会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月18日召开[3] - 会议召集公告于2024年3月28日发布，股权登记日为2024年4月15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共4人，代表102,499,317股，占比21.9191%[11] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 参与网络投票股东3人，代表31,400股，占比0.0067%[11] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》及其摘要同意102,489,117股，占比99.9900%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[18] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[21] - 《公司2023年度财务决算报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[23] - 《公司2023年度利润分配预案》同意102,489,117股，占比99.9900%[25] - 《关于对外提供担保的议案》同意102,489,117股，占比99.9900%[27] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对《公司2023年年度报告》及其摘要同意21,200股，占比67.5159%[16] - 出席会议中小投资者对《公司2023年度董事会工作报告》同意21,200股，占比67.5159%[18] - 出席会议中小投资者对《关于对外提供担保的议案》同意21,200股，占比67.5159%[28] 决议情况 - 上述议案均获得通过[19][22][24][26][29] - 德恒律师认为会议表决、召集等均符合规定，决议合法有效[29][30]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

资产交易 - 标的资产包括凯恩特纸47.20%股权、凯恩新材60%股权、二级电站47.11%股权、八达纸业100%股权[11] - 交易对方为艾华集团、海立电子、汇然投资、凯恩特纸[11] - 审计及评估基准日为2022年7月31日[12] - 标的公司评估值83,554.31万元，评估增值率15.09%[14] - 本次交易标的资产交易价格为48000万元[15] - 2022年11月23日董事会审议通过重组草案及相关议案[17] - 2023年1月18日股东大会审议批准本次交易[17] - 截至2023年2月10日收到全部股权转让款[23] - 截至持续督导意见出具日，标的资产均已交割完毕[25] 业绩数据 - 2023年度营业总收入82,599.97万元，较上年同期下降40.65%[41] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4,746.65万元，较上年同期下降11.14%[41] - 2023年营业收入825,999,710.42元，较2022年下降40.65%[42] - 2023年利润总额59,988,934.85元，较2022年下降21.54%[42] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,838,568.56元，较2022年下降198.61%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -20,046,951.88元，较2022年下降109.18%[42] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年下降9.09%[42] - 2023年总资产1,960,257,605.99元，较2022年下降14.81%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1,535,668,427.66元，较2022年增长2.83%[42] 公司规划与承诺 - 公司制定《凯恩股份未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》[29] - 公司将调整优化产业结构，集中资源培育新业务支撑点[29] - 公司完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制[29] - 公司建立健全法人治理结构，完善公司治理[29] - 公司加强经营管理和内部控制，提升运营效率[30] - 承诺人保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整[30] - 承诺人及控制的机构不存在内幕交易等违法活动情形[30] - 承诺人在本次交易方案首次披露至重组实施完毕期间不减持上市公司股份[31] - 公司确保上市公司人员独立和资产独立完整[32] - 公司确保上市公司财务、机构、业务独立，不违规占用其资产、资金及资源[33] - 公司避免与凯恩股份同业竞争，若存在竞争将采取措施避免[33] - 公司减少和规范与上市公司的关联交易，保证交易价格公允[33][34] - 交易对方保证提供资料真实、准确、完整，承担法律责任[35] - 交易对方最近五年未受处罚，诚信情况良好[35] - 交易对方及控制机构无内幕交易等违法活动[35][36] 其他 - 2023年5月8日，凯恩特纸已补偿上市公司3,071,317.73元[48]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 出席成员有董事长兼总经理刘溪等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月16日15:00前访问指定页面或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月10日[4]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 44 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 63 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 71 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 ...

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 费用相关 - 公司续聘天健所2023年审计费用合计70万元，增加核查意见费用4万元[2] 会议相关 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次开会沟通审计事项并审议年报议案[3][4] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所2023年年报审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整[5]

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额8909.27万元[11] - 2023年度累计发生额28445.41万元[11] - 2023年度利息113.78万元[11] - 2023年度偿还累计发生额32468.46万元[11] - 2023年末余额5000.00万元[11] 各关联公司情况 - 五洲特种纸业(龙游)期初余额3040.38万元，利息83.16万元，偿还3123.54万元[11] - 浙江凯丰新材料年度发生额5000.00万元，利息30.62万元，偿还30.62万元，期末余额5000.00万元[11] - 北京凯信新能源期初余额1928.43万元，偿还1928.43万元[11] - 北京凯恩特创期初余额400.00万元，年度发生额23000.00万元，偿还23400.00万元[11]

业绩数据 - 2023年营业收入8.26亿元，同比降40.65%[7] - 2023年归母净利润4747万元，同比降11.14%[7] - 2023年每股收益0.10元，加权平均净资产收益率3.14%[7] 资产负债 - 截至2023年末总资产19.60亿元，较上年减3.41亿元[7] - 截至2023年末负债总额2.63亿元，较上年减3.24亿元[7] - 2023年末合并资产负债率13.41%[7] 现金流 - 2023年经营性现金流净额 - 2005万元，同比降109.18%[7] - 2023年投资性现金流净额25707万元，2022年为 - 15294万元[7] - 2023年筹资性现金流净额3333万元，2022年为 - 7478万元[7] 分红 - 公司拟每10股派发现金红利0.31元（含税）[10]

监事会会议 - 2023年公司监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过报告及续聘议案[2][3] 公司情况 - 2023年决策程序合规无违规行为[6] - 财务制度健全报告真实公允[6] - 关联交易公平无操纵利润情形[6]

业绩数据 - 2023年12月31日营业收入607418753.45元，利润总额70365313.56元，净利润61347438.66元[6] - 2024年2月29日总资产706238147.92元，净资产411060930.69元，负债总额295177217.23元[6] 担保情况 - 拟为凯丰新材提供不超8000万元担保，有效期12个月[2] - 持有凯丰新材60%股份，其最近一期资产负债率43.64%[3] - 目前对凯丰新材担保余额4240.48万元，新增8000万元，占最近一期净资产5.21%[3] - 本次担保后经审批担保额度总金额8000万元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额4240.48万元[6] - 经审批担保额度和对外担保余额分别占2023年末净资产5.21%和2.76%[7] 股权结构 - 凯丰新材注册资本5800万元，公司持股60%计3480万股，计皓持股40%计2320万股[5] 时间信息 - 公告发布于2024年3月27日[10]