理财计划 - 公司拟滚动使用不超3.8亿元自有资金买理财产品[1][2][6][14] - 额度有效期自2024年3月27日起12个月[2][5][14] - 董事会授权董事长或指定人员决策并签署文件[7] 理财现状 - 截至公告披露日，未到期理财余额为29745万元[13] 风险控制 - 理财产品有市场、收益、操作等风险[9] - 公司选低风险品种、跟踪投向、审计监督控制风险[10][11]

独立董事情况 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[1]

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事因公未亲自出席[6] - 2023年审计委员会召开8次会议，独立董事全部参加[7] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事参加[8] - 2023年战略与可持续发展委员会召开1次会议，独立董事同意出售子公司股权[10] 公司运营 - 2023年未发生应披露关联交易、收购事项等[16][18] - 2023年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[19] 人事与审计 - 2023年选举杨照宇为财务总监，任职资格和程序合规[23][24][26] - 拟续聘天健会计师事务所为2022和2023年度审计机构[21][22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[29]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制各等级缺陷标准[8][10]

股东大会信息 - 2024年4月18日14:30召开2023年度股东大会，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室[4] 审议事项 - 审议《公司2023年年度报告》及其摘要等6项议案[4] 登记信息 - 2024年4月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00登记[7] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362012"，投票简称为"凯恩投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[15] 中小投资者定义 - 除公司董监高和5%以上股份股东外的其他股东[5][6]

人员情况 - 天健所上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 风险保障 - 天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元[14] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[5] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 针对公司制定审计工作方案，配合并按时提交工作[10][11]

业绩总结 - 2023年营业总收入825,999,710.42元，上年同期1,391,801,132.27元[21] - 2023年净利润53,291,570.39元，上年同期76,294,515.69元[21] - 2023年经营活动现金流量净额36,340,388.32元，上年同期66,678,111.85元[27] - 2023年投资活动现金流量净额507,472,291.97元，上年同期190,916,547.35元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额492,020,260.16元，上年同期95,255,898.95元[27] 财务数据 - 2023年末应收账款账面价值1.4812802489亿元，占合并资产总额7.56%[6] - 2023年末存货账面价值1.9142000733亿元，占合并资产总额9.77%[7] - 2023年末流动资产1325250893.18元，上年末1583969632.78元[16] - 2023年末流动负债240609627.61元，上年末526069333.70元[16] - 2023年末资产总计1960257605.99元，上年末2300951628.76元[16] 税收政策 - 凯丰新材2023 - 2025年享受15%企业所得税税收优惠政策[135] - 2023 - 2027年凯恩投资等子公司符合小微企业认定条件，年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[135] - 2023 - 2027年凯丰新材享受增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[136] 项目进展 - 凯丰新材年产6.5万吨智能化扩建项目预算3500万元，工程累计投入占预算比例95.20%，进度95.00%，资金来源自有资金[157] 股权处置 - 凯恩特纸股权处置价款3000万元，处置比例48%，差额 -507,901.54元[200] - 八达纸业股权处置价款1220万元，处置比例100%，差额11,103,511.28元[200] - 凯恩新材股权处置价款4.278亿元，处置比例60%，差额28,409,870.41元[200] - 五洲龙游股权处置价款5250万元，处置比例75%，差额 -7,026,325.08元[200]

内部控制审计 - 审计公司对凯恩股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润47,466,479.46元，母公司净利润54,896,979.61元[7] - 截至2023年底，母公司累计可供股东分配利润470,557,623.24元[7] 利润分配 - 拟以2023年底总股本467,625,470股为基数，每10股派现金红利0.31元（含税）[7] 资金运用 - 公司及子公司滚动使用不超3.8亿闲置资金买理财产品，有效期12个月[11] 会议审议 - 监事会会议审议通过多项2023年度报告及预案[2][3][4][6][7][8][9][10]

业绩相关 - 2023年生产范围内温室气体排放总量较2022年降67%[3] - 2023年度拟向全体股东每10股派现金红利0.31元(含税)[4] 用户数据 - 截至2023年末总粉丝数达126万人[6] - 平均单篇媒体稿阅读量达1.1万次[6] 荣誉成果 - 2022年度获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”[1] - 2023年度获“ESG最佳及优秀实践案例”[1] - 新获“浙江省隐形冠军企业”等荣誉称号[3] - 获浙江上市公司协会“规范运作优秀典型案例”[4] - 连续获第十七、十八届“金圆桌奖”之“优秀董事会”[4] 策略举措 - 对标联合国2030可持续发展目标明确28项实质性议题[1] - 建立投资者沟通生态矩阵[5]