公司股东结构 - 截至2025年12月10日 亚联机械的股东户数为7988户 [2]

公司海外市场拓展战略 - 公司未来海外增量业务预计将主要来源于东南亚、印度、东欧、南美及非洲等国家与区域 [2] - 公司通过积极参与国内外专业展会、行业会议以及在权威行业期刊进行宣传等方式持续提升品牌国际知名度并系统拓展海外市场 [2] - 销售与技术支持团队通过客户拜访、技术交流等形式主动接触并开发潜在客户 [2] 公司客户与业务发展现状 - 基于公司在人造板机械领域积累的声誉，有不少客户主动慕名接洽或经由业内合作伙伴推荐后与公司建立联系 [2] - 公司部分下游客户自身存在海外产能布局计划并有兴趣采购公司的生产线装备 [2] - 相关技术方案与商务细节正在推进与沟通中 [2]

行业竞争格局与公司优势 - 人造板机械行业集中度高，市场主要由迪芬巴赫（含上海板机）、辛北尔康普和亚联机械三家企业占据 [2] - 行业进入壁垒高，原因包括：1）生产工艺复杂，技术集成度高；2）下游客户重资产投资，依赖供应商的品牌信誉与长期服务；3）专业人才培养周期长 [2] - 公司的核心竞争优势体现在技术与产品、品牌与客户、团队与服务三个方面，国内市场占有率位居前列 [2] 国内市场现状与展望 - 国内纤维板产业供需基本平衡，刨花板产业存在阶段性投资过热，导致行业供需失衡 [3] - 受房地产调整及下游需求疲软影响，新建生产线项目数量明显回落，部分在建项目进度放缓或搁置 [3] - 未来国内需求增量将来自：1）高端板材（如超薄高密度纤维板、可饰面胶合板）及新型材料（如无机纤维板）生产线；2）存量连续平压生产线的升级改造、备件更换及技术服务等后市场 [3] 订单执行与风险 - 人造板生产线项目执行周期长，受客户付款、基建进度、审批手续等多重因素影响，存在不确定性 [4] - 公司在手订单储备充足，主要项目按计划推进，整体订单履约稳定，不存在重大的客户砍单风险 [4] 海外市场战略与运营 - 海外业务模式与国内基本一致，均采用“直销模式”和“一单一议”定价 [4] - 海外需求前景广阔，重点区域包括东南亚、印度、东欧、南美及非洲，俄罗斯因森林资源占全球约五分之一，市场空间巨大 [4][5] - 公司在手海外意向订单储备充足且签单概率高 [4] - 海外项目因供货范围更广（包含代采购的辅助设备），整体毛利率可能被摊薄，但提升了单个项目的利润总额和客户满意度 [4] - 公司通过参加国际展会、行业会议、客户主动接洽及合作伙伴推荐等方式拓展海外市场 [5] - 部分下游中资客户有海外产能布局计划，正与公司推进相关方案沟通 [5]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由原"敦化经济开发区康平大街华瑞东路"变更为"敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）"[2] 公司治理结构优化 - 公司拟不再设置监事会 由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 公司拟修订《公司章程》中的相关条款[2] - 公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度[2] - 公司拟修订《股东会议事规则》等18项制度[2] - 公司拟同时废止《监事会议事规则》[2]

公司治理结构调整 - 拟将注册地址由“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为“敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）”[2] - 拟不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[3] - 拟修订《公司章程》[5] 制度建设 - 拟制定4项制度，修订18项制度，废止《监事会议事规则》[6] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需股东大会审议[6][7] - 《信息披露管理制度》等部分制度修订无需股东大会审议[7] 股份与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] 决策与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[17] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的二分之一[21] - 董事辞任生效或任期届满后承担忠实义务期限为离职后三年，商业秘密保密时间为永久[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[30] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[30] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，现金分红优先[30] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，提前通知时间从30天改为10天[33] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[33] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构应保持独立[32]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为12月19日14:50[3] - 股权登记日为2025年12月16日[6] - 登记时间为2025年12月18日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[3][4] - 交易系统网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[21] - 网络投票代码为“361395”，简称“亚联投票”[15] 提案决议 - 提案1、2、3、4、5需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 其他提案为普通决议，需出席股东所持表决权半数以上通过[7] - 亚联机械2025年第四次临时股东大会有总议案及11项非累积投票提案[23] 其他 - 会议预期半天，与会股东费用自理[11] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[24]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年12月3日通讯召开，3名监事均出席[2] 公司变更事项 - 拟变更注册地址[3] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[4] - 拟修订《公司章程》相关条款[6] - 拟废止《监事会议事规则》[10] 议案表决 - 《关于变更注册地址等议案》《关于废止监事会议事规则议案》均3票同意待股东大会审议[8][11]

会议信息 - 亚联机械第三届董事会第十二次会议于2025年12月3日通讯召开[2] - 公司决定于2025年12月19日14:50召开2025年第四次临时股东大会[65] 议案审议 - 多项议案如变更注册地址、修订公司章程等获通过，均9票同意，需提交股东大会审议[8][11][15][18][21][24][27][31][34] 股东大会信息 - 股东大会地点为吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区公司三楼会议室[65] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》公告编号为2025 - 056[65] 其他 - 公告发布日期为2025年12月4日，备查文件为第三届董事会第十二次会议决议[67][68]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书为与交易所指定联络人[3] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表协助履职[8] 任职与解聘 - 四类情形人士不得担任秘书[6] - 四种情形下公司应1个月内解聘秘书[11] 时间要求 - 原秘书离职3个月内聘新秘书[7] - 秘书空缺超3个月董事长代行6个月内完成聘任[7] 信息披露 - 聘任、解聘秘书要及时公告报告并提交资料[10][11] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，审议通过生效[13][14]

增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，一年后每12个月增持不超已发行股份的2%；达50%增持不影响上市地位[5] - 披露增持计划需包含已持股数量及占比等多项内容[29] - 增持计划实施期限过半需披露进展，含已增持数量及比例等[29] - 特定情形增持股份比例达2%或完成计划等需披露结果公告[30] - 控股股东等未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持，应披露后续计划[28] 减持限制 - 大股东因证券期货违法犯罪等未满6个月、被公开谴责未满3个月等不得减持[8] - 控股股东、实控人因公司违法犯罪未满6个月、可能触及重大违法强制退市等不得减持[7] - 最近3个会计年度未现金分红或累计分红低于年均净利润30%等，控股股东、实控人不得通过特定方式减持[10] - 最近20个交易日任一日股价低于发行价，首发控股股东、实控人及其一致行动人不得通过特定方式减持[11] - 董事、高管离职后6个月内、因违法犯罪未满6个月等不得减持[12] 减持数量与时间 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数的25% [15] - 董事、高管所持股份不超1000股，可一次全部转让[15] - 大股东、董事等减持需提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[16] - 大股东等通过集中竞价交易减持，90个自然日内减持总数不超公司股份总数1%[17] - 大股东等通过大宗交易减持，90个自然日内减持总数不超公司股份总数2%[17] 减持受让与其他规定 - 大股东等通过协议转让减持，单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[16] - 董事、高级管理人员因离婚分配股份后减持，每年转让不超各自持有的公司股份总数25%[19] 信息申报与披露 - 新任董事、高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[24] - 现任董事、高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[24] - 董事、高级管理人员股份变动，2个交易日内向公司报告并公告[24] 买卖限制 - 董事、高级管理人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股份[25] - 董事、高级管理人员在季报、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股份[25] 其他规定 - 公司董秘应每季度检查大股东、董事、高管减持情况，发现违法违规及时报告[6] - 公司董事、高管应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[29] - 股东、董事等违反制度，公司将视情节处分并报相关机构处理[33] - 特定人员6个月内买卖股票违规，董事会应收回所得收益[33] - 股东、董事等权益股份达公司有表决权股份5%以上需履行法定义务[36] - 公司发布增持完毕公告前，增持主体不得减持股份[38] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[39]