（张舒） 根据《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《 独立董事工作规则》 的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | 是□ | 否√ | | | 者其附属企业任职 | | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司已 | | | | 2 | 发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | 是□ | 否√ | | | 股东 | | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任 | 是□ | 否√ | | | 职 | | | | 4 | 本人及本人配偶、父母、子女是否在公司控股股东、实际控 | 是□ | 否√ | | | 制人的附 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-028 亚联机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度外部审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华事务所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2024 年度末，合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年度业务收入总 额（未经审计）203,338.19 万元，其中审计业务收入 152,989.42 万元，证券业务 收入 32,048.30 万元；2024 年度上市公司年报审计客户 170 家，涉及的行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就 《亚联机械股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简称《评价报告》）出具 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：亚联机械股份有限公司及其全资子公司 亚联机械制造（唐山）有限公司、亚联机械制造（山东）有限公司、吉利亚联机 械（北京）有限公司、敦化市拜特科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、 ...

亚联机械股份有限公司 董事会专项报告 亚联机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 2025 年 4 月 20 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独立董事工作 规则》的有关规定，亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人 2024 年度独立性情况进行自查并向董 事会提交了 独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名独立董事的独立 性情况进行了评估，并出具本专项意见。 经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任 除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。2024 年度，黄 诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。 亚联机械股份有限公司董事会 ...

亚联机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 亚联机械股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合亚联机械股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部 ...

亚联机械股份有限公司 监事会工作报告 亚联机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，亚联机械股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严格按照（ 中 华人民共和国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规和 公司章程》 监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真 和独立履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作、财务和内部控制 以及其他重大事项等情况进行监督，较好地保护了公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及审议情况 2024 年度，公司监事会共召开 2 次会议，审议通过 10 项议案，历次会议的 召集、召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》等法律法规和（ 公司章程》 监事会议事规则》的规定，表决结果合法有效，具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 3 月 | 会第二次会 | 1、 关于<2023 年度监事会工作报告>的议 ...

2025 年 4 月 20 日 履行监督职责情况的说明 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《《公司 章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，亚联机械股份有限公司（以 下简称《 公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议， 审议通过《《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事 务所《（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度财务 报告、内部控制等相关审计工作。 通过对中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况和执业质量等进行严格审查和评 估，审计委员会认为：中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）具备为公司提供审 计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能 够满足公司审计工作要求。在其担任公司 2024 年度审计机构期间，能够较好地 完成各项审计工作 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事独立性自查情况报告 亚联机械股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 （黄诗铿） 根据《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《 独立董事工作规则》 的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | 是□ | 否√ | | | 者其附属企业任职 | | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司已 发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | 是□ | 否√ | | | 股东 | | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 | | | | 3 | 已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任 | 是□ | 否√ | | | ...

亚联机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 审计委员会、董事会对公司本次变更会计政策不存在异议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-030 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》的规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会〔2024〕24 ...

亚联机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 亚联机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 2024 年度 | 年度 2024 | 2024 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 | 形成 | 占用性 | | | 称 | | | | | 的利息（如 | | 用资金 | | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...