证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公 司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑永宽 独立董事，毕业于中国政法大学，获法学学士、民商法 学硕士、民商法学博士学位，现任公司独立董事，厦门大学法学院教 授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法 学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会 仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德 尔科技股份有限公司独立董 ...

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第二次会议的书面通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事 吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波 鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度董事会 工作报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》提交 本公司 2023 年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-022 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第二次会议的书面通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场 方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛监事会主席 主持，副总经理、董事会秘书李玉彬先生列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年度监事会工作 报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》提交本公 司 2023 年度股东大会审议。报告具体内容详 ...

关于招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报（函）字（24）第 Q00845 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合 称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 29 日签发了德师报（审）字（24）第 P03112 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 招商局港口集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局港口集团股份有限 公司 2023 年度非 ...

（一）基本情况 柴跃廷 独立董事，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工 学博士学位。现任公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师，电 子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业总 体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组 长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长，国 际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编，鑫 方盛数智科技股份有限公司独立董事。历任第二、三届国家信息化专 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《公司章程》《独立董事 年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、 忠实履行职责。在 2023 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职守，依 靠自身的专业知识和经验，充 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-029 招商局港口集团股份有限公司 关于确认公司 2023 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：若本次预计的担保额度全部实际发生，本公司及并表范围内 子公司对外担保总额度为316.40亿元，占本公司最近一期经审计净资产的53.77%。 敬请投资者充分关注。 一、2023 年度公司对外担保情况 招商局港口集团股份有限公司（简称"招商港口""本公司"）于 2023 年度 发生的对外担保情况如下： 单位：人民币亿元 | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | --- | --- | --- | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以下 简称"招商局港口"） | China Merchants Finance Company Limited | 35.41 | | 招商局港口 | CMHI Finance (BVI) Co., Ltd | 35.41 | | 招商局港口 ...

招商局港口集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报（审）字（24）第 S00247 号 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商 局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商港口集团董事会的责任。 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，招商港口集团于 2023 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 三、 审议通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交 易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款 等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 1 2024 年第一次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议 的书面通知。会议于 2024 年 3 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决 议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日 风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一 届董事会第二次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对招商港口 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内 新增对外担保额度事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、2023 年度公司对外担保情况 招商港口于 2023 年度发生的对外担保情况如下： | | 单位：人民币亿元 | | | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以下简称 | China Merchants Finance Company | 35.4 ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 1 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的 前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更 名为德勤华永会计师事务所有限公 ...