会议安排 - 2025年4月13日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[2] - 2025年4月14日公司公告召开2025年第二次临时股东大会的通知，股权登记日为2025年4月24日[2] - 2025年4月29日14点50分现场会议召开，网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场出席会议股东及代理人208人，代表股份50,694,300股，占公司股份总额57.8512%[4] - 现场出席的公司董监高6人，代表股份6,397,000股，占公司股份总额7.3326%[4] - 网络投票股东202名，代表股份44,072,430股，占公司股份总额50.5186%[5] - 中小股东200人，代表股份7,509,430股，占公司股份总数8.6078%[5] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》：同意50,421,400股，占99.9048%；反对36,230股，占0.0718%；弃权11,800股，占0.0234%[9] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》中小股东表决：同意7,461,400股，占99.3604%；反对36,230股，占0.4825%；弃权11,800股，占0.1571%[11] - 另一议案：同意50,440,630股，占99.9429%；反对14,100股，占0.0279%；弃权14,700股，占0.0291%[12]

市场表现 - 沪指本周上涨0 56% 其中69只个股周换手率超过100% [1] - 换手率50%~100%的个股有286只 换手率10%~50%的个股有2305只 [1] - 周换手率100%以上个股平均上涨5 29% 其中43只上涨 26只下跌 [2] 行业分布 - 基础化工行业高换手率个股数量最多 达9只 食品饮料和机械设备行业各有7只 [1] - 电力设备行业出现多只高换手率个股 如宏工科技(171 43%) 金杨股份(121 87%) [3][4] - 汽车行业部分个股表现活跃 恒勃股份(136 96%) 浙江华远(151 88%)换手率超150% [3][4] 个股表现 - 亚联机械以273 96%换手率居首 股价下跌14 86% 主力资金净流出0 93亿元 [1] - 红墙股份换手率217 24% 股价上涨27 45% 主力资金净流出0 82亿元 [1] - 金杨股份涨幅最高达44 89% 永安药业涨幅31 37% 净利润同比增幅601 65% [2][5] - 怡达股份跌幅最大达21 64% 民士达下跌21 33% [2][5] 资金动向 - 西陇科学获主力资金净流入1 12亿元 预计净利润增幅139 90% [2][3] - 四方精创净流出5 14亿元 拉卡拉净流出4 68亿元 [4][5] - 计算机行业个股资金分化 信雅达净流出1 68亿元 宏景科技净流入1 07亿元 [5] 龙虎榜数据 - 亚联机械4次登陆龙虎榜 机构席位净买入1643万元 营业部净卖出814万元 [1] - 红墙股份5次上榜龙虎榜 机构净卖出989万元 营业部净卖出2994万元 [1] - 科拜尔3次上榜 营业部累计净卖出3842万元 [2]

公司基本情况 - 公司是人造板生产装备整体解决方案供应商，核心产品为人造板连续平压生产线，可用于生产纤维板、刨花板等多种人造板材[2] - 公司还提供生产线配套设备和高强度不锈钢钢带等专用材料，并根据客户需求提供技术升级、改造和其他技术服务[2] - 公司积极研发芦苇、秸秆、竹材等新型生物质材料板材装备，并成功开发出无机纤维板、热塑性复合板等非生物质新型材料板材生产装备[2] - 公司生产工艺包括备料、干燥、筛选、施胶、铺装成型、热压、后处理等工序，能够为客户提供完整的生产线整体解决方案[3][4] 行业发展 - 人造板机械是木竹材加工机械的重要细分领域，涵盖胶合板、纤维板、刨花板等各类人造板材生产及表面装饰加工所需的全套设备[5] - 人造板生产线装备分为间歇式和连续式两类，连续平压生产线具有自动化程度高、产能大、产品质量稳定等优势，代表了行业最高技术水平[6] - 2024年全国建成投产6条纤维板生产线，新增产能82万立方米/年；建成投产48条刨花板生产线，新增产能1,541万立方米/年[7] - 2025年初全国在建纤维板生产线4条，合计产能70万立方米/年；在建刨花板生产线30条，合计产能1,015万立方米/年[7] - 2023年我国人造板装备出口额达4.38亿美元，东南亚地区是主要出口地区[8] 公司行业地位 - 公司是人造板机械行业的先进装备制造商，市场占有率位居行业前列，并成功开拓海外市场[10] - 公司在人造板装备制造领域掌握关键设备制造技术和系统集成技术，技术水平处于行业领先地位[11] - 公司先后推出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产线等行业领先产品[11] - 人造板装备行业市场集中度高，主要由迪芬巴赫、辛北尔康普和亚联机械等企业占据[11] 财务数据 - 2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润15,465.25万元，期末未分配利润为49,848.84万元[30] - 母公司实现净利润18,160.27万元，期末未分配利润为31,577.16万元[30] - 公司拟以总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），合计派发现金红利5,408.88万元[30] 公司治理 - 公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度外部审计机构[14] - 中兴华事务所2024年度业务收入总额203,338.19万元，其中审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元[15] - 公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[47][48]

股东大会时间 - 2025年5月12日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[8] 股东大会地点 - 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室[3] 会议审议 - 审议2024年年度报告及其摘要等6项议案[4] 投票信息 - 投票代码为“361395”，投票简称为“亚联投票”[14] - 等额选举应选3位，股东选举票数=股份总数×3[15] - 差额选举应选2位，股东选举票数=股份总数×2[17] 其他 - 会议预期半天，与会股东费用自理[10] - 议案含总议案及多项非累积投票提案[23] - 每项议案一个表决意见，可仅投总议案[23] - 总议案与具体提案重复投票，以具体提案为准[23] - 委托人未明确指示，代理人可按自己意见投票[23] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2025年4月20日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等多项议案，均需提交股东大会审议[3][6][9][12][17] - 审议通过2025年第一季度报告议案[20] 利润分配 - 2024年度以8724万股为基数，每10股派现6.2元，共派现5408.88万元[12] 审计安排 - 同意续聘中兴华事务所为2025年度外部审计机构，费用变化不超20%[17]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月20日通讯召开，9位董事全出席[2] - 决定于2025年5月12日在敦化召开2024年年度股东大会[33] 利润分配 - 2024年度以8724万股为基数，每10股派现金红利6.2元，共派5408.88万元[17] 审计相关 - 同意续聘中兴华事务所为2025年度外部审计机构，费用变化不超20%[27] 议案审议 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4][9][12][14][19][22][25][28][32][34][36] - 部分议案需提交股东大会审议，已通过审计委员会审议[6][10][16][20][30][5][15][23][26][29][37] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[35] 独立董事 - 独立董事提交年度述职报告并将在股东大会述职[8] - 2024年度独立董事独立性符合要求[31]

亚联机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-029 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度利 润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： （二）股本总额变动时的方案调整原则 在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作 为分配的股本基数，按照现金分红总金额固定不变的原则相应调整分配比例。 二、现金分红方案的具体情况 一、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、公司财务状况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 15,465.25 万元，期末未分 配利润为 49,848.84 万元。母公司实现净利润 18,160.27 万元，期末未分配利 ...

亚联机械股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 540001 ...

亚联机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，亚联机械公司编制了后附的亚联机 械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚联机械公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚联机械公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对亚联机械公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行 ...

亚联机械股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i ...