证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-008 亚联机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用 募集资金向全资子公司亚联机械制造（山东）有限公司（以下简称"山东亚联"） 增资以实施募集资金投资项目。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-004 亚联机械股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 的议案》，同意根据首次公开发行股票情况，对公司注册资本进行变更，并根据 相关法律法规和公司实际情况，修改公司章程。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。 本次发行完成后，公司注册资本由人民币 6,543 万元变更为人民币 8,724 万 元。中兴 ...

亚联机械股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 和已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关 于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 14,338.86 万元置换预先已投入募投 项目的自筹资金 12,842.88 万元和已支付发行费用的自筹资金 1,495.98 万元（不 含税）。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-009 亚联机械股份有限公司 关于调整闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理 财产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单 等。 投资额度及期限：2024 年 4 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在确保正常生产 经营和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元人民币的自有资金进行委托理 财，使用期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。为进一步提高公司资金 使用效率，公司拟将使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度调整为不超过人 民币 8.5 亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。 在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全 性高、流动性好的 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-012 亚联机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 3 月 5 日（星 期三）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第五次会议审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交 易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-011 亚联机械股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金 额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体 股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对 募集资金投资 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-010 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-001 亚联机械股份有限公司 二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大 事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。 三、本次发行价格 19.08 元/股对应的公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.08 倍，低于中证指数有限公 司 2025 年 1 月 10 日（T-4 日）发布的"专用设备制造业"最近一个月静态平均 市盈率 28.25 倍，但仍存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。公司和 1/9 保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资决策。 四、主要财务数据及财务指标 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上〔2025〕87 号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-002 亚联机械股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 "为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的 规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方研发中心项目 使用，不得用作其他用途。 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公 开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币 361,783,267.83 元。 ...