第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事；本实施细 则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事；由职工代表担任的董事及监事由 公司职工民主选举或更换，不适用本实施细则。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举两名以上（包 括两名）的董事（或监事）时采用的一种投票方式，即选举董事（或监事）时， 每位出席会议的股东（或股东代理人）拥有的表决权数等于其所持有的股份数乘 以应选人数的乘积，每位出席会议的股东（或股东代理人）可以将其拥有的全部 表决权数集中投向某一位候选人，也可以任意分散投给所有候选人，最后按得票 多少决定当选。 第四条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第五条 适用累积投票制选举董事（或监事）的具体办法： （一）独立董事与非独立董事（或监事）的选举实行分开投票。具体如下： 选举独立董事时，每位出席会议的股东（或股东代理人）的表决权数等于其所持 有的股份数乘以拟选出的独立董事人数的乘积，该表决权票数只能投向独立董事 候选人。选举非独立董事（或监事）时，每位出席会议的股东（或股东代理人） 的表决权数等于其所持有的股份数乘以拟选出的非独立董事（ ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-93 河南豫能控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，决定对《公司章程》进行修订，尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 计净资产百分之十的担保； | 30％； | | | | （六）对股东、实际控制人及其关联 | （六）对股东、实际控制人及其关联方 | | | ...

河南豫能控股股份有限公司 关联交易管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）股东大会审议关联事项时，关联股东应当回避表决； （四）董事会审议关联事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董 事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易需经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体 独立董事过半数同意。 第二章 关联人的确认 第四条 公司的关联人包 ...

对外担保管理办法 （2023 年 12 月修订） 河南豫能控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护河南豫能控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，促进公司健 康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《河南豫能控股股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司。 第三条 本办法所称担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供的各 种形式的对外担保，包括本公司对控股子公司的担保。担保的债务种类包括但不 限于借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划、保债计划等。担保 方式包括但不限于以下类型：一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括 出具有担保效力的差额补足承诺、安慰承诺、流动性支持承诺等支持性函件的隐 性担保。 本办法所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人 为公司提供担保或担保人，以担保我公司代为履行或承担责任后所得追偿权的实 现。 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-89 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 7 日 关于公司职工董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到职工董 事安汝杰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，安汝杰先生辞去公司职工董事 及董事会专门委员会的相关职务。辞去以上职务后，安汝杰先生不再担任公司及 控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，安汝杰先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司 章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。安汝杰先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 公司将按照相关法定程序尽快完成补选职工董事的相关事宜。 公司董事会对安汝杰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-87 河南豫能控股股份有限公司 关于控股孙公司股权变动并完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概况 近日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南 黄河能源创新中心有限公司（以下简称"黄河能创"）控股的鹤壁豫能综合能源 有限公司（以下简称"鹤壁综能"）进行股权变动，并完成工商变更。由于鹤壁 综能的原股东鹤壁市宝山资产管理有限公司（以下简称"鹤壁宝山资产"）尚未 实缴出资，鹤壁宝山资产将其持有鹤壁综能的 5%股权以 0 元对价转让给黄河能 创。本次股权变动后，黄河能创持有鹤壁综能 100%股权，鹤壁综能成为公司全 资孙公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等 的规定，本次交易事项在公司经理层决策权限范围内，无需提交公司董事会或股 东大会审议批准。 本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易相关方情况 （一）基 ...

根据河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）于 2023 年 9 月 23 日发布的公告，河南华康贸易有限公司（以下简称"华康贸易"）持有的中 煤河南新能开发有限公司（以下简称"中煤河南新能"）30%股权通过公开挂牌 方式进行转让，转让底价为 53,000.00 万元。有意受让者应于公告期内向中原产 权提出受让申请，提交相关资料。 2023 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议（临时会议），审议 通过了《关于控股子公司拟通过公开摘牌方式收购中煤河南新能开发有限公司 30%股权的议案》，根据前期尽调及审计、评估情况，为提升上市公司火电资产 抗风险能力，打通煤炭"产运储配销用"全产业链，提升能源安全保障水平，董 事会同意公司控股子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称"豫煤交易 中心"）通过公开摘牌方式收购中煤河南新能30%股权，成交价格不高于54,183.67 万元，并授权豫煤交易中心办理摘牌、协议签署、股权工商变更等事项。 2023 年 9 月 26 日，豫煤交易中心收到中原产权发来的《受让资格确认通知 书》《签约通知书》。经审核，豫煤交易中心符合中煤河南新能 30%股权转让信 息 ...

研发费用 - 公司本期研发费用增加，主要是因为增加创新项目研究支出[29] 子公司财务情况 - 子公司豫煤交易中心上年同期确认煤炭补贴较多，导致其他收益减少[30] - 子公司上年同期收到的增值税留抵退税较多，导致收到的税费返还减少[35] - 子公司上年同期收到煤炭储备政府补助款较多，导致收到的其他与经营活动有关的现金减少[36] 投资收益 - 公司本期投资收益增加，主要是因为确认参股公司投资收益增加[31] - 公司本期取得投资收益收到的现金增加，主要是因为收回参股公司分红款同比增加[37] 减值损失 - 公司本期信用减值损失增加，主要是因为子公司应收款收回，转回计提的坏账准备[32] - 公司根据会计政策计提燃料资产减值损失，主要是存货跌价准备[33] 营业外收入 - 公司营业外收入减少，主要是因为上年同期政府补助和考核罚款较多[34] 所得税费用 - 公司所得税费用增加，主要是因为递延所得税资产减少而增加所得税费用[34] 财务数据（2023年第三季度） - 负债合计为26,366,598,829.35元，较上期略有下降[55] - 营业总收入为8,781,866,092.26元，较上期有所下降[55] - 营业总成本为9,425,561,265.04元，较上期有所下降[55] - 营业利润为-630,608,715.77元，较上期有所改善[56] - 净利润为-648,476,058.74元，较上期有所改善[56] - 每股基本收益为-0.3784元，较上期有所改善[57] - 经营活动产生的现金流量净额为848,611,815.76元，较上期有所增加[57] - 投资活动产生的现金流量净额为30,467,170.30元，较上期有所下降[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为145,545,4936.08元[58] - 投资支付的现金为54,280,000.00元，较前期438,344,200.00元有所减少[58] - 筹资活动现金流入小计为8,984,991,771.02元，较前期8,792,841,554.69元有所增加[58]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-86 河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2023 年第三季度报告》进行了审慎审核，提出如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券 报》的《河南豫能控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第九届 监事会第三次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 10 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-85 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 10 月 26 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2023 年 10 月 30 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公 司会议室以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、 赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券 报》的《河南豫能控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 （一）表决审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会全体委员审议通过。 4.本 ...