证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-84 河南豫能控股股份有限公司 关于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目 (一期)获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司濮阳豫能综合 能源有限公司（以下简称"濮阳豫能综合能源"）于 2023 年 10 月 26 日收到《范 县发展和改革委员会关于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目范县 400MW 风电项目（一期 200MW）核准的批复》（范发改〔2023〕200 号）。现将相关 信息公告如下： 项目建设单位：濮阳豫能综合能源有限公司 一、对外投资概述 公司分别于2023年5月8日、5月29日召开第九届董事会第一次会议、2023年 第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补 （风光火储）一体化项目并设立项目公司的议案》。公司孙公司濮阳豫能综合能 源对外投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目，依托濮阳豫 能2×660MW火电机组灵活性改造新增132MW调峰能力，建设400 ...

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法规、规范性文 件和规则的有关规定，本次设立豫蒙能源事项在经营层权限范围内，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 3.本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组及重组上市。 二、豫能能源（内蒙古）有限公司基本情况 （一）基本情况 1.公司名称：豫能能源（内蒙古）有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-83 河南豫能控股股份有限公司 关于控股子公司投资设立豫能能源（内蒙古） 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.因业务发展需要，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股"或 "公司"或"上市公司"）控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简 称"豫煤交易中心"），作为发起人认缴出资 10,000 万元人民币，出资比例为 100%，投资成立豫能能源（内蒙古）有限公司（以下简称"豫蒙能源"），于 202 ...

根据河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）于 2023 年 9 月 23 日发布的公告，河南华康贸易有限公司（以下简称"华康贸易"）持有的中 煤河南新能开发有限公司（以下简称"中煤河南新能"）30%股权通过公开挂牌 方式进行转让，转让底价为 53,000.00 万元。有意受让者应于公告期内向中原产 权提出受让申请，提交相关资料。 2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时会议），审议 通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的议案》，根据前期尽调及审计、评估情况，为提升上市公司火电资产 抗风险能力，打通煤炭"产运储配销用"全产业链，提升能源安全保障水平，董 事会同意公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称"豫煤交易 中心"）通过公开摘牌方式收购中煤河南新能30%股权，成交价格不高于54,183.67 万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事项。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-82 河南豫能控股股份有限公司 关于控股子公司通过公开摘牌方式收购中煤河南新 能开发有限公司 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-78 河南豫能控股股份有限公司 关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南 新能开发有限公司 30%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1.根据河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）于 2023 年 9 月 23 日发布的公告，河南华康贸易有限公司（以下简称"华康贸易"）持有的 中煤河南新能开发有限公司（以下简称"中煤河南新能"）30%股权通过公开挂 牌方式进行转让，转让底价为 53,000.00 万元。有意受让者应于公告期内向中原 产权提出受让申请，提交相关资料。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）为提升上 市公司火电资产抗风险能力，打通煤炭"产运储配销用"全产业链，提升能源安 全保障水平，根据前期尽调及审计、评估情况，公司控股子公司河南煤炭储配交 易中心有限公司（以下简称"豫煤交易中心"）拟向中原产权提出关于中煤河南 新能 30%股权的受让申请。 2.2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议（临 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-79 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 河南豫能控股股份有限公司 关于对外投资建设光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设光 伏项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快 公司向综合能源服务商转型发展，公司孙公司林州豫能综合能源有限公司、郑州 二七豫能综合能源服务有限公司（公司名称以市场监督管理部门最终登记为准） 拟对外投资建设豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目， 总建设装机规模 74.33MWp，总投资额 26,398.56 万元。 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河南豫能控 股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第五次会议审议的《关于合资 设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下： 河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 在召开本次董事会前，我们认真阅读了《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服 务有限公司暨关联交易的议案》及相关文件。本次合资设立郑州二七豫能综合能源服 务有限公司，是实现河南省碳达峰、碳中和目标，加快公司向综合能源服务商转型发 展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积 极作用，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 2023 年 9 月 24 日 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-81 河南豫能控股股份有限公司 关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91410182MA3X87U148 1 法定代表人：赵庆恩 一、关联交易概述 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南豫能 新能源有限公司（以下简称"豫能新能源"）、控股子公司河南中原能建工程 有限公司（以下简称"中原能建"），拟作为发起人分别认缴出资 2,000 万元、 1,250 万元人民币，出资比例分别为 40%、25%，与郑州豫能热电有限公司（以 下简称"郑州豫能"）合资成立郑州二七豫能综合能源服务有限公司（以下简 称"二七豫能"，公司名称以市场监督管理部门最终登记为准）。 2.因豫能新能源与中原能建均由公司控股，且公司与郑州豫能的控股股东均 为河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集团"），根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 25 日，公 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-77 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第五次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 9 月 23 日以书面和电子 邮件形式发出。 （二）2023 年 9 月 25 日，会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、安汝杰董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄、赵剑英独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：监事韩献会、毕瑞婕， 副总经理张勇、茹启明，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《河南豫能控 股股份有限公司章程》《河南豫能控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，在充分了解关联交易事项情况基础上，对公司第九届董事 会第五次会议审议的《关于合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易 的议案》发表如下独立意见： 1 经认真审查，我们认为：合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司，有利于 落实公司能源转型战略部署，加快推进新能源项目开发，增强公司及子公司综合实力， 增加公司及子公司收入，为公司持续、快速、健康发展提供支持，符合上市公司的整 体利益，不会损害中小股东利益。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决， 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，决策程序 合法有效。因此，我们同意合资设立郑州二七豫能综合能源服务有限公司暨关联交易 事项。 独立董事：史建庄、赵剑英、叶建华 河南豫能控股股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 25 日 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-80 河南豫能控股股份有限公司 关于对外投资建设地热能供暖项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第五次会议（临时会议），会议审议通过了《关于对外投资建设地 热能供暖项目的议案》，现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 为落实习近平总书记"四个革命，一个合作"重要能源安全新战略，实现"30 •60"碳达峰、碳中和发展目标，拓展河南省地热能供暖市场，探索地热供暖市 场化投资运营模式，打造示范项目，培育市场竞争力，公司孙公司长垣豫正清洁 能源有限公司拟对外投资建设长垣市驼人智慧城地热能供暖项目，建设内容包括 一口采水井，两口回灌井，供热站一座，地热水一级供热管网约 1200m，满足驼 人智慧城一期 22 万㎡供暖，总投资额 1,770.66 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对 外投资事项无需提交股东大会审议。 本次对外投资事宜不构成关联交易， ...