证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-20 2.企业管理部：负责对公司各子公司实施专业化管理，包括对各子公司日常 安全生产、经济运行、设备运维、检修管理、技术管理、节能环保、指标管理、 可靠性管理、生产费用管理、工程管理、燃料管理的监管和考核，统筹各企业交 易电量电价争取、所需大宗物资协同采购、招标监管，组织协调热力市场开发等 工作。 下设燃料中心：负责统筹管理公司各子公司燃料采购、燃料库存管理、燃料 运输管理、燃料供应管理以及燃料成本管理；在确保燃料供应的前提下，为企业 降低燃料采购成本、保障燃料安全、提高燃料利用效率。 河南豫能控股股份有限公司 关于调整公司本部组织机构及职责划分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司本部组织机构及职 责划分的议案》，现就相关事项公告如下： 一、本部组织机构设置 为更好地适应公司发展的需要，拟对公司本部组织机构进行优化和调整，设 置 7 个职能 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-18 河南豫能控股股份有限公司 关于设立孙公司并投资建设鹤壁市山城区 100MW 风力发电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于设立孙公司并投资建设鹤壁 市山城区 100MW 风力发电项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为响应国家"碳达峰、碳中和"政策，加快推动公司转型发展，优化能源结 构，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称"豫能新能源"）拟出资 2,550 万元持股 51%，鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称"鹤淇发电"）拟 出资 2,200 万元持股 44%，河南黄河能源创新中心有限公司（以下简称"黄河能 创"）拟出资 250 万元持股 5%，在鹤壁市山城区设立孙公司山城豫能综合能源 有限公司（以下简称"山城综能"）（具体以市场监督部门登记为准），共认缴 出资 5,000 万元。 孙公司山城综能拟对外投资建设鹤壁市 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-15 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第十一次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 3 月 5 日以书面形式 发出。 （二）2024 年 3 月 8 日会议以现场结合通讯表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。其中余其波董事通过通 讯表决方式参加。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）审议通过了《关于与河南投资集团续签<股权委托管理协议>暨关联 交易的议案》 为解决河南投资集团与公司同业竞争问题，2010 年、2013 年、2022 年双方 分别签署了股权委托管 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-16 河南豫能控股股份有限公司 关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟作为 发起人认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%，与河南投资集团有限公司 （以下简称"河南投资集团"）合资成立新疆联合动力有限公司（以下简称"新 疆公司"）（具体以市场监督部门登记为准）。 2.因河南投资集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 3 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议以 3 票同意， 0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关 联交易的议案》，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先生 回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 8 日 ...

第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-10 河南豫能控股股份有限公司 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，全票审议通过了《关于暂不参与 省投智慧能源对外投资项目的议案》。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出。 （二）2024 年 2 月 2 日会议以巡签表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的议案》 公司于近日收到控股股东河南投资集团有限公司（以 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-12 河南豫能控股股份有限公司 关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年度股东大会对公司及子公司使用河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"） 及其控股企业共计 30 亿元借款额度的授权将于 2024 年 4 月到期，为继续利用控 股股东资金充沛、周转灵活的优势，拓宽融资渠道，保证流动资金需求，公司及 子公司拟继续使用投资集团及其控股企业借款，总额不超过 30 亿元，综合资金 成本不超同期市场利率水平，该额度自公司股东大会批准之日起，有效期三年。 2.投资集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，该项交易构成关联交易。 3.2024 年 2 月 2 日，本公司召开第九届董事会第十次会议（临时会议），对 《关于公司及子公司继续使用投资集团及其控股企业借款额度的议案》进行了表 决。应出席此次会议的董事 7 人 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-13 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2024 年 2 月 2 日召开第九届董事会第十次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-11 河南豫能控股股份有限公司 关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的公告 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日收 到控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）书面通知，就其下 属企业河南省投智慧能源有限公司（以下简称"省投智慧能源"）对外投资的相 关项目征询公司的投资意向，投资额 422,582.14 万元。 2.省投智慧能源是投资集团间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。 3.公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十次会议（临时会议），审 议通过了相关议案，决定暂不参与省投智慧能源本次对外投资的相关项目。董事 会审议该项议案时，关联董事赵书盈先生、余德忠先生、余其波先生、贾伟东先 生回避表决，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。上述议 案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人投 ...

河南豫能控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 1 月 25 日召开第九届董事会第九次会议（临时会议），逐项表决审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生（简 历附后）为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 止。 二、备查文件 1.第九届董事会第九次会议决议； 2.董事会提名委员会会议决议。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-08 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 附件 刘中显先生简历 刘中显，男，1974 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级工程 ...

河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-07 1.2 聘任张俊杰先生担任公司副总经理 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》的相关规定，董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生为公司副总经理， 任期至本届董事会届满止。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 22 日以书面形式发出。 （二）2024 年 1 月 25 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （ ...