股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议9月26日15:30召开，网络投票9月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月17日，B股股东9月12日或更早买入可参会[4] - 审议10项提案，提案1.00 - 3.00以特别决议批准，其余普通决议批准[6][7] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年9月19 - 25日工作日9:00 - 17:00，地点招商局港口大厦24楼[8] - 联系人胡静競、张琳，电话86 - 755 - 26828888转董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票代码为361872，投票简称为招商投票[19] - 深交所交易系统投票时间9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间9月26日9:15 - 15:00[21] 会议地点 - 会议地点在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室[5] 董事会会议 - 第十一届董事会第五次会议2025年8月28日召开，审议通过股东大会相关议案[2]

财务表现 - 上半年营业收入84.68亿元 同比增长6.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润26.27亿元 同比增长3.13% [1] - 扣除非经常性损益净利润25.19亿元 同比增长16.38% [1] - 基本每股收益1.05元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速 反映主营业务盈利能力提升 [1] - 归母净利润与扣非净利润差额约1.08亿元 主要受非经常性损益影响 [1]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-053 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第五次会议的书面通知。会 议于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运 涛监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2025 年半年度报告 及摘要>的议案》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对 本公司《2025 年半 ...

会议审议 - 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[3] - 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司2025年6月30日风险评估报告>的议案》[4] - 审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》[6] 激励计划 - 公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分行权价格由15.50元/股调整为14.76元/股，预留授予部分由13.25元/股调整为12.51元/股[8][9] - 审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》[9] 业绩考核 - 审议通过《关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案》[10] - 审议通过《关于经理层成员2022 - 2024年任期业绩考核结果的议案》[11] 规划制度 - 审议通过《关于公司三年（2025 - 2027年）环境管理目标规划的议案》[12] - 审议通过多项制度修订和制定议案，如《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》等[20][22][23][24][25][26][27][29][30][48] 股东大会 - 审议通过《关于2025年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，授权董事会办公室筹备[49]

招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临 时股东大会审议） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定以及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股子公司提 供的担保。 第三条 公司及控股子公司为自身的债务提供担保不适用本制度。 第四条 公 ...

招商局港口集团股份有限公司 金融工具管理办法 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） | | | | | | 招商局港口集团股份有限公司金融工具管理办法 招商局港口集团股份有限公司 金融工具管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）运用 金融工具的行为，加强公司的金融工具会计核算与风险管理，进一步完善公司金 融工具内部控制制度，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关 规定制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司。 第三条 公司建立有效的金融工具投资风险控制制度，采取合理的风险管 理措施对金融工具的价值变化进行有效监控和风险评估，并及时对外披露金融工 具投资的相关信息。 第二章 金融工具的定义及分类 第四条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金 融负债或权益工具的合同。 第五条 金融资产，是指企业持有的现金、其他方的权益工具以及符合下 列条件之一的资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利。 （二）在潜在 ...

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，比例不少于三分之一[5] - 独立董事最多在3家上市公司兼任[8] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[12] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 会议相关规定 - 专门委员会会议提前3日提供资料[23] - 会议资料保存至少10年[23] 信息披露要求 - 行使特定职权及时披露[16] - 投反对或弃权票披露异议意见[17] - 年度述职报告最迟在发通知时披露[19] 其他事项 - 公司承担费用，可买责任险[24] - 给予津贴，不得获其他利益[24] - 健全沟通机制，遇特定情形报告[24] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[27]

关联交易披露标准 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易，应经董事会审议并及时披露[14] - 与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，应经董事会审议并及时披露[14] - 与关联人发生成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，应及时披露并提交股东会审议，还应披露符合规定的审计报告或评估报告[14] 关联交易决策规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人时，交易提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[13] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时，对方应提供反担保[15] 其他规定 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[15] - 董事等应及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明，由公司做好登记管理工作[17] - 关联交易管理制度经第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需经公司2025年度第一次临时股东大会审议[1] - 全体董事应做好关联交易信息保密与披露工作[18] - 本制度经公司股东会批准后生效实施，由董事会负责解释，未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行，关联交易决策的会议记录等由董事会秘书保管[20]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[8] 免职规则 - 委员连续3次未亲自或委托出席会议，由董事会免职[8] 重大投资定义 - 重大对外投资指资金超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资[11] 会议召集 - 董事长等提议时，召集人10个工作日内召集会议[16] 会议通知 - 会议召开3个工作日前书面通知全体委员[16] 会议举行条件 - 会议应有2/3以上委员出席方可举行[18] 决议通过规则 - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] 表决权委托 - 委员每次只能委托一名其他委员行使表决权[18] 授权委托书提交 - 有效授权委托书不迟于会议表决提交给主持人[18] 投票权规定 - 未出席且未委托视为放弃投票权[19] 会议审议表决 - 会议对议案集中审议、依次表决[19] 列席人员规定 - 可召集相关人员列席会议但无表决权[19] 表决方式 - 表决方式有记名投票和举手表决[19] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[20] 会议记录内容 - 会议记录应包含会议召开信息、出席委员等内容[21] 决议签字与报告 - 委员需在决议上签字并承担责任，决议及表决情况书面报董事会[21] 保密义务 - 相关人员对会议所议事项有保密义务[21] 细则实施 - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[23]

第一条 为完善招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事的作用，进一步规范公司年度 报告的编制与披露程序，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应当切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事及相关知情人员在年度报告编制期间，负有保密义务。 除法律法规另有规定外，年度报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或 特定人员泄漏年度报告的内容。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时， 公司应安排每位独立董事进行实地考察。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月 28 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 招商局港口集团股份有限公司独立董事年报工作制度 招商局港口集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。 第十条 本工作制度所述的独立董事与相关人员的沟通 ...