业绩数据 - 2024年公司生产成本降幅超30%，资产负债率降至7%，产品综合毛利率提升近9个百分点[19] - 2024年末公司总资产18亿元，资产负债率5.5%，货币资金6.7亿元，应付账款0.4亿元，应付票据0亿元[162] - 2024年公司营业收入7061万元，净利润59051元，经营活动产生的现金流量净额218元[74] - 2024年度利润分配预案每10股派发现金红利0.04元，现金分红金额1870502元，占净利润比率32%[143] 产品数据 - 2024年主力产品烟用接装纸原纸和高端特种食品包装纸销量和毛利率有效提升[18] - 2024年年产纸产品总量60367吨，每吨纸合计温室气体排放量0.8吨/吨纸，同比下降25%[93] - 2024年使用纸浆总量55010吨，FSC认证纸浆使用量18745吨，占比34%，全年总包装材料消耗量为1557吨[131] - 技改后纸产品产量从日产40吨提升到51吨，生产效率提高35%，次品率稳定在5%以下[132] 环保数据 - 公司生产基地污水“零排放”，自建绿电使用比例超30%，三年间温室气体排放总量降幅接近70%[19] - 2024年环保总投入25892万元，同比降低42%；绿色采购投入25423万元，同比降低41%[75] - 2024年废水（工业用水）密度21吨/吨纸消耗，同比降低8%；硫化物排放密度0.2克/吨纸消耗，同比降低7%[76] - 2024年直接、间接范围总碳排放量48797吨，同比降低27%；总用水量128万吨，同比降低10%[76] - 2024年中水回用率98%，同比提升1个百分点；清洁绿电占总用电量27%，同比增加10个百分点[76] 未来展望 - 设定2026年实现碳达峰、2035年碳排放总量较2021年下降90%、2040年实现碳中和的碳管理目标[88][92] - 核心主业能源目标争取“吨产品综合能耗每年下降0.021tce/t”[88] 新产品与新技术研发 - 2024年开发7个新研发项目，新参与9个行业标准制定[148] - 2024年智能化改造二期项目后，一条生产线人力从20人减至12人，人力成本降低约40%[153] 市场扩张 - 产品全球化布局涉及美国、日本、印度等多个国家，已形成国际营销网络[158][159] - 2023年起参加境外大型纸品展会，新增马来西亚、印尼等地区合作客户，增加数千万元外销额[160] 其他新策略 - 公司和凯丰新材成立“供应链风控委员会”，制定相关文件管理供应链[164] - 2024年通过灵活采购策略降低木浆平均成本[166] - 凯丰新材负责人牵头组织“质量管理小组”，形成以精益3T管理为核心的全过程质量管理体系[169]

报告与接待安排 - 公司2025年3月25日在巨潮资讯网发布《2024年年度报告》[2] - 2025年4月17日上午10:00 - 11:00为投资者接待日，地点在北京朝阳区曙光西里甲5号H座[2] 参与要求 - 投资者2025年4月15日前工作日联系董秘办并提供问题提纲[2] - 个人和机构投资者分别携带相关证件及复印件，公司要求签署《承诺书》[2][3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[4]

公司概况 - 公司成立于1998年，2004年在深交所上市，股票代码002012[29] - 开封新材料成立于2003年，2016年在新三板上市，股票代码835427[30] - 公司提供卷烟接装原纸、食品包装纸等多种产品，部分为省市级知名产品[41] 业绩数据 - 2024年纸制品年产量为60,367吨，较2023年下降2%[121] - 2024年总能耗（标煤）为19,651吨，较2023年下降37%[121] - 2024年天然气消费量为187万立方米，较2023年下降9%[121] - 2024年总用电量为6,532万千瓦时，较2023年增长15%[121] - 2024年光伏总发电量为1,132万千瓦时，较2023年增长19%[121] - 2024年购买绿电650万千瓦时，2023年为0，同比增长100%[121] - 2024年总用水量为128万吨，较2023年下降10%[127] - 2024年中水回用率为98%，较2023年提高1个百分点[127] - 2024年公司纸浆消费量达55,010吨，其中FSC认证纸浆18,745吨，占比34%；包装材料消费量降至1,557吨[134] ESG相关 - 2024年发布第五份可持续发展报告，也是首份英文版本[8] - 报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[9] - 公司自发电绿电占生产能源结构比例超30%[18] - 公司三年内温室气体排放总量减少近70%[18] - 公司在Wind ESG评级中从BB级升至AA级，行业排名第一，得分8.3[19] - 截至2024年12月31日，公司在Wind ESG和QuantData ESG评级中维持AA级，在CCXGF、SynTao Green Finance和Flush Info ESG评级中为A级，Wind ESG评分为8.4，在A股上市公司中排名56/5377[86] - 公司总环保投资2.5892亿人民币，较上年下降42%；绿色采购投资2.5423亿人民币，较上年下降41%；研发投资2901万人民币，较上年下降35%[91] - 公司废水（工业用水）密度为21吨/吨纸，较上年下降8%；硫化物排放密度为0.2克/吨纸，较上年下降7%；氨氮化合物排放密度为6.3克/吨纸，较上年上升72%[93] - 公司总直接和间接碳排放48797吨，较上年下降27%；总水消耗128万吨，较上年下降10%；中水回用率98%，较上年上升1%[93] - 公司总能源消耗575933MkJ，较上年下降37%；天然气总消耗187万立方米，较上年下降9%；蒸汽消耗11万吨，较上年持平[93] - 公司总电力消耗65.32GWh，较上年上升15%；太阳能发电总量11.32GWh，较上年上升19%；购买绿色电力6.5GWh，较上年上升100%[93] - 公司绿色电力消耗占总电力消耗比例为27%，较上年上升10%[93] - 2024年公司生产范围内总温室气体排放量同比下降27%，较2021年下降71%，每吨纸温室气体排放量下降25%[101] - 2024年公司增加获得碳足迹认证的产品数量至六种，水松纸和防油纸每吨碳足迹分别下降8%和7%[106] - 2024年公司每吨纸废水排放密度为21吨/吨纸，同比下降8%；硫化物排放密度为0.2克/吨纸，同比下降7%；氨氮化合物排放密度为6.3克/吨纸，同比上升72%；COD为471克/吨纸，同比下降7%；危险废物密度为13克/吨纸，同比下降42%；一般废物密度为0.03吨/吨纸，同比上升55%[108] - 2024年公司完成基于统一标准且涵盖所有类型危险废物的管理系统[111] - 2024年公司产生的非危险废物总量为1875吨，全部处理；危险废物总量为0.8吨，全部处理；回收废物总量为1802吨，纸屑回收率提高至96%[112] 未来展望 - 公司气候行动短期目标是每年更新能源管理计划，核心业务部门产品综合能耗每年降0.021tce/t，高效完成技改任务以降能耗和碳排放[97] - 公司气候行动中期目标是2026年实现碳达峰，2035年碳排放强度较2021年基准降90%，完成生产和业务管理全面绿色转型[97] - 公司设定科学碳管理目标，2026年碳达峰，2035年总碳排放量较2021年基准下降90%，2040年实现碳中和[100] - 2024 - 2025年为ESG系统建设阶段，2025 - 2030年为转型阶段，2030 - 2035年为突破阶段，2035 - 2040年为重建阶段[194] 新产品和新技术研发 - 公司和开封新材料拥有近30项国家专利，2024年启动7个新研发项目，参与制定9项行业标准[142][144] - 2024年公司完成智能升级项目二期，生产线劳动力从20人减至12人，劳动力成本降低约40%[149] 市场扩张 - 自2023年起，公司参加多个国际纸展，与多国潜在客户建立联系，销售额提升数千万元[156] 用户数据 - 2024年公司产品质量稳定，售后跟进率达100%，客户满意度达99%，无质量投诉和产品召回[164] 其他新策略 - 公司识别出自然灾害、气候变化、市场变化、技术变革、品牌声誉、运营合规、政策调整等气候风险及应对措施[98] - 公司邀请部门参加气候风险评估研讨会，制定风险清单并获批后，协调部门应对风险[99] - 公司制定碳管理规定，安排5次气候变化和ESG培训，开展全面碳审计并申请认证[103][104] - 公司完成从“能耗双控”到“碳排放双控”转变，测量主要纸产品碳足迹并上报数据[105] 员工相关 - 截至2024年底，公司有263名员工，其中女性67人，男性196人[167] - 2024年公司员工人均带薪休假超7天[169] - 2024年公司无歧视、童工或强迫劳动事件[170] - 2024年工会收到14条建议并全部落实，召开4次会议，员工满意度96%，同比增长5%[177] - 2024年超200名一线员工接受职业健康检查，无职业病案例，无工伤死亡[179] - 2024年BSCI认证13个领域指标获11个“A”，员工平均职业健康培训时长14小时[180] - 2024年全体员工接受培训，平均培训时长29小时[183]

独立董事相关 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事能胜任职责，未担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]

理财决策 - 公司拟滚动使用不超3.8亿元自有资金买低风险理财产品[1][3][4] - 投资有效期自2025年3月24日会议通过起12个月内[5][8][13] - 董事会授权董事长或指定人员行使投资决策权[8] 风险管控 - 理财有市场和操作风险，收益不可预期[9] - 财务部分析跟踪，审计监察部监督审计[10] 影响说明 - 购买理财不影响日常资金和业务，可获回报[12]

人员数据 - 2024年末注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 上年末合伙人数量241人[1] 业务数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[1] - 2023年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] 人员业务经历 - 项目合伙人邓德祥2021 - 2024年签凯伦股份、云中马年度审计报告[2] - 签字注册会计师李娴婧2021 - 2023年签熔金股份年度审计报告[2] - 质量控制复核人郭俊艳2021 - 2023年复核凯伦股份、浙江医药年度审计报告[2] 风险相关 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 2024年在华仪电气证券虚假陈述诉讼案中需在5%范围内担责，已履行判决[15]

股东大会信息 - 2025年4月17日14:30召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室[4] 会议审议内容 - 审议《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》等6项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362012"，投票简称为"凯恩投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 15:00[16] 中小投资者定义 - 指除公司董监高和5%以上股份股东外的其他股东[5][6]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润5,740,783.63元，母公司净利润5,520,898.49元[6] - 截至2024年底，母公司累计可供股东分配利润461,045,973.70元[6] 利润分配 - 拟以467,625,470股为基数，每10股派现0.04元，共派1,870,501.88元，占净利润32.58%[6] 资金使用 - 公司及子公司滚动用不超3.8亿闲置资金买低风险理财产品，有效期12个月[10] 会议表决 - 多项议案表决均全票通过[2][3][5][7]

业绩总结 - 2024年度归母净利润5740783.63元，母公司净利润5520898.49元[9] - 截至2024年末，母公司累计可供分配利润461045973.70元[9] 利润分配 - 按母公司净利润提10%法定盈余公积金[9] - 以467625470股为基数，10股派0.04元，共派1870501.88元，占比32.58%[9] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3.8亿自有资金买理财，期限不超12个月[13] 会议安排 - 2025年3月24日召开第十届董事会二次会议[2] - 决定4月17日下午14:30召开2024年度股东大会[15]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润5,740,783.63元，母公司净利润5,520,898.49元[1] - 截至2024年末，母公司累计可供分配利润461,045,973.70元[1] 利润分配 - 拟10股派0.04元，共派1,870,501.88元，占归母净利润32.58%[2] - 近三年累计现金分红21,978,397.09元，平均净利润35,542,028.19元[5] 后续安排 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[7]