证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-27 河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间为：2024 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15， 结束时间为 2024 年 4 月 17 日 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长赵书盈先生 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）股东及股东代理人参加本次股东大 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字[2024]124 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

财务顾问变动 - 中金公司为2020年项目独立财务顾问，督导期2021年9月至2022年12月[1] - 原主办人程志因工作变动无法履职，王扬接替[1] - 变更后主办人为王扬和罗丽娟[1] 王扬履历 - 王扬是中金公司投资银行部执行总经理[5] - 曾参与多个项目，如飞龙汽车部件等项目[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[3]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-25 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 4 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-23 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十二次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 28 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 4 月 1 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中贾伟东董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信 的议案》 本次以公司全资子公司天益发电 36%电费收费权质押作为公司融资增信条 件，可有效控制 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-24 河南豫能控股股份有限公司 关于以全资子公司电费收费权质押方式 1 申请银行授信的公告 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 28.02 亿 元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产 37.59 亿元 的 74.54%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉 讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）资 金需求，公司拟向中国进出口银行河南省分行（以下简称"进出口银行"）申请 授信额度 6 亿元。根据授信要求，以公司全资子公司南阳天益发电有限公司（以 下简称"天益发电"）36%的电费收费权质押方式作为增信措施。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行 授信 ...

业绩情况 - 预计2023年度净利润亏损5 - 6.5亿元[7] 股价与估值 - 2024年3.22 - 3.26股价涨幅偏离值累计超20%[2] - 截至2024年3.26，市净率2.74，行业1.61[4][5] 股票发行 - 2023.12.30披露发行预案，2024.1获批复，1.15股东大会通过[7] 其他说明 - 近期经营及环境无重大变化，无应披露未披露信息[3] - 未筹划借壳上市、并购重组，董监高未买卖股票[3][5]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-21 河南豫能控股股份有限公司 关于新疆联合动力科技有限公司 完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于与河南投资集团合资设立新 疆公司暨关联交易的议案》。公司拟作为发起人认缴出资 3,000 万元人民币，出 资比例为 60%，与河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）合资成 立新疆联合动力科技有限公司（以下简称"新疆公司"）。 具体内容详见刊载于 2024 年 3 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与河南投资集团合资设立新 疆公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-16）。 住所：新疆哈密市伊吾县创业产业园 3 楼 313 室 法定代表人：吴海江 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2024 年 03 月 14 日 经营范围： ...

项目概况 - 2024年3月8日审议通过控股孙公司投资分布式光伏项目议案[1] - 控股孙公司拟投资黑连沟灰场光伏发电项目[1] - 项目装机规模23.7957MWp分布式光伏及35千伏送出线路[1] - 项目总投资额8756.15万元[1] 项目安排 - 项目分两期建设[2] - 投资资金源于控股孙公司自有资金[3] 项目意义与风险 - 项目是公司向综合能源服务商转型重要举措[2] - 项目存在建设成本增加等风险，公司将采取措施规避[2] - 投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响[3]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-17 河南豫能控股股份有限公司 关于与河南投资集团续签《股权委托管理协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1.为解决河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"）与河南豫能 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）同业竞争问题，2010 年、2013 年、2022 年双方分别签署了股权委托管理协议，约定将河南投资集团 持有的除上市公司以外的全部发电企业股权委托公司管理。鉴于 2022 年股权委 托协议已到期，拟续签股权委托协议。 2.河南投资集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，该项交易构成关联交易。 3.2024 年 3 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对审议通过《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨 关联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先 生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...