关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上经董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上经董事会审议披露[14] - 与关联人成交3000万元以上且占净资产5%以上提交股东会审议并披露审计或评估报告[14] 其他规定 - 独立董事至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[15] - 全体董事做好关联交易信息保密与披露工作[18] - 关联交易决策会议记录由董事会秘书保管[20] - 制度经股东会批准后生效实施，由董事会负责解释[20]

董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[7] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[7] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会应建议撤换[12] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[12] - 特定情况辞任在下任董事填补空缺后方生效[12] - 独立董事特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[13] - 董事辞任生效或任期届满半年内承担忠实义务[14] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长不超两人[15] - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[11] - 出席无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[11] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议每年两次[26] - 董事长10日内召集和主持临时会议[27] - 定期会议10日前、临时会议2日前书面通知董事，紧急情况随时通知[27] - 董事会前1日提书面修改意见[27] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[31] - 会议记录保管10年[32] - 董事长和副董事长全体董事过半数选举产生，任期三年，可连选连任[39] - 董事会设办公室为日常办事机构[44] - 设战略与可持续发展、审计、提名薪酬与考核三个专门委员会[44] - 战略与可持续发展委员会3至9名董事组成[44] - 审计委员会三至五名董事组成，独立董事过半数并任召集人，至少一名为专业会计人士[45] - 提名、薪酬和考核委员会三至五名董事组成，独立董事占过半数并任召集人[45] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18][20] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需董事会审议[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[19] 董事会秘书相关 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚人士不得担任董事会秘书[48] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任董事会秘书[48] - 出现不得担任情形，公司1个月内解聘董事会秘书[48] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，公司解聘[48] - 聘任董事会秘书同时聘任证券事务代表协助履职[49] - 证券事务代表参加培训并取得资格证书[50] 规则相关 - 规则经董事会表决通过并报股东会特别决议批准后执行，修改也需特别决议批准[58] - 规则解释权属于公司董事会[59]

制度审议 - 证券投资管理制度于2025年9月26日经公司2025年度第一次临时股东大会审议通过[1] 投资情形 - 证券投资不包括购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上等情形[5] 审议披露标准 - 证券投资/委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[8] - 证券投资/委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东会审议并披露[8] 额度期限 - 可对未来十二个月内投资范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超十二个月[9] 账户要求 - 证券投资只能在公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户进行[10] 检查监督 - 负责内控审计的部门至少每半年对证券投资/委托理财交易检查一次[13] - 审计委员会有权对证券投资/委托理财情况定期或不定期检查，发现违规可提议停该活动[13] - 独立董事可检查证券投资/委托理财资金使用情况，有权聘外部审计机构专项审计[13] 信息披露 - 证券投资/委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会批准后应及时披露[15] - 公司应在定期报告披露证券投资/委托理财及损益情况，按监管规定办理[16] - 董事会秘书负责证券投资/委托理财信息披露，他人未经授权不得发布未公开信息[16] 保密与责任 - 证券投资/委托理财相关人员在信息公开前须保密，不得牟取不正当利益[16] - 证券投资/委托理财构成关联交易，按《深圳证券交易所股票上市规则》履行程序及披露义务[16] - 违反相关规定致公司损失，责任人应受处分并承担责任[18] 制度执行 - 本制度未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[18] - 本制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[18] 生效与解释 - 本制度经股东会审议批准后生效，由董事会解释和修订[18]

股本变动 - 1993年2月5日首次发行人民币普通股310,470,000股[7] - 1994年6月16日送红股后总股本增为341,517,000股[7] - 1995年12月5日增发境内上市外资股后总股本增至381,517,000股[7] - 2004年6月22日转增股本后总股本增加至495,972,100股[7] - 2005年7月6日转增股本后总股本增加至644,763,730股[8] - 2018年12月26日非公开发行后总股本增加至1,793,412,378股[8] - 2019年11月4日非公开发行后总股本增加至1,922,365,124股[8] - 2022年10月12日非公开发行后总股本增加至2,499,074,661股[8] - 截至2025年6月30日，因股票期权激励计划自主行权，总股本增加至2,501,508,381股[9] 股份转让与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[23] - 所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[44] - 股东会通知提前20日（年度）或15日（临时）公告[44] - 股东会网络投票时间有规定[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[45] - 发出通知后延期或取消需提前公告[46] - 会议记录保存10年[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 部分事项由普通决议通过，重大资产交易等需特别决议[56][57] - 董事会等可公开征集股东投票权[58] - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[57] - 股东会通过派现等提案后2个月内实施方案[63] 董事会相关 - 董事会由十二名董事组成，设董事长等[75] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 董事会负责召集股东会等多项职责[75][76] - 对外投资等事项审议权限有规定[78] - 董事会每年至少召开四次会议[80] - 特定主体可提议召开临时会议[80] - 会议记录保管10年[82] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数[90] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[91] 高级管理人员相关 - 设CEO、COO等高级管理人员，每届任期3年[94] 财务与分红相关 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[101] - 法定公积金转增注册资本有留存要求[101] - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[103] - 不同阶段现金分红比例有规定[104] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[104] - 股东会批准或董事会制定分红方案后2个月内完成股利派发[105] 会计师事务所相关 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 解聘或不再续聘需提前30天通知[110] 公司合并等相关 - 合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[116] - 合并、分立、减资等需通知债权人并公告[116][117][118] - 债权人可要求清偿债务或提供担保[117][123] - 减少注册资本后特定情况不得分配利润[118] 公司解散相关 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[122] - 出现解散事由需公示，存续须经出席股东表决权2/3以上通过[122] - 特定原因解散15日内组成清算组[122] 其他 - 公司注册资本为人民币2,501,508,381元[9] - 收购股份注销或转让有时间和比例规定[21] - 党委设书记等，党委书记原则上由董事长或CEO担任[65] - 特定人员不能担任公司董事[67] - 股东会选举董事实行累积投票制[58][59] - 控股股东定义[130] - 章程自股东会特别决议审议通过之日起生效实施[131]

制度信息 - 制度于2025年9月26日经公司2025年度第一次临时股东大会审议通过[1] - 制度适用于招商港口总部及各相关公司[7] 捐赠规定 - 受赠人包括公益性团体等，不得对内部职工等捐赠[9] - 原则有自愿无偿等，业务范围含济困扶贫等[11][13] 审批流程 - 各公司将年度捐赠支出纳入预算管理[14] - 不同金额捐赠分别经CEO、董事会、股东会审批[14]

会议信息 - 《股东大会通知》于2025年8月30日刊登[4] - 现场会议于2025年9月26日15时30分召开，网络投票同日进行[5] 投票数据 - 现场表决股东9名，代表1,577,015,883股，占比63.5341%[7] - 现场和网络投票股东102名，代表2,242,703,028股，占比90.3530%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票2,242,639,728股，占比99.9972%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票2,233,493,126股，占比99.5893%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票2,233,493,126股，占比99.5893%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票2,233,469,226股，占比99.5883%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票2,233,493,126股，占比99.5893%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票2,233,469,226股，占比99.5883%[20] - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》同意票2233469226股，占比99.5883%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票2233469026股，占比99.5883%[26][27] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》同意票2233469026股，占比99.5883%[29] 议案结果 - 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》获得通过[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获得通过[28] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》获得通过[30] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[31] - 参与表决人员、召集人资格合法有效[31] - 表决程序和结果合法有效[30][31]

会议信息 - 2025年度第一次临时股东大会于9月26日15:30现场召开，网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[3] - 会议在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室召开[4] 参会股东情况 - 出席会议的股东及授权代表共102人，代表股份2,242,703,028股，占公司有表决权股份总数的90.3530%[9] - A股股东及代表88人，代表股份2,185,144,547股，占公司有表决权A股股份总数的94.9130%[10] - B股股东及代表14人，代表股份57,558,481股，占公司有表决权B股股份总数的31.9955%[11] 议案审议结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》获与会全体股东99.9972%同意通过[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获与会全体股东99.5893%同意通过[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获与会全体股东99.5893%同意通过[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获与会全体股东99.5883%同意通过[25] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》审议通过[26] 其他信息 - 上海市方达律师事务所见证本次股东大会，律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括《2025年度第一次临时股东大会决议》和法律意见书[29] - 公告由招商局港口集团股份有限公司董事会发布，日期为2025年9月27日[31]

资金流向 - 沪深两市共有126只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 山东出版连续16个交易日获主力资金净买入 为连续获净买入天数最多的股票 [1] - 大胜达 光明肉业 松霖科技 柳化股份 天龙股份 中南传媒 招商港口 莎普爱思等股连续获主力资金净买入天数较多 [1]

南都讯 9月25日，第19届中国（深圳）国际物流与供应链博览会（简称"中国物博会"）在深圳会展中心 （福田）开幕。本届盛会为期3天，持续至9月27日，以"拥抱大航海时代, 构筑新经济力量"为主题，以 近13万㎡的（馆内外）展会面积，吸引全球60余个国家与地区的2200多家参展商、30万+人次专业观众 参展。本届展会以解决行业真问题、促进真合作为导向，将举办70余场高密度、高规格的论坛与活动探 寻行业发展的"智"与"机"。 从展商矩阵看全球供应链的"势"与"场" 展商阵容的广度与深度直接体现展会的含金量。记者从展会上获悉，本届物博会中国际展商比例超 20%。近年来，欧洲物流力量对中国市场的重视与日俱增，欧洲展团带来了覆盖清关、仓储、多式联 运、法律税务的全链路、一体化欧洲解决方案，精准回应中国企业，尤其是跨境电商卖家在欧洲市场面 临的合规化、本土化深层痛点。 本届物博会彻底打破了"物流=运输"的狭隘认知，十大展区全景式呈现了现代供应链的复杂性与多元 性。在海运、空运、公路铁路运输之外，散杂大件、特种物流、项目物流等传统货代业务依然是展会的 重要组成部分。从各类特种箱，到各大散杂货、重大件运输服务商，他们服务于国 ...

板块整体表现 - 航运港口板块较上一交易日上涨0.67% 领涨股为南京港（涨幅10.01%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点 深证成指上涨1.8%至13356.14点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为南京港（10.01%）、招商轮船（2.87%）、海航科技（1.94%）[1] - 跌幅前三为宁波港（-2.36%）、宁波远洋（-2.24%）、中远海特（-1.05%）[2] - 南京港成交量43.72万手 成交额5.06亿元 位列板块活跃度前列[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.87亿元 游资净流入8179.35万元 散户净流入1.05亿元[2] - 招商轮船获主力资金净流入1.13亿元（净占比12.1%）但遭游资净流出2746万元[3] - 中远海能获主力净流入3995万元（占比6.11%） 南京港获主力净流入3156万元（占比6.24%）[3] - 招商港口呈现独特资金结构：主力净流入476万元同时游资净流出1485万元[3] 成交活跃度 - 招商南油成交量达125.74万手居首 中远海发成交量131.95万手位列下跌个股第一[1][2] - 成交额前三为招商轮船（9.34亿元）、中远海能（6.54亿元）、南京港（5.06亿元）[1] - 宁波港虽下跌2.36% 但成交额达9.09亿元 显示较高市场关注度[2]