（2025年8月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | . र | | --- | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议；制定公 司高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策与方案；同时对公司董事的考 核标准以及薪酬政策与方案提出建议。 第三条 提名、薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《招商局港口集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立提名、薪酬与考核委员会（以下简 ...

招商局港口集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 控股东和实际控制人 | | 股东会的一般规定 第三节 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 第一节 董事 ...

招商局港口集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 第一条 为加强招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产的保值、增 值，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关法律、法规及《招商局港 口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目 的的投资行为，可以分为： 第三条 对外投资的原则： 第四条 公司对外投资事项涉及关联交易的，应当符合《上市规则》及公司 《关联交易管理制度》的相关规定。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称"子公司"， 下同）的一切对外投资行为；虽不控股但有经营管理主导权的所投企业的对外投 资行为原则上参照执行。 招商局港口集团股份有限公司对外投资管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 ...

审计规程 - 招商局港口集团审计委员会年报工作规程于2025年8月28日通过审议[2] 审计工作安排 - 审计委员会与事务所协商年报审计时间安排[3] - 督促事务所在约定时限提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审注册会计师进场前后，审计委员会均需审阅报表并形成书面意见[4][5] 决议提交 - 年度财报完成后，审计委员会表决决议提交董事会审核[5] - 向董事会提交事务所工作总结及续聘或改聘决议[5] 事务所聘用 - 聘用、解聘事务所需经审计委员会半数同意后由股东会决定[5] - 改聘时审计委员会约见双方评价并提意见[8] - 续聘或改聘下一年度事务所需评价并提意见[9]

招商局港口集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 招商局港口集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件，及《招商局 港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。公 司董事会 ...

| t | - | | --- | --- | | 1 | > | | | | 招商局港口集团股份有限公司证券投资管理制度 招商局港口集团股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 招商局港口集团股份有限公司 证券投资管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） 第一条 为规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资/委托理财行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的情况下，在投资风险 可控的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为目的，公司以自有闲置资金 进行的包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为，但下列情形除外： （ ...

招商局港口集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 招商局港口集团股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局港口集团股份有限公司（简称"公司"）在银行间债 券市场发行债务融资工具的信息披露（以下简称"信息披露"）行为，保护投资 者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则及《招商局港口集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合《招商局港口集团股份有限 公司信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司合并报表范围内的子公司。 第三条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高 级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

信息披露管理制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司信息披露管理制度 招商局港口集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司信息披露制度，规范公司信息披露行为，正确履 行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指：在规定的时间内、在指定的媒体上、 以规定的方式将对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息向 社会公众公布，并报送证券监管部门。 招商局港口集团股份有限公司 第三条 本制度的适用范围：公司各职能部门、公司控股子公司、纳入公 司合并会计报表的公司和参股公司，公司董事、高级管理人员以及与 ...

| | | 年报信息披露重大差错责任追究制度年报信息披露重大差错责任追究制度 招商局港口集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文 件、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）及《招商局港口集团 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、《招商局港口集团股份有限公司信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 招商局港口集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 第二条 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、各子公司负 责人、各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中 违反国家有关法律、法规、规范性文件、《上市规则》以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025年8月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | 第一条 为进一步加强招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效率，增 强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于招商局港口集团股份有限公司总部。本制度所称授 权，指董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、 首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称行 权，指董事长、首席执行官（CEO）或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理的原则是： （一） 审慎原则：授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原 则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二） 适用原则：应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象 进行授权。授权对象应当具备行 ...