证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-027 一、2024 年度生产经营投资计划概述 为进一步加强公司经营管理，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年 度重点建设项目，拟定了 2024 年度生产经营投资计划，2024 年度公司及全资子 公司生产经营投资计划总额约 1.2 亿元。主要用于公司基建投入、技术改造、设 备投资、系统优化（信息化投入）、安全环保投入等。 公司及全资子公司在进行实施前，将根据可行性分析包括相关审批程序或审 议流程进行决策。 二、对公司的影响 公司 2024 年度生产经营投资计划的实施有利于提升公司管理水平，优化生 产系统布局，提升产品质量，增强行业竞争力，实现公司高质量、可持续发展。 三、风险提示 中捷资源投资股份有限公司 关于 2024 年度生产经营投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度生产经营投资计划的议案》。具体情况 ...

业绩总结 - 2023年度新增资产减值准备计提1202.93万元[3] - 本次计提减少2023年归属于股东净利润982.39万元[10] 数据详情 - 应收账款坏账损失28.55万元，占净利润0.05%[4] - 存货跌价损失844.03万元，占比1.42%[4] - 其他非流动金融资产减值损失333.58万元，占比0.56%[4] 账面数据 - 截至2023年底，应收账款账面原值24120.46万元[5] - 存货账面原值34843.72万元，账面价值32221.50万元[5] - 其他非流动金融资产账面原值22690万元，账面价值2065.41万元[5]

中捷资源投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，保证财务信息质量，维护股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定以及《中捷资源投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-024 中捷资源投资股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含） 的低风险银行理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）进行现金管理的目的 为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投 资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司和 股东获取较好的投资回报。 （二）现金管理的额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币10,000万元（含）。 （三）投资方式 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的 1 1.现金 ...

会议与决策 - 2023年审计等委员会会议应出席与实际出席次数相符[4] - 2023年12月23日审议通过债务豁免暨关联交易议案[9] - 2022年11月4日审议通过光伏电站能源管理协议暨关联交易议案[9] - 2024年4月修订《公司章程》等制度[5] - 2023年4月26日和5月18日同意续聘立信会计师事务所[10] - 2023年7月14日提名董事候选人并经股东大会选举通过[11] - 2023年7月31日聘任公司总经理等管理人员[11] - 2023年7月31日审议通过董事及高管薪酬议案[11] 业绩与项目 - 2023年全资子公司光伏项目电费支出51.28万元[9] - 光伏项目2023年5月正式运行，完成11000㎡屋顶光伏组件施工[9] 人员与职责 - 2023年独立董事参加深交所后续培训[6] - 2023年度独立董事维护公司及中小股东权益[14] - 2024年度独立董事将促进公司合规发展[15]

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-016 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 2024 年 4 月 25 日，第八届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长张黎曙先生召集并主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于重新认定公 司控股股东、实际控制人的议案》。 详 情 参 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东与实际控制人发生变更的公 告》（公告编号：2024-018）。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

中捷资源投资股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 （二）诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-015 2. 根据《股票上市规则》第 9.3.5 条 "上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的， 应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股 票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次 风险提示公告"，及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》之"财务类退市风险信息披露：为提升风险揭示效果，财务类退市风险 公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一 次风险提示公告"。现就公司股票可能被终止上市的风险提示如下，敬请广大 投资者理性投资，注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，且 2022 年度审计机构立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-014 中捷资源投资股份有限公司 关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署 《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次签署的《战略合作协议》仅为双方合作意愿和基本原则的框架性约定， 后续项目合作以届时签订的具体项目协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确 定性。 2.本次签署的《战略合作协议》对公司本年度财务状况及经营业绩不会产生 重大影响。 一、协议签署概况 2024 年 4 月 8 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称"中捷科技"）与琦星智能科技股 份有限公司（以下简称"琦星股份"）签署《战略合作协议》。 鉴于双方均为智能缝制机械产业链龙头骨干企业，并有共同开发市场、共享 社会资源的愿望，双方为了共同发展，创建一个更为广阔坚实的产业生态平台建 立多方位、多层次的合作，在充分协商的基础上本着"自愿平等、长期稳定、共 同发展、诚实守信"的原则，一致同意共同建立长期稳定、优势互补的战略联盟 伙伴关系，把 ...

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-012 中捷资源投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中捷资源投资股份有限公司（以下简称 "公司"）因 2022 年度经审计 的期末净资产为负值，且 2022 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）9.3.1 条第一款第（二）、 （三）项规定的情形，公司股票已于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市风险警示。 若公司 2023 年度触及《股票上市规则》第 9.3.11 条的相关规定，公司股票将 面临被终止上市的风险。 2. 根据《股票上市规则》第 9.3.5 条 "上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的， 应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股 票可能被终止上市的风险提示公告，并 ...