平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途 及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集 资金的使用效益。 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 亚联机械股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进 行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环 滚动使用。 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为公司首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规 ...

亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付 发行费用的专项说明的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 和已支付发行费用的自筹资的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付 发行费用的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,18 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 调整闲置自有资金委托理财额度的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称公司或亚联机械）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，就亚联机械增加自有资金购买理财产品额度的事项 进行核查，核查情况及核查意见如下： 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公 司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用总额不超过 5 亿元人民币的 自有资金进行现金管理，使用期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。在 前述理财额度范围内，资金可滚动使用。上述议案于 2024 年 4 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 为更好的发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有资金的使用效 率，公司于 2025 ...

使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并上市及持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定， 对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 为确保募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用不超过 8,480 万元的募集资 金继续向山东亚联进行增资，用于上述募投项目的建设和实施。增资款项将分批 次投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完 成后，山东亚联注册资本为 5,000 万元，资本公积金为不超过 20,000 万元，公司 仍持有其 100%股权。 四、增资对象的基本情况 （一）基本情况 | 名称 | 亚联机械制造（山东）有限公司 | | ...

亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保 ...

亚联机械股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | | | | 第一章 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董 事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 监事会 | - | 33 - | | 第一节 | ...

亚联机械股份有限公司 募集资金管理制度 亚联机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《亚联机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其 ...

亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 亚联机械股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会专门委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 公司应当为专门委员会提供必要的工作条件，董事会秘书和董事会办 公室承担专门委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。专 门委员会履行职责时，公司管理层及有关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中： （一）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，战 略委员会成员由三至五名董事组成； （二）审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数； （三）审计 ...