] - 若股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例 [1] 本次实施的利润分配方案 - 本次实施的2024年度利润分配方案以公司现有总股本87,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.20元（含税） [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.58元 [1] - 持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时根据其持股期限计算应纳税额 [1] 分红派息安排 - 分红派息对象为截止股权登记日下午深交所收市后，在结算公司登记在册的全体股东 [2] - 公司本次分配的现金红利将全部委托结算公司派发，并于2025年6月26日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [2] - 公司首次公开发行股票前的相关股东在《招股说明书》中对最低减持价格做出了承诺，本次除权除息后，上述最低减持价格将相应做出调整 [2]

股本与分红 - 公司现有总股本87,240,000股[3] - 2024年度现金分红54,088,800元（含税）[3] - 每10股现金分红6.20元（含税）[3] 分红安排 - 2024年度利润分配方案2025年5月12日获股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年6月25日[9] - 除权除息日为2025年6月26日[9] - 现金红利于2025年6月26日划入股东账户[10] 其他 - 扣税后深股通等投资者每10股派5.58元[8] - 证券除权除息参考价=股权登记日收盘价﹣0.62元/股[3] - 首次公开发行股票前股东最低减持价除权除息后调整[11]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：人造板机械行业 - 公司：亚联机械、山东亚联 纪要提到的核心观点和论据 公司业务与经营情况 - 2024年度营业收入86484.11万元，同比增长33.66%，生产线收入73236.54万元，同比增长64.4%，主营业务收入占比93% [8] - 应收账款账面余额少，因采用先款后货销售模式，产品验收前可收回大部分货款，且从多方面严格控制应收账款 [7] - 存货主要包括原材料、在产品、产成品、在途商品等，存货较大因结算模式，人造板生产线单位价值高、生产和销售周期长 [15] - 山东亚联主营业务为人造板生产线设备及高强度不锈钢钢带的研发、生产、销售，目前处于试生产阶段，预计今年完成验收并正式投产 [6] - 募投项目“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”预计今年建设完成 [10] 公司发展战略与规划 - 国内市场深化与现有客户合作，完善营销网络，开发潜在客户，围绕高端板材和新型材料板材生产线及升级改造服务等领域开拓业务 [11][12] - 国际市场加大在印度、东南亚、南美等国家和地区战略推广，成立合资公司、授权代理，寻求合作建立样板生产线，参与展会和扩大宣传，尝试建立海外服务团队，深化与配套设备供应商合作 [12] - 以发行上市为起点，以募投项目建设为契机，建设济南生产基地提高产能，加大研发投入提升技术能力，推进全球战略布局国际市场 [18] 公司技术与行业地位 - 是人造板机械行业先进装备制造商，掌握关键设备制造和系统集成技术，技术水平行业领先 [15] - 主营产品获“中国林业产业创新”二等奖等荣誉，推出多条行业领先生产线，将应用范围拓展至新型无机材料领域 [16] - 人造板装备行业市场集中度高，公司是重要参与者，在技术和市场开拓方面领先，是具有国际影响力的领军企业之一 [16] 公司财务与资金情况 - 一季度理财投资增加，导致货币资金科目余额减少，发行新股资金用于募投项目建设和现金管理 [5] - 现金流正常，将加强资金管理，提升资金使用效率 [6] - 目前暂无融资计划安排，使用闲置自有资金委托理财，购买低风险理财产品，无高风险委托理财情况 [7][18] 公司研发与创新情况 - 研发人员大部分本科（含大专）以上学历，有超五年相关经验，人数占员工总人数比例合理 [7] - 积极探索AI技术在人造板行业创新应用，但尚处前期开发阶段，未实际应用 [5][6] 公司订单情况 - 《招股说明书》中披露的截至披露日的在手订单信息真实、准确 [16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司向前五名供应商采购后处理设备等，采购金额占原材料采购总额比例均不超50%，不严重依赖个别供应商 [15] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.2元，将在年度股东大会后2个月内实施 [7]

公司业务与发展规划 - 公司暂时没有并购计划，目前暂无融资计划安排 [2][6] - 公司正积极探索 AI 技术在人造板行业的创新应用，但尚处于前期开发阶段 [3] - 山东亚联主营业务为人造板生产线设备及高强度不锈钢钢带的研发、生产、销售，目前处于试生产阶段，预计今年完成验收并正式投产 [4] - 国家推动大规模设备更新，有助于带动下游人造板企业设备升级需求，为公司带来发展机会 [5] - 公司未来发展战略是以发行上市为起点，以募投项目建设实施为契机，通过建设济南生产基地提高产能、扩大规模，加大研发投入提升技术能力，推进全球战略开拓海外市场 [12] 财务与资金情况 - 公司一季度理财投资增加，导致货币资金科目余额减少，发行新股的资金用于募投项目建设和现金管理 [2] - 公司现金流正常，将严格加强资金管理，提升资金使用效率 [3] - 2024 年度营业收入为 86484.11 万元，同比增长 33.66%，其中生产线收入为 73236.54 万元，占比 64.4%，主营业务收入占比 93% [8] - 公司使用闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品 [12] 人员与研发情况 - 公司研发人员大部分拥有本科（含大专）以上学历，有超过五年相关经验，人数占员工总人数比例处于合理区间 [7] 销售与市场情况 - 国内市场深化与现有客户合作，完善营销网络，开发潜在客户，高端板材和新型材料板材生产线有望成新业绩增长点，生产线升级改造等服务需求可观 [8] - 国际市场加大在印度、东南亚、南美等地区战略推广，成立合资公司、授权代理，寻求合作建立样板生产线，参与展会扩大宣传，在越南、巴西等国尝试建立海外服务团队，深化与供应商合作提升供货和总承包能力 [9] 其他情况 - 公司产品采用先款后货销售模式，应收账款账面余额较少，从多方面严格控制应收账款 [8] - 公司向前五名供应商采购多种材料，采购金额占比均不超 50%，不严重依赖个别供应商 [9] - 公司存货主要包括原材料、在产品等，存货较大因结算模式，产品单位价值高、生产销售周期长 [9] - 公司是人造板机械行业先进装备制造商，技术水平领先，市场占有率位居前列，主营产品获奖，推出多条行业领先生产线 [10] - 公司在《招股说明书》中披露的截至披露日的在手订单信息真实、准确 [10] - 公司是人造板生产装备整体解决方案供应商和服务商，核心产品可生产多种人造板材，还提供配套设备和材料及相关服务，积极拓展新领域应用 [11] - 2024 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 6.2 元，将在年度股东大会后 2 个月内实施 [7][8]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事、总经理王勇等四人将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等内容[2]

股东大会信息 - 2025年5月12日14:00召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人146名，代表股份50,401,030股，占比57.7728%[7] - 出席中小股东及代理人138名，代表股份7,441,030股，占比8.5294%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意50,396,330股，占比99.9907%[10] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意50,396,330股，占比99.9907%[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意50,396,130股，占比99.9903%[12] - 《关于2024年度财务决算方案的议案》同意50,396,330股，占比99.9907%[13] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意50,395,030股，占比99.9881%[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意50,394,230股，占比99.9865%[15] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年5月12日14点召开亚联机械2024年年度股东大会[5] - 出席股东所代表股份共50,401,030股，占公司股份总额57.7728%[5] 股东构成 - 现场出席股东（含代理人）12人，代表股份45,459,000股，占52.1080%[5] - 参加网络投票股东134名，代表股份4,942,030股，占5.6649%[6] - 中小股东138人，代表股份7,441,030股，占8.5294%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议6项议案，含2024年年度报告及其摘要等[8][9] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[10][12][13][16][17][20]

股东大会信息 - 2025年4月29日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人208名，代表股份50,469,430股，占比57.8512%[6] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》总表决同意50,421,400股，占比99.9048%[9] - 《关于向金融机构申请综合授信的议案》总表决同意50,440,630股，占比99.9429%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[11]