委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三至九名董事组成[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名[7] 重大事项界定 - 重大对外投资事项指所需资金超公司最近一期经审计净资产50%的对外投资事项[10] 会议召集 - 召集人应在10个工作日内召集会议的情形有董事长认为必要时等[14] 会议通知 - 会议应于召开3个工作日前书面通知全体委员[14] 委员免职 - 委员连续3次未亲自出席亦未委托出席会议，由董事会免职[8] 下设小组 - 下设投资评审小组，由相关部门人员组成，设组长一名[13] 成员聘任 - 投资评审小组成员由委员会聘任或解聘，对其负责并汇报工作[13] 工作细则通过 - 工作细则于2025年2月27日经公司第十一届董事会2025年度第一次临时会议审议通过[2] 会议举行与决议 - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 委托出席 - 委员可委托其他委员出席并表决，每次只能委托一名[16] 授权委托 - 授权委托书应由委托人和被委托人签名，包含多项内容[17] 投票权放弃 - 委员既不亲自出席也未委托出席，视为放弃投票权[17] 表决规则 - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[17] 表决方式 - 表决方式有记名投票和举手表决，有要求时用记名投票[18] 委员回避 - 会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应回避[18] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[19] 细则实施与解释 - 细则经股东大会批准设委员会后，自董事会决议通过之日起实施[21] - 细则解释权归属公司董事会，修改需经董事会批准[21]

业绩数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为268,582.92万元、333,744.62万元、357,180.08万元[13] - 2021 - 2023年利润分配总额分别为82,661.70万元、112,458.36万元、145,027.95万元[13] - 2021 - 2023年分红比例分别为30.8%、33.7%、40.6%[13] - 2024年1 - 4月公司股票收盘价区间14.91 - 18.25元/股，低于2022年经审计每股净资产21.71元[3] - 2024年4 - 12月收盘价区间17.66 - 23.01元/股，低于2023年经审计每股净资产23.55元[3] 股东回报 - 2022 - 2024年度规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[11] - 2024 - 2026年计划每个会计年度现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[13] 市场扩张与并购 - 2022年9月出资141.14亿元认购宁波港36.47亿股A股股票，持有其23.08%股权[14] 公司策略 - 2024年10月29日通过股份回购议案，12个月内回购并注销股份[10] - 2025年2月27日通过《关于<估值提升计划>的议案》[5] - 从价值创造、经营和实现三方面发力制定估值提升计划[5] - 主要负责人每年出席至少两次业绩说明会[17] - 投关工作团队与主流卖方研究机构建立沟通机制并设分析师资源库[18] - 加强主流媒体宣传进行价值传播[19] - 建立健全市值管理考核机制，设置相关指标[21] - 对估值提升计划实施效果年度评估，必要时调整优化[21] 其他信息 - 公司股票连续12个月收盘价低于最近一个会计年度经审计每股净资产，属长期破净公司[3] - 公司信息披露连续六年获深圳证券交易所考核评级A级[16]

会议信息 - 2025年2月20日发出第十一届董事会2025年度第一次临时会议书面通知[2] - 2025年2月27日以通讯方式召开会议，12名董事参与表决[2] 议案通过 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》等五项议案[3][4][5][6][7] 机构调整 - 合并战略创新部和投资发展部为战略发展部，撤销两部门[7] 公告日期 - 公告日期为2025年2月28日[10]

集装箱数据 - 2025年1月集装箱总计1762.0万TEU，同比增长7.2%[2] - 内地码头集装箱量1403.7万TEU，同比增长7.7%[2] - 珠三角内地码头集装箱量156.4万TEU，同比增长8.6%[2] - 长三角内地码头集装箱量959.0万TEU，同比增长11.2%[2] - 环渤海内地码头集装箱量260.4万TEU，同比下降3.4%[2] 散杂货数据 - 2025年1月散杂货总计11156.5万吨，同比下降2.6%[2] - 内地码头散杂货量11083.1万吨，同比下降2.6%[2] - 珠三角内地码头散杂货量370.5万吨，同比下降10.0%[2] - 长三角内地码头散杂货量6680.0万吨，同比下降3.0%[2] - 环渤海内地码头散杂货量3235.3万吨，同比增长1.9%[2]

股份回购 - 2024年10月通过回购股份方案，回购价不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元，期限12个月[3] - 截至2025年1月31日，累计回购4765108股，占比0.191%[5] - 截至2025年1月31日，回购最高成交价20.99元/股，最低19.57元/股[5] - 截至2025年1月31日，回购支付资金96306107.20元[5]

市场扩张和并购 - 布罗德福国际向招商局香港转让虹辉公司74.66%股份并委托其管理[1] - 招商局香港登记为虹辉公司股东，持有21,120,986,262股普通股，占总股本74.66%[2] - 布罗德福国际完成股份注销程序，股份转让及托管完成[2] 其他新策略 - 本次控股股东持股结构完成变更，但控股股东仍为布罗德福国际，实际控制人仍为招商局集团有限公司[2][4] - 备查文件包括虹辉公司和布罗德福国际更新后的股东名册[5]

市场扩张和并购 - 2024年9月30日，招商局香港购虹辉公司74.66%股份[5] - 招商局香港将受让股份委托给布罗德福国际管理[3][5][7] 股权结构 - 交易前后CMPID直接持招商港口股份超30%未变[8] - 交易前后招商局香港间接持招商港口权益比例未变[8] - 交易未导致招商港口控股股东及实际控制人变化[8][11] 信息披露 - 2024年12月14日公告控股股东持股结构拟变[10] - 2025年1月25日公告控股股东持股结构完成变更[10] - 截至法律意见书出具日，交易相关公告完成且合规[10][11]

股份回购 - 2024年10月通过回购股份方案，回购价不超31.50元/股，资金1.95 - 3.89亿元[3] - 回购实施期限自2024年10月29日起12个月内[3] - 截至2024年12月31日，累计回购2470407股，占比0.099%[5] - 截至2024年12月31日，最高成交价20.99元/股，最低20.03元/股[5] - 截至2024年12月31日，支付资金50559789.14元[5]

股票期权注销 - 2024年12月20日审议通过注销第一期部分股票期权议案[2] - 因2名激励对象丧失资格，注销4.92万份未行权股票期权[2] - 2024年12月27日完成4.92万份股票期权注销[3] - 注销符合规定，对财务和经营无重大影响[3]

制度审议 - 制度于2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过[2] 管理机制 - 董事会统一领导和管理董事会决议跟踪落实及后评估工作[7] - 董事会办公室是跟踪落实归口部门[7] - 主办部门负责具体落实并报告进展[7] 落实流程 - 落实流程包括决议承办和执行进度反馈[8] - 董事会办公室每半年汇总情况向董事会报告[8] 监督检查 - 监督检查重点是决议执行情况及有无异常[11] - 方式为日常跟踪和专项报告[11] 制度生效 - 制度自董事会批准之日起生效，修改需经董事会批准[15]