平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为亚联机械股份有限公 司（以下简称"亚联机械"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对亚联 机械首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事 项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为 人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳 ...

公司产品技术状态 - 公司产品目前尚未正式融入人工智能技术 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日 公司股东总户数为8537户 [1]

公司股价与交易数据 - 12月30日，亚联机械股价下跌2.10%，成交额为4099.89万元 [1] - 当日融资买入837.73万元，融资偿还812.88万元，实现融资净买入24.85万元 [1] - 截至12月30日，公司融资融券余额合计8735.90万元 [1] 融资融券情况 - 融资方面，当前融资余额为8721.02万元，占流通市值的10.12% [2] - 融券方面，12月30日融券偿还3600股，融券卖出0股，融券余量为3400股，融券余额为14.88万元 [2] 公司基本概况 - 亚联机械股份有限公司位于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区 [2] - 公司成立于2005年7月8日，于2025年1月27日上市 [2] - 公司主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务 [2] 主营业务收入构成 - 生产线业务收入占比87.10% [2] - 其他业务收入占比8.19% [2] - 改造项目收入占比3.82% [2] - 钢带业务收入占比0.90% [2] 股东与股本结构 - 截至12月19日，公司股东户数为8081户，较上期增加1.16% [2] - 同期，人均流通股为2436股，较上期减少1.15% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.39亿元，同比减少12.67% [2] - 同期，公司实现归母净利润1.39亿元，同比增长10.81% [2] 公司分红情况 - 自A股上市后，公司累计派发现金红利5408.88万元 [3]

会议召开 - 2025年12月3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[3] - 2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会[3] 决议事项 - 股东大会通过变更注册地址、取消监事会、修订公司章程议案[3] 变更情况 - 注册地址变更为敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）[3] - 不再设监事会，由审计委员会行使职权[3] - 修订《公司章程》部分条款[3] 后续进展 - 2025年12月30日完成工商变更登记和备案手续[3] - 取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》[3]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，亚联机械的股东总户数为8081户 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年第四次临时股东大会上审议通过了多项关于公司治理的议案 [1] - 通过的议案包括《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》 [1] - 通过的议案还包括《关于修订股东会议事规则的议案》和《关于修订董事会议事规则的议案》 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月19日14:50现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共66名，代表有表决权股份46,702,900股，占比53.5338%[6] - 出席会议的中小股东及股东代理人共59名，代表有表决权股份5,042,900股，占比5.7805%[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》总表决同意46,651,900股，占比99.8908%[9] - 《关于修订股东会议事规则的议案》总表决同意46,653,200股，占比99.8936%[11] - 《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意46,652,400股，占比99.8919%[12] - 《关于废止监事会议事规则的议案》总表决同意46,651,300股，占比99.8895%[14] - 《关于修订累积投票制度实施细则的议案》总表决同意46,653,500股，占比99.8942%[15] - 《关于修订独立董事工作规则的议案》总表决同意46,652,600股，占比99.8923%[16] - 《关于修订重大投资和交易决策制度的议案》总表决同意46,653,500股，占比99.8942%[18] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》总表决同意46,652,400股，占99.8919%，中小股东同意4,992,400股，占98.9986%[19] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》总表决同意46,653,500股，占99.8942%，中小股东同意4,993,500股，占99.0204%[20] - 《关于修订募集资金管理制度的议案》总表决同意46,653,200股，占99.8936%，中小股东同意4,993,200股，占99.0145%[22] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决同意46,652,600股，占99.8923%，中小股东同意4,992,600股，占99.0026%[23] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》总表决反对49,700股，占0.1064%，中小股东反对占0.9855%[19] - 《关于修订对外担保管理制度的议案》总表决反对48,600股，占0.1041%，中小股东反对占0.9637%[20] - 《关于修订募集资金管理制度的议案》总表决反对49,700股，占0.1064%，中小股东反对占0.9855%[22] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决反对49,000股，占0.1049%，中小股东反对占0.9717%[23] - 《关于修订关联交易决策制度的议案》总表决弃权800股，占0.0017%，中小股东弃权占0.0159%[19] - 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决弃权1,300股，占0.0028%，中小股东弃权占0.0258%[23]

股东大会信息 - 公司于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年12月16日[3] 股东出席情况 - 现场和网络出席股东共66人，代表股份46,702,900股，占公司股份总额53.5338%[6] - 中小股东59人，代表股份5,042,900股，占公司股份总数5.7805%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址等议案》同意46,651,900股，占比99.8908%[13] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意46,653,200股，占比99.8936%[14] - 本次股东大会的议案全部审议通过[13]

公司股价与交易数据 - 12月18日，亚联机械股价上涨1.05%，成交额为6532.13万元 [1] - 当日融资买入额为774.65万元，融资偿还额为783.70万元，融资净买入额为-9.06万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计为9628.44万元 [1] 融资融券详情 - 截至12月18日，融资余额为9596.84万元，占流通市值的10.80% [2] - 12月18日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为7000.00股，融券余额为31.61万元 [2] 公司基本情况 - 亚联机械股份有限公司位于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区，成立于2005年7月8日，于2025年1月27日上市 [2] - 公司主营业务为人造板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成为：生产线87.10%，其他8.19%，改造项目3.82%，钢带0.90% [2] 股东与财务表现 - 截至12月10日，公司股东户数为7988.00户，较上期增加1.81%；人均流通股为2464股，较上期减少1.78% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.39亿元，同比减少12.67%；实现归母净利润1.39亿元，同比增长10.81% [2] 分红情况 - 亚联机械自A股上市后累计派发现金红利5408.88万元 [3]