一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯恩 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕792 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，凯恩股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 2 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十七日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江凯恩特种材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-006 浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利 润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。 三、履行的审议程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召 开的第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。公司 2023 年度利润分配预案情况如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 47,466,479.46 元，母公司 2023 年实现净利润 54,896,979.61 元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金 融机构发行的理财产品。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-009 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 1、投资目的 为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用 部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司 自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 1 2、投资品种 为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包 括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。 3、额度使用期限 有效期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。有效期内， 公司及子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。 4、购买额度 2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。 3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-011 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映浙江凯恩特种材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2023年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值 迹象的资产按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况 | 项目 | 本期计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | | 320 | | 存货跌价准备 | | 1,613 | | 合计 | | 1,933 | （二）本次计提资产减值准备的原因 1、应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能 ...

1、成立时间：2003 年 8 月 28 日 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-007 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召 开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额 度占公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 增担保 | 司最近 | | | 担 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（胡小龙）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，湖南大学EMBA，高 级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（龚志忠）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 恩股份"）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权 利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公 司2023年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年 度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 本人龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，毕业于中国政法大学研究生院， 律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立 董事。现任凯恩股份独立董事，北京嘉润律师事务所律师、合伙人，重庆路桥股份有 限公司独立董事。 作为公 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，共召开6次监事会，具体情况如下： （一）公司第九届监事会第七次会议于2023年1月2日以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 （二）公司第九届监事会第八次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2022 年年度报告》及其摘要 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度利润分配预案》 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （四）公司第九届监事会第十次会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要 （五）公司第九届监事会第十一次会议于 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-004 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表 决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年 度报告》，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财 ...