证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-015 亚联机械股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 截至本公告日，孙景伟先生直接持有公司 240 万股股份，占公司股份总数的 2.75%，并通过敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.11%的股 份；孙学志先生直接持有公司 90 万股股份，占公司股份总数的 1.03%，并通过 敦化市紫跃投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.14%的股份。孙景伟先生 和孙学志先生所持公司股份将严格按照相关规定进行管理。 孙景伟先生和孙学志先生在担任公司副总经理和董事会秘书职务期间，恪尽 职守、勤勉尽责，公司董事会对孙景伟先生、孙学志先生为公司发展作出的重要 贡献表示衷心感谢。 二、聘任高级管理人员情况 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘 任高级管理人员的议案》，根据公司总经理王勇的提名，并经董事会提名委员会 1/5 审核同意，董事会同意聘任杨英臣先生、郭燕峤先生、刘志谨先生 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-016 亚联机械股份有限公司 关于董事会审计委员会成员调整的公告 特此公告。 亚联机械股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕峤已被提 名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，经董事长提名，董事 会同意对审计委员会成员进行调整，选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员变更为：张舒、杨大可、孙 景伟，其中张舒为会计专业人士，担任召集人。 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-017 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高 级管理人员等列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务；孙学志先 生申请辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-014 亚联机械股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置 的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集 资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的 募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币 2.3 亿元，使用期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专 项账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 为规范募 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入86,629.78万元，同比增长33.88%[4][6] - 2024年度营业利润16,938.15万元，同比增长52.08%[4] - 2024年度利润总额17,457.48万元，同比增长49.86%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润15,449.48万元，同比增长49.50%[4][6] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,882.57万元，同比增长52.73%[4][6] - 2024年度基本每股收益2.36元，同比增长49.37%[4] - 2024年度加权平均净资产收益率24.84%，较上年增加4.47个百分点[4] - 报告期末总资产187,177.74万元，较期初增长12.77%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益70,141.53万元，较期初增长28.77%[4][6] 业务线数据关键指标变化 - 报告期完成13条生产线产品销售，较上年增加6条[7]

使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并上市及持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定， 对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 为确保募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用不超过 8,480 万元的募集资 金继续向山东亚联进行增资，用于上述募投项目的建设和实施。增资款项将分批 次投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完 成后，山东亚联注册资本为 5,000 万元，资本公积金为不超过 20,000 万元，公司 仍持有其 100%股权。 四、增资对象的基本情况 （一）基本情况 | 名称 | 亚联机械制造（山东）有限公司 | | ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 和已支付发行费用的自筹资的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚连机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付 发行费用的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,18 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份 有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所 《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕 87 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为 19.08 元/股，募集资金 ...

亚联机械股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付 发行费用的专项说明的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途 及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集 资金的使用效益。 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 亚联机械股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 17 日召开第三届董 事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进 行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，同意公司及子公司使用不超过 2.3 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环 滚动使用。 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为公司首次公开 发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规 ...