报告投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告核心观点 - 2024H1 公司营收和净利润同比下滑 [2] - 单季度营收下滑主要系整体行业需求低迷 [6] - 公司毛利率显著提升,在高价值领域竞争实力强 [6] - 公司积极拓展市场,期间费用快速提升 [6] - 下半年营收及利润增速需相对较高,方能达成年初财务预算计划 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为65.34/81.72/101.49亿元,同比增长5.21%/25.08%/24.19% [7] - 2024-2026年归母净利润预计分别为7.89/10.89/14.30亿元,同比增速5.18%/37.95%/31.28% [7] - 公司毛利率预计2024-2026年分别为42.81%/40.39%/40.42% [9] - 公司ROE预计2024-2026年分别为11.47%/14.12%/16.25% [9]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司实现营收29.21亿元,同比下降19.31%;归母净利3.85亿元,同比下降10.00% [2] - 第二季度业绩承压,营收13.08亿元,同比下降28.9%,环比下降19.0%;归母净利1.60亿元,同比下降23.4%,环比下降29.2% [2] - 公司全年营收目标为65亿元,上半年完成率为44.9% [2] 分产品表现 - 连接器业务实现收入18.78亿元,同比下降23.2% [2] - 电机业务实现收入7.54亿元,同比下降11.8% [2] - 继电器业务实现收入1.38亿元,同比下降33.7% [2] - 光通信器件业务逆势上行,实现收入0.79亿元,同比增长23.4% [2] 成本管控 - 公司对产品全生命周期、全流程的成本管控取得成效,2024年上半年毛利率达47.5%,同比提高11.9个百分点 [2] - 其中连接器、电机和继电器业务毛利率分别为48.8%、42.8%和66.9%,分别提高13.3、10.1和23.1个百分点 [2] - 第二季度毛利率达56.43%,环比提升16.13个百分点,为近五年来最高水平 [2] 费用情况 - 期间费用率(包含研发费用)为26.7%,同比上升9.7个百分点 [2] - 管理费用率因股权激励费用摊销同比上升4.5个百分点至11.2% [2] - 研发费用率为12.7%,同比上升4.0个百分点,主要系加大战略性新兴产业以及未来产业研发投入 [2] - 销售费用率为3.3%,同比提升1.3个百分点,主要因新市场新领域拓展和新产品推广 [2] 应收账款及存货情况 - 应收账款及票据55.35亿元,较年初增长18.4%,主要因传统配套领域需求波动及客户货款结算模式改变影响 [2][3] - 存货14.58亿元,较年初增长37.2%,其中原材料和发出商品增速较快,主要因公司小批量、多品种订单持续增长 [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.66/11.04/13.33亿元,EPS分别为1.90/2.42/2.92元 [8] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为23.68/18.59/15.40倍 [8]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩略微承压，营收和归母净利润同比下降，但考虑到行业订单波动，下调2024 - 2026年归母净利润预测值后仍维持“买入”评级[2][3] - 公司持续加大新市场新领域拓展、新产品推广，业务正由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级，有望打造新优势[2][3] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|6020|6210|6579|7857|9143| |同比（%）|16.96|3.16|5.94|19.43|16.36| |归母净利润（百万元）|555.44|750.48|864.89|997.25|1201.86| |同比（%）|13.59|35.11|15.24|15.30|20.52| |EPS - 最新摊薄（元/股）|1.22|1.64|1.89|2.18|2.63| |P/E（现价 & 最新摊薄）|37.80|27.97|24.27|21.05|17.47|[2] 投资要点 - 拓展新市场新领域，销售费用同比增长31.64%：2024年上半年营收29.21亿元，同比减少19.31%，归母净利润3.85亿元，同比减少10.00%；销售费用0.95亿元，应收账款46.52亿元，同比增长12.15% [2] - 同比例增资航电系统3060万元，持续拓宽民用电机产业发展空间：2024年6月11日董事会同意与关联企业同比例增资航电系统4500万元，公司增资3060万元，增资后注册资本由500万元增至5000万元 [3] - 由单一元器件向互连一体化转型升级，打造新优势：公司主营高端连接器等产品，业务正转型升级，下游市场需求旺盛 [3] 市场数据 - 收盘价45.95元，一年最低/最高价31.98/62.60元，市净率3.22倍，流通A股市值20795.18百万元，总市值20993.19百万元 [4] 基础数据 - 每股净资产14.25元，资产负债率34.62%，总股本456.87百万股，流通A股452.56百万股 [5] 三大财务预测表 资产负债表（百万元） |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|9385|10189|12850|13752| |非流动资产|1762|1894|2014|2101| |资产总计|11148|12083|14864|15852| |流动负债|3393|3321|4944|4535| |非流动负债|474|474|474|474| |负债合计|3866|3795|5418|5009| |归属母公司股东权益|6283|7148|8146|9347| |少数股东权益|998|1140|1301|1496| |所有者权益合计|7281|8289|9446|10844| |负债和股东权益|11148|12083|14864|15852|[7] 利润表（百万元） |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|6210|6579|7857|9143| |营业成本 (含金融类)|3851|4202|5075|5877| |税金及附加|42|47|54|64| |销售费用|145|160|187|220| |管理费用|554|493|566|640| |研发费用|699|712|867|999| |财务费用|(23)|(42)|(39)|(51)| |加: 其他收益|83|81|101|115| |投资净收益|0|0|0|0| |公允价值变动|0|0|0|0| |减值损失|(92)|0|0|0| |资产处置收益|2|1|1|1| |营业利润|935|1088|1249|1510| |营业外净收支|2|2|1|1| |利润总额|937|1090|1250|1511| |减: 所得税|68|82|93|113| |净利润|868|1007|1158|1397| |减: 少数股东损益|118|142|160|196| |归属母公司净利润|750|865|997|1202| |每股收益 - 最新股本摊薄 (元)|1.64|1.89|2.18|2.63| |EBIT|910|1046|1209|1458| |EBITDA|1166|1305|1507|1776| |毛利率 (%)|37.99|36.12|35.41|35.72| |归母净利率 (%)|12.09|13.15|12.69|13.15| |收入增长率 (%)|3.16|5.94|19.43|16.36| |归母净利润增长率 (%)|35.11|15.24|15.30|20.52|[7] 现金流量表（百万元） |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|1642|273|1363|558| |投资活动现金流|(454)|(388)|(416)|(402)| |筹资活动现金流|35|17|26|20| |现金净增加额|1225|(98)|973|176| |折旧和摊销|256|259|298|318| |资本开支|(448)|(387)|(415)|(401)| |营运资本变动|419|(993)|(95)|(1160)|[8] 重要财务与估值指标 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股净资产 (元)|13.75|15.65|17.83|20.46| |最新发行在外股份（百万股）|457|457|457|457| |ROIC(%)|12.07|12.29|12.47|13.12| |ROE - 摊薄 (%)|11.94|12.10|12.24|12.86| |资产负债率 (%)|34.68|31.40|36.45|31.60| |P/E（现价 & 最新股本摊薄）|27.97|24.27|21.05|17.47| |P/B（现价）|3.34|2.94|2.58|2.25|[8]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 1. 公司以提升"一利五率"为目标，明确降本目标、奖惩措施，对产品全寿命周期、全过程、全流程开展成本管控，降本增效指标达成预期目标，1H24毛利率同比提升11.9ppt至47.5%，净利率同比提升1.7ppt至15.1% [2] 2. 公司启动华南产业基地建设，部分产线竣工投入使用，进一步增强公司市场保障能力 [2] 3. 公司聚焦战新产业，加大重点科研项目无线传输、射频微波互连等投入，研发费用同比增加18.6%至3.70亿元 [2] 4. 公司适度增加订单生产所需的物料储备，截至2Q24末存货较1Q24末增加45.2% [2] 5. 公司从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级 [3] 财务指标总结 1. 2024~2026年归母净利润分别预计为7.93亿元、10.37亿元、13.04亿元 [3] 2. 2024~2026年PE分别为25x、19x、15x [3] 3. 2023年营业收入为6,210百万元，增长率为3.2% [3] 4. 2023年归属母公司股东净利润为750百万元，增长率为35.1% [3] 5. 2023年毛利率为37.99%，净利率为13.98% [6] 6. 2023年ROA为6.73%，ROE为11.94% [6] 7. 2023年流动比率为2.77，速动比率为2.44 [6] 8. 2023年应收账款周转天数为184.06天，存货周转天数为100.72天 [6]

资产负债情况 - 2024年6月30日公司资产总计11,563,671,924.96元，较年初增长3.73%[2] - 2024年6月30日流动资产合计9,722,830,125.01元，较年初增长3.60%[2] - 2024年6月30日非流动资产合计1,840,841,799.95元，较年初增长4.45%[2] - 2024年6月30日负债合计4,002,953,152.24元，较年初增长3.53%[4] - 2024年6月30日流动负债合计3,489,572,450.46元，较年初增长2.85%[4] - 2024年6月30日非流动负债合计513,380,701.78元，较年初增长8.41%[4] - 2024年6月30日股东权益合计7,560,718,772.72元，较年初增长3.84%[4] 具体资产变动 - 2024年6月30日应收账款为4,652,936,310.00元，较年初增长48.59%[2] - 2024年6月30日存货为1,457,689,267.09元，较年初增长37.18%[2] - 2024年6月30日使用权资产为72,322,225.35元，较年初增长216.08%[2] - 2024年6月30日货币资金为1,747,071,809.90元，较年初减少约19.32%[6] - 2024年6月30日应收票据为625,658,582.46元，较年初减少约49%[6] 业绩数据 - 公司本期营业总收入29.21亿元，上期为36.20亿元[9] - 本期营业总成本23.27亿元，上期为29.71亿元[9] - 本期净利润4.40亿元，上期为4.85亿元[9] - 母公司本期营业收入14.35亿元，上期为21.15亿元[11] - 母公司本期营业成本6.72亿元，上期为14.16亿元[11] - 母公司本期净利润2.98亿元，上期为3.44亿元[11] 每股收益情况 - 公司本期基本每股收益0.84元/股，上期为0.95元/股[9] - 公司本期稀释每股收益0.84元/股，上期为0.94元/股[9] - 母公司本期基本每股收益0.65元/股，上期为0.76元/股[11] - 母公司本期稀释每股收益0.65元/股，上期为0.76元/股[11] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为22.31亿元，上期为29.35亿元[13] - 公司经营活动现金流出小计本期为28.10亿元，上期为26.66亿元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.78亿元，上期为2.69亿元[13] - 公司投资活动现金流入小计本期为0.16万元，上期为72.01万元[13] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.64亿元，上期为1.50亿元[13] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.64亿元，上期为 - 1.49亿元[13] - 公司筹资活动现金流入小计本期为362.09万元，上期为2.34亿元[13] - 公司筹资活动现金流出小计本期为1.98亿元，上期为1.90亿元[13] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.94亿元，上期为4332.11万元[13] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.34亿元，上期为1.66亿元[13] 股东权益变动 - 上年年末归属母公司股东权益合计余额为456,870,256元[17] - 本年归属母公司股东权益合计增减变动金额为 - 14,383,800元[17] - 本年综合收益总额为385,115,452元[17] - 本年股东投入资本为14,383,800元[17] - 本年利润分配金额为 - 178,903,078.31元[17] - 本年专项储备增加2,197,886.15元[17] - 本年专项储备提取8,240,834.40元[17] - 本年专项储备使用6,042,948.25元[17] - 本年年末归属母公司股东权益合计余额为8,171,937,121.65元[17]

财务数据概述 - 本报告期营业收入29.21亿元，上年同期36.20亿元，同比减少19.31%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.85亿元，上年同期4.28亿元，同比减少10.00%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，上年同期2.69亿元，同比减少314.78%[10] - 本报告期末总资产115.64亿元，上年度末111.48亿元，同比增加3.73%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.12亿元，上年度末62.83亿元，同比增加3.63%[10] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入29.21亿元，较上年同期下降19.31%；利润总额4.81亿元，较上年同期下降9.83%；净利润4.40亿元，较上年同期下降9.22%；归属于母公司股东的净利润3.85亿元，较上年同期下降10.00%[15][18] - 报告期公司营业总收入29.21亿元，较上年同期下降19.31%，主要受传统配套领域市场需求波动影响[24] - 报告期公司营业成本15.33亿元，较上年同期下降34.21%，因降本增效及营收下降[24] - 报告期公司管理费用3.28亿元，较上年同期增长34.60%，因变动管理费用和股权激励费用摊销增加[24] - 报告期公司研发费用3.70亿元，较上年同期增长18.59%，因加大重点科研项目投入[24] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，较上年同期下降314.78%，因货款回收低于上年同期[24] - 报告期公司销售费用9522.96万元，较上年同期增长31.64%，因加大新市场拓展和新产品推广[25] - 报告期公司财务费用 -1371.13万元，较上年同期下降18.32%[25] - 报告期公司所得税费用4088.05万元，较上年同期下降15.90%[25] - 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，较上年同期下降9.85%[25] - 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，较上年同期下降548.17%，因2023年实施限制性股票激励计划[25] - 本报告期营业收入29.21亿元，上年同期36.20亿元，同比减少19.31%[27] - 电子元器件制造业收入28.48亿元，占比97.50%，同比减少20.27%[27] - 继电器收入1.38亿元，同比减少33.96%；连接器及互连一体化产品收入18.78亿元，同比减少23.19%[27] - 中南片区收入4.02亿元，同比增长53.50%；华东片区收入4.97亿元，同比减少45.60%[27][28] - 本报告期末货币资金24.78亿元，占总资产21.43%，较上年末减少9.14%[29] - 应收账款46.53亿元，占总资产40.24%，较上年末增加12.15%[29] - 存货14.58亿元，占总资产12.61%，较上年末增加3.08%[29] - 使用权资产7232.22万元，占总资产0.63%，较上年末增加0.42%[29] - 租赁负债5655.66万元，占总资产0.49%，较上年末增加0.37%[29] - 2024年上半年苏州华旃实现营业收入7.0010974803亿元，较上年同期下降12.81%；实现净利润2357.481541万元，较上年同期下降53.85%[41] - 2024年上半年林泉电机实现营业收入7.0482415772亿元，较上年同期下降12.95%；实现净利润8825.575049万元，较上年同期增长9.43%[41] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额为2478267174.08元，期初余额为3407953843.79元[98] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额为4652936310.00元，期初余额为3131384516.45元[98] - 公司2024年上半年资产总计115.64亿元，较期初111.48亿元增长3.73%[99] - 非流动资产合计18.41亿元，较期初17.62亿元增长4.45%[99] - 流动负债合计34.90亿元，较期初33.93亿元增长2.85%[100] - 非流动负债合计5.13亿元，较期初4.74亿元增长8.42%[100] - 母公司流动资产合计57.15亿元，较期初56.76亿元增长0.69%[102] - 母公司非流动资产合计20.71亿元，较期初19.36亿元增长6.98%[102] - 母公司应收账款28.50亿元，较期初19.43亿元增长46.60%[102] - 母公司存货3.74亿元，较期初2.11亿元增长77.06%[102] - 母公司预付款项8009.15万元，较期初1636.15万元增长389.52%[102] - 母公司递延所得税资产4541.77万元，较期初2794.27万元增长62.54%[102] - 2024年上半年营业总收入29.21亿元，2023年上半年为36.20亿元[105] - 2024年上半年营业总成本23.27亿元，2023年上半年为29.71亿元[105] - 2024年上半年营业利润4.81亿元，2023年上半年为5.34亿元[105] - 2024年上半年净利润4.40亿元，2023年上半年为4.85亿元[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3.85亿元，2023年上半年为4.28亿元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.84元，2023年上半年为0.95元[106] - 2024年上半年流动负债合计25.14亿元，2023年为24.95亿元[103] - 2024年上半年非流动负债合计7143.38万元，2023年为5446.35万元[103] - 2024年上半年负债合计25.86亿元，2023年为25.50亿元[103] - 2024年上半年所有者权益合计52.01亿元，2023年为50.62亿元[103] - 2024年上半年营业收入14.35亿元，2023年同期为21.15亿元[108] - 2024年上半年净利润2.98亿元，2023年同期为3.44亿元[108] - 2024年上半年基本每股收益0.65元，2023年同期为0.76元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计22.31亿元，2023年同期为29.35亿元[110] - 2024年上半年经营活动现金流出小计28.10亿元，2023年同期为26.66亿元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5.78亿元，2023年同期为2.69亿元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1600元，2023年同期为72.01万元[111] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.64亿元，2023年同期为1.50亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计362.09万元，2023年同期为2.34亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.98亿元，2023年同期为1.90亿元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计11.66亿元，2023年同期为16.72亿元；经营活动现金流出小计12.77亿元，2023年同期为14.49亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，2023年同期为2.23亿元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1971.34万元，2023年同期为3338.86万元；投资活动现金流出小计1.53亿元，2023年同期为1.01亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，2023年同期为-6713.37万元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.94亿元；筹资活动现金流出小计1.74亿元，2023年同期为1.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，2023年同期为2587.88万元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4.18亿元，2023年同期为1.82亿元；期初现金及现金等价物余额为21.65亿元，2023年同期为13.36亿元；期末现金及现金等价物余额为17.47亿元，2023年同期为15.18亿元[113] - 2024年上半年股本为4.57亿元，资本公积为20.38亿元，专项储备为9380.57万元，盈余公积为8.23亿元，未分配利润为32.93亿元[114][116] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加2.79亿元，其中综合收益总额为4.40亿元，所有者投入和减少资本为1438.38万元，利润分配为-1.79亿元，专项储备增加3886.06万元[115][116] - 2024年上半年专项储备本期提取1.21亿元，本期使用8177.79万元[116] - 2024年上半年公司总股本期末余额为456,870,256元，较期初增加4,208,000元[118][119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为5,946,972,483.90元，较期初增加263,532,763.39元[118][119] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为940,400,709.18元，较期初增加46,274,917.55元[118][119] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为6,887,373,193.08元，较期初增加309,807,680.94元[118][119] - 2024年上半年综合收益总额为428,383,540.17元，使所有者权益增加484,821,635.65元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共2,568,528.57元[118] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少180,133,784.72元[118] - 2024年上半年专项储备期末余额为92,596,527.47元，本期提取5,625,899.56元，本期使用5,560,170.19元[119] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为5,200,624,169.02元，较期初增加138,893,486.23元[120][121] - 母公司2024年上半年综合收益总额为298,196,774.67元[121] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数45,687.0256万股，注册资本为45,687.0256万元[126] - 2024年上半年股本增加4,208,000.00元，资本公积增加191,928,528.57元，库存股增加193,568,000.00元[123] - 2024年上半年专项储备减少1,708,872.04元，其中本期提取2,103,395.46元，本期使用2,179,786.62元[122][123][124][125] - 2024年上半年未分配利润增加176,225,599.87元[123] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2653.02万元，其中计入当期损益的政府补助4009.84万元[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[11] 损益项目界定情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[13] 公司地址信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[7][8] 公司业务发展 - 公司业务正从单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级[14][17][20] - 2024年公司加大对战略新兴产业资源倾斜，布局新一代信息技术等新产业，遴选8个“揭榜挂帅”项目，立项40个重大产业化项目[19] - 上半年公司圆满完成“天舟七号”“神舟十八号”“嫦娥六号”等国家重大工程和重大专项配套任务[20] - 报告期公司持续加强“市场开发、产品开发、供应链开发”，重点产品市场份额稳步增长[21] - 公司推行“两个8%”等创新机制，成功孵化高速互连等新产业，新产品订货保持增长[22] - 公司推进“科改示范行动”，布局战新产业，构建新质生产力[43] 公司资质荣誉 - 截至2024年6月30日，公司累计获得专利授权2423项（含国际发明专利）、发布4项IEC国际标准[17] - 2024年公司及下属四家子公司通过高新技术企业再认定，子公司上海研究院获国家级重点专精特新“小巨人”企业称号，5家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业[16] 公司经营模式 -

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-36 贵州航天电器股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的 第八届董事会第一次会议审议通过《关于计提2024年半年度资产减值准备的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 ㈠本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值 和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并财 务报表范围内截至2024年6月30日的各项资产价值进行了全面检查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 ㈡本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行减值测试，经评估及测算， 公司2024年1-6月计提资产减值准备15 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 8 月 26 日上午 11:30 在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主 持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于选举 第八届监事会主席的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-35 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 经审议，全体监事选举蔡景元先生担任公司第八届监事会主席职务。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年半 年度报告及 2024 年半年度报告摘要》 全体监事认为：董事会编制和审核贵州航天电器股份有限公司 2024 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告 2024年8月26日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对航天科工财务有限责任公 司的风险评估报告》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、 饶伟先生回避了表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果通过上述议案。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易和关联交 易》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司的《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证照资料，并审阅该公司2024年半年度财务报告， 对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、科工财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）经中国银行保 险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市 市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的 非银行金融机构，依法 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-33 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事 会战略委员会委员的议案》 经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会战略委员会组成人员，具体如下： 主任委员：王跃轩；委员：李凌志、张晨、于思京、翟国富。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事 会提名委员会委员的议案》 经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会提名委员会组成人员，具体如下： 主任委员：王斐民；委员：陈勇、翟国富。 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司办公 楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出 席董事 9 人（其中，独立董事翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决 ...