会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事杨帆全出席并投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，杨帆出席2022年度股东大会[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，杨帆召集主持[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，杨帆全参加[8] 公司决策 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[10] - 同意续聘天健会计师事务所为2022和2023年度审计机构[19][20][21] - 同意聘任杨照宇为财务总监，选举程序合规[22][24][26] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易、股东承诺变更、被收购事项[14][15][17] - 2023年按时披露报告，内控有效[18] - 报告期内无会计政策等重大变更及股权激励计划变更[25][27] - 2023年独立董事履职，监督信息披露[28] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[29] - 无提议召开董事会等情况，自查符合独立性规定[29]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制各等级缺陷标准[8][10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入82,599.97万元[14] - 2022年度公司营业收入139,180.11万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额75,950.85万元[16] - 2022年度营业收入扣除后金额132,356.60万元[16] 收入构成 - 2023年与主营业务无关收入为材料销售6,649.12万元[14] - 2022年与主营业务无关收入含材料、信息技术服务6,823.51万元[14]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润47,466,479.46元，母公司净利润54,896,979.61元[7] - 截至2023年底，母公司累计可供股东分配利润470,557,623.24元[7] 利润分配 - 拟以2023年底总股本467,625,470股为基数，每10股派现金红利0.31元（含税）[7] 资金运用 - 公司及子公司滚动使用不超3.8亿闲置资金买理财产品，有效期12个月[11] 会议审议 - 监事会会议审议通过多项2023年度报告及预案[2][3][4][6][7][8][9][10]

内部控制审计 - 审计公司对凯恩股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

独立董事情况 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[1]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润47,466,479.46元，母公司净利润54,896,979.61元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润470,557,623.24元[1] 利润分配 - 拟以2023年底总股本467,625,470股为基数，每10股派0.31元（含税）[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[1][5][6] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营及后续转型[3]

理财计划 - 公司拟滚动使用不超3.8亿元自有资金买理财产品[1][2][6][14] - 额度有效期自2024年3月27日起12个月[2][5][14] - 董事会授权董事长或指定人员决策并签署文件[7] 理财现状 - 截至公告披露日，未到期理财余额为29745万元[13] 风险控制 - 理财产品有市场、收益、操作等风险[9] - 公司选低风险品种、跟踪投向、审计监督控制风险[10][11]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备1933万元[2] - 本次计提使2023年归母净利润及所有者权益均减少1435万元[6] 数据详情 - 应收款项坏账准备计提320万元，核销应收账款1.5万元、应收款融资30万元[2][4] - 存货跌价准备计提1613万元，转销1070万元[2][5] - 不同账龄应收款预期信用损失率3%-100%[3]

业绩数据 - 2023年12月31日营业收入607418753.45元，利润总额70365313.56元，净利润61347438.66元[6] - 2024年2月29日总资产706238147.92元，净资产411060930.69元，负债总额295177217.23元[6] 担保情况 - 拟为凯丰新材提供不超8000万元担保，有效期12个月[2] - 持有凯丰新材60%股份，其最近一期资产负债率43.64%[3] - 目前对凯丰新材担保余额4240.48万元，新增8000万元，占最近一期净资产5.21%[3] - 本次担保后经审批担保额度总金额8000万元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额4240.48万元[6] - 经审批担保额度和对外担保余额分别占2023年末净资产5.21%和2.76%[7] 股权结构 - 凯丰新材注册资本5800万元，公司持股60%计3480万股，计皓持股40%计2320万股[5] 时间信息 - 公告发布于2024年3月27日[10]