融资券发行 - 公司于2024年1月9日完成2024年度第一期超短期融资券发行[1] - 发行金额为5亿元[1][2] - 期限为210天[1][2] - 票面利率为2.8%[1][2] - 面值为100元[1] 融资券相关机构 - 由中信银行和兴业银行承销[1] - 托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[4] - 存续期管理机构为中信银行股份有限公司[4] 到期兑付 - 2024年8月7日到期兑付[1][2] - 还本付息方式为到期一次性还本付息[2]

信用评级 - 公司主体长期信用评级结果为AA+[1] - 公司主体长期信用评级展望为稳定[1] - 评级结果有效期自2024年7月25日至2025年7月24日[1]

公司信息 - 证券代码为001896，简称为豫能控股[1] 地址变更 - 迁至河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座24 - 26层[3] - 董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更[3] 联系方式 - 投资者热线0371 - 69515111，传真0371 - 69515128[3] - 电子邮箱为yuneng@vip.126.com[3] 时间信息 - 公告发布于2024年7月23日[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] 业绩数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3800万元 - 5400万元，上年同期亏损58329.99万元[7] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润亏损5900万元 - 7500万元，上年同期亏损64685.09万元[7] - 本报告期基本每股收益亏损0.0249元/股 - 0.0354元/股，上年同期亏损0.3823元/股[7] 业绩趋势 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比减亏[9] 减亏原因 - 净利润同比减亏主要原因是发电量同比增加、煤炭采购价格同比下降，发电业务经营业绩改善[9]

会议信息 - 公司于2024年6月18日召开第九届董事会第十六次会议（临时会议）[1] - 会议审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》[1] 委员会人员 - 战略委员会主任委员为余德忠（董事长）[1] - 提名委员会主任委员为赵剑英（独立董事）[1] - 审计委员会主任委员为叶建华（独立董事）[1] - 薪酬与考核委员会主任委员为史建庄（独立董事）[1]

股东大会安排 - 2024年6月18日下午15时召开现场会议，由董事长主持[5] - 6月18日9:15至15:00进行网络投票[5] 股东情况 - 现场1人持943,700,684股，占比61.8503%[6] - 网络13人代表5,393,723股，占比0.3535％[7] 审议结果 - 补选董事议案经99.9924%表决权通过[9]

会议信息 - 第九届董事会第十六次会议通知于2024年6月14日发出[2] - 会议于2024年6月18日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，7人出席[2] 人事变动 - 补选李军为战略委员会委员[3] - 余德忠不再担任薪酬与考核委员会委员，由李军担任[3] 其他 - 公告日期为2024年6月19日[7] - 备查文件为会议决议[5] - 补选和调整委员任期至第九届董事会届满[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议6月18日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东及代理人14人，代表股份949,094,407股，占比62.2038%[4] 议案表决情况 - 《关于补选第九届董事会董事的议案》同意949,022,307股，占比99.9924%[6] - 出席会议中小股东同意5,321,623股，占比98.6633％[6]

人事变动 - 余德忠因工作调整辞去总经理职务，仍任董事等[2] - 2024年5月31日董事会同意聘任李军为总经理[2] 人员信息 - 李军1973年6月生，本科，正高级工程师[7] - 李军有南阳鸭河口、河南城发等工作经历[7] 持股情况 - 截至公告披露日，余德忠、李军均未持股[2][8]

人事变动 - 赵书盈因工作调整辞去董事长等职务，未持股[1] - 2024年5月31日选举余德忠为董事长[1] 工商变更 - 公司法定代表人将由赵书盈变更为余德忠[2] - 授权经营管理层办理工商变更登记[2]