亚联机械股份有限公司 董事会专项报告 亚联机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 2025 年 4 月 20 日 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和 公司章程》 独立董事工作 规则》的有关规定，亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人 2024 年度独立性情况进行自查并向董 事会提交了 独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名独立董事的独立 性情况进行了评估，并出具本专项意见。 经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任 除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。2024 年度，黄 诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。 亚联机械股份有限公司董事会 ...

亚联机械股份有限公司 独立董事独立性自查情况报告 亚联机械股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 （杨大可） 根据《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《 独立董事工作规则》 的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | 是□ | 否√ | | | 者其附属企业任职 | | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司已 发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | 是□ | 否√ | | 2 | | | | | | 股东 | | | | 3 | 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任 | 是□ | 否√ | | | ...

亚联机械股份有限公司 独立董事独立性自查情况报告 亚联机械股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性自查情况的报告 （黄诗铿） 根据《 上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《 独立董事工作规则》 的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024 年度，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本人及本人配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | 是□ | 否√ | | | 者其附属企业任职 | | | | 2 | 本人及本人配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司已 发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | 是□ | 否√ | | | 股东 | | | | | 本人及本人配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 | | | | 3 | 已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任 | 是□ | 否√ | | | ...

亚联机械股份有限公司 监事会工作报告 亚联机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，亚联机械股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严格按照（ 中 华人民共和国公司法》（ 中华人民共和国证券法》（ 上市公司治理准则》等法律法 规和 公司章程》 监事会议事规则》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真 和独立履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运作、财务和内部控制 以及其他重大事项等情况进行监督，较好地保护了公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及审议情况 2024 年度，公司监事会共召开 2 次会议，审议通过 10 项议案，历次会议的 召集、召开和表决程序符合（ 中华人民共和国公司法》等法律法规和（ 公司章程》 监事会议事规则》的规定，表决结果合法有效，具体情况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 3 月 | 会第二次会 | 1、 关于<2023 年度监事会工作报告>的议 ...

中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中兴华事务所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限 责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为《"中兴华富华会计 师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 亚联机械股份有限公司 审计委员会专项报告 亚联机械股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估和 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《《公司 章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，亚联机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，切实有效 地监督及评估公司外部审计工作。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估和履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （ ...

亚联机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 亚联机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 2024 | 年度占用 2024 | 2024 年度 | 年度 2024 | 2024 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 | 形成 | 占用性 | | | 称 | | | | | 的利息（如 | | 用资金 | | 质 | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...

公司业绩 - 2025年第一季度营业收入2 05亿元 同比增长126 01% [1] - 2025年第一季度净利润5760 44万元 同比增长1088 67% [1]

股价表现与交易数据 - 亚联机械股价单日下跌6.24% 振幅达18.78% 换手率77.37% 成交额8.29亿元 [2] - 主力资金净流出7462.10万元 其中特大单净流出6488.67万元 大单净流出973.43万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.80亿元 [2] 龙虎榜交易分析 - 营业部席位合计净卖出3553.85万元 前五大买卖营业部合计成交2.18亿元 [2] - 买入成交额9116.52万元 卖出成交额1.27亿元 [2] - 第一大买入营业部为中信证券浙江分公司买入2542.16万元 第一大卖出营业部为财通证券温岭中华路营业部卖出2956.50万元 [2] 历史龙虎榜表现 - 近半年累计上榜龙虎榜7次 上榜次日股价平均下跌2.06% [2] - 上榜后5日股价平均下跌4.25% [2] 营业部交易明细 - 财通证券温岭中华路营业部同时位列买三和卖一 买入1636.59万元同时卖出2956.50万元 [2][3] - 中信证券浙江分公司同时位列买一和卖三 买入2542.16万元同时卖出2885.01万元 [2] - 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部位列买二和卖五 买入2381.75万元同时卖出1488.84万元 [2][3]

股票交易异常波动情况 - 亚联机械股票连续两个交易日（2025年4月17日、2025年4月18日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2] 公司核实情况 - 公司前期披露信息无需更正或补充 [3] - 未发现公共传媒报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或筹划阶段事项 [3] - 股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票 [3] 信息披露说明 - 公司确认无应披露未披露事项或相关筹划、商谈等 [4] - 董事会未获悉可能对股价产生较大影响的未披露信息 [4] - 前期披露信息无需更正或补充 [4] 财务数据披露 - 公司已于2025年2月20日披露2024年度业绩快报，且无需修正 [5] - 2024年度及2025年第一季度财务数据以定期报告为准 [5]

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-035 亚联机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚联机械"）股票（证券简 称：亚联机械，证券代码：001395）连续两个交易日内（2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日）日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、关注、核实情况说明 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上 ...