2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案和预案符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律法规及规范性 文件的规定。 3、公司编制的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告结 合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分 析切实、详尽，符合公司实际情况。 4、公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金用途符合相关法律法规及规 范性文件的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合公司及全体股东的 利益。 1 5、公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补 被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺，符合《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。 6、根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股 份有限公司前次募集资 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-102 河南豫能控股股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，现将公司 最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下： 经自查，截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 57,737.21万元，扣非净利润为 - 64,888.26万元，非经常性损益金额为7,151.05万元[2] - 假设2023年非经常性损益为9,534.73万元，2024年与2023年持平[2] - 假设2024年公司归属于母公司股东净利润相比2023年分别减亏50%、90%和实现盈亏平衡[2] - 截至发行预案公告时总股本为152,578.13万股，发行后总股本为198,351.57万股[4] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润减亏50%，发行前后归属于母公司股东的净利润为 - 23,010.98万元[4] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润减亏90%，发行前后归属于母公司股东的净利润为3,025.59万元[5] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润实现盈亏平衡，发行前后归属于母公司股东的净利润为9,534.73万元[5] - 2024年扣非后归属于母公司股东的净利润减亏50%和90%时，发行使每股收益正向变化；2024年扭亏为盈，发行使每股收益被摊薄[6] 业务情况 - 本次发行股份数量上限为457,734,399股[1] - 本次募集资金投资项目围绕多能互补与风电领域布局，实施后主营业务不变[10] - 截至2023年9月末，公司在运风电装机366MW，生物质热电装机30MW，集中式光伏发电装机7MW，分布式光伏发电装机200.47MW[12] - 公司襄城县11MW分布式屋顶光伏等4个项目列入国家“第三批智能光伏示范项目”名单[13] 未来规划 - 公司制定《河南豫能控股股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 公司拟加强募集资金管理，确保规范有效使用[15] - 公司拟提高经营管理和内控水平，扩大新能源发电装机规模[17] - 公司拟完善公司治理，提供制度保障[18] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不滥用地位，不损害发行人利益，不符规定补充承诺，违规愿担责[21] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促填补回报措施实现[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，规范职务消费[23] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩，支持员工激励挂钩[24]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-105 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原审计委员会委员安汝杰先 生因工作原因辞去公司第九届董事会审计委员会委员职务，导致缺员 1 名。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会补选职工 董事贾伟东先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 补选前后的董事会审计委员会成员情况如下： 补选前：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员） 补选后：叶建华（独立董事、主任委员）、史建庄（独立董事、委员）、贾 伟东（职工董事、委员） 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议， ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-98 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）召 开通知于 2023 年 12 月 27 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 29 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种 煜晖、韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏 强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-104 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第八次会议（临时会议），以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股 股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿 的情形。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-103 董 事 会 河南豫能控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 2023 年 12 月 30 日 1 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 河南豫能控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\exists0\exists\exists\nexists\vdash\exists\exists$$ 一、募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额 200,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用 后的净额用于下述项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项 目（一期） | 131,701.38 | 100,000.00 | | 2 | 豫能林州100MW风力发电项目 | 59,053.25 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | 合计 | 250,754.63 | 200,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资 金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 ...

股东回报规划 - 公司制定2023 - 2025年股东回报规划[1] 分红方式与条件 - 采取现金、股票或二者结合分红，优先现金分红[5] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出，最低40%[6] - 成长期有重大支出，最低20%[6] - 每年现金分配不低于当年可分配利润10%[8] 审议与调整 - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[10] - 调整公司章程现金分红政策需三分之二以上表决权通过[11] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 仟见字[2023]533 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2023 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...