业绩总结 - 2025年2月集装箱总计1429.0万TEU，同比增6.6%，累计3197.9万TEU，同比增7.1%[2] - 2025年2月散杂货总计8626.7万吨，同比降4.9%，累计19776.0万吨，同比降3.7%[2] 市场扩张和并购 - 2024年6月28日控股子公司完成对NPH 51%股权收购项目交割[3] - 2024年7月起公司将NPH业务量纳入统计[3]

市场扩张和并购 - 2024年12月20日公司董事会通过控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产议案[2] - 湛江港集团与外运化工、外运华南合资设立外运化工湛江公司[2] 其他新策略 - 2024年12月23日签署《湛江中外运化工国际物流有限公司股东协议》[4] - 2025年1月6日外运化工湛江公司完成注册登记[4] - 2025年3月12日签署《土地使用权转让合同》[5] - 湛江港集团拟转让79,869.16平方米国有土地使用权给外运化工湛江公司[2]

股份回购 - 2024年10月通过回购方案，回购价不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元[3] - 回购实施期限自2024年股东大会通过起12个月内[3] - 截至2025年2月28日，累计回购8105313股，占比0.324%[5] - 截至2025年2月28日，最高成交价20.99元/股，最低18.85元/股[5] - 截至2025年2月28日，支付资金1.6118103922亿元（含费用）[5]

债券发行 - 公司获证监会同意向专业投资者公开发行不超150亿元公司债券注册批复[1] - 发行按报送深交所的募集说明书进行，批复24个月内有效可分期发行[2] - 公司按要求及授权办理发行事宜并履行信披义务[2]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名[7] 重大事项界定 - 重大对外投资事项指所需资金超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资事项[10] 会议召集 - 召集人应在10个工作日内召集会议的情形有董事长认为必要时等[14] 会议通知 - 会议应于召开3个工作日前书面通知全体委员[14] 委员免职 - 委员连续3次未亲自出席亦未委托出席会议，由董事会免职[8] 下设小组 - 下设投资评审小组，由相关部门人员组成，设组长一名[13] 成员聘任 - 投资评审小组成员由委员会聘任或解聘，对其负责并汇报工作[13] 工作细则通过 - 工作细则于2025年2月27日经公司第十一届董事会2025年度第一次临时会议审议通过[2] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 委托出席 - 委员可委托其他委员出席并表决，每次只能委托一名[16] 授权委托 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名，包含多项内容[17] 投票权放弃 - 委员既不亲自出席也未委托出席，视为放弃投票权[17] 表决规则 - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[17] 表决方式 - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求时用记名投票[18] 委员回避 - 会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应回避[18] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[19] 细则实施与解释 - 细则经股东大会批准设委员会后，自董事会决议通过之日起实施[21] - 细则解释权归属公司董事会，修改需经董事会批准[21]

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为268,582.92万元、333,744.62万元、357,180.08万元[13] - 2021 - 2023年利润分配总额分别为82,661.70万元、112,458.36万元、145,027.95万元[13] - 2021 - 2023年分红比例分别为30.8%、33.7%、40.6%[13] - 2024年1 - 4月公司股票收盘价区间14.91 - 18.25元/股，低于2022年经审计每股净资产21.71元[3] - 2024年4 - 12月收盘价区间17.66 - 23.01元/股，低于2023年经审计每股净资产23.55元[3] 股东回报 - 2022 - 2024年度规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[11] - 2024 - 2026年计划每个会计年度现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[13] 市场扩张与并购 - 2022年9月出资141.14亿元认购宁波港36.47亿股A股股票，持有其23.08%股权[14] 公司策略 - 2024年10月29日通过股份回购议案，12个月内回购并注销股份[10] - 2025年2月27日通过《关于<估值提升计划>的议案》[5] - 从价值创造、经营和实现三方面发力制定估值提升计划[5] - 主要负责人每年出席至少两次业绩说明会[17] - 投关工作团队与主流卖方研究机构建立沟通机制并设分析师资源库[18] - 加强主流媒体宣传进行价值传播[19] - 建立健全市值管理考核机制，设置相关指标[21] - 对估值提升计划实施效果年度评估，必要时调整优化[21] 其他信息 - 公司股票连续12个月收盘价低于最近一个会计年度经审计每股净资产，属长期破净公司[3] - 公司信息披露连续六年获深圳证券交易所考核评级A级[16]

会议信息 - 2025年2月20日发出第十一届董事会2025年度第一次临时会议书面通知[2] - 2025年2月27日以通讯方式召开会议，12名董事参与表决[2] 议案通过 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》等五项议案[3][4][5][6][7] 机构调整 - 合并战略创新部和投资发展部为战略发展部，撤销两部门[7] 公告日期 - 公告日期为2025年2月28日[10]

集装箱数据 - 2025年1月集装箱总计1762.0万TEU，同比增长7.2%[2] - 内地码头集装箱量1403.7万TEU，同比增长7.7%[2] - 珠三角内地码头集装箱量156.4万TEU，同比增长8.6%[2] - 长三角内地码头集装箱量959.0万TEU，同比增长11.2%[2] - 环渤海内地码头集装箱量260.4万TEU，同比下降3.4%[2] 散杂货数据 - 2025年1月散杂货总计11156.5万吨，同比下降2.6%[2] - 内地码头散杂货量11083.1万吨，同比下降2.6%[2] - 珠三角内地码头散杂货量370.5万吨，同比下降10.0%[2] - 长三角内地码头散杂货量6680.0万吨，同比下降3.0%[2] - 环渤海内地码头散杂货量3235.3万吨，同比增长1.9%[2]

股份回购 - 2024年10月通过回购股份方案，回购价不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元，期限12个月[3] - 截至2025年1月31日，累计回购4765108股，占比0.191%[5] - 截至2025年1月31日，回购最高成交价20.99元/股，最低19.57元/股[5] - 截至2025年1月31日，回购支付资金96306107.20元[5]

市场扩张和并购 - 布罗德福国际向招商局香港转让虹辉公司74.66%股份并委托其管理[1] - 招商局香港登记为虹辉公司股东，持有21,120,986,262股普通股，占总股本74.66%[2] - 布罗德福国际完成股份注销程序，股份转让及托管完成[2] 其他新策略 - 本次控股股东持股结构完成变更，但控股股东仍为布罗德福国际，实际控制人仍为招商局集团有限公司[2][4] - 备查文件包括虹辉公司和布罗德福国际更新后的股东名册[5]