审计机构信息 - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构[1] 信永中和人员数据 - 截至2025年12月31日，合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 信永中和业务数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[3] 签字人员情况 - 签字项目合伙人近三年签和复核上市公司7家，质量复核超10家，签字注册会计师4家[4] 职业保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14] 审计工作内容 - 对2025年度财务报告及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[16] - 核查募集资金情况并出鉴证报告[16] - 对非经营性资金占用及关联资金往来出专项说明[16] 公司评价 - 认为信永中和年报审计规范有序，报告客观完整清晰及时[16]

财务数据 - 科工财务公司注册资本438,489万元[2] - 2025年末吸收存款余额10,152,359.20万元[14] - 2025年末发放贷款余额2,955,573.92万元[14] - 2025年末存放同业6,948,882.37万元[14] - 2025年营业收入108,255.05万元，净利润77,087.37万元[14] 指标情况 - 2025年末资本充足率15.36%[17] - 2025年末流动性比例70.46%[17] - 2025年末投资比例63.61%[17] - 2025年末不良资产率0.09%[18] - 2025年末不良贷款率0.00%[18] 公司业务 - 2025年末公司在科工财务公司存款余额119,844.83万元[19] - 2025年末公司在科工财务公司存款比例77.71%[19] - 2025年末公司在科工财务公司贷款余额0万元[19] 其他事项 - 2026年3月28日董事会通过科工财务公司风险评估报告[1] - 科工财务公司内部控制制度基本完善[12] - 2025年未启动风险处置程序[20] - 公司与科工财务公司金融业务风险可控[20]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无重大内控缺陷，范围涵盖100%资产与营收[4][5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占利润总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[8] 报告期情况与策略 - 报告期无重大或重要内控缺陷，完成一般缺陷整改[9][10] - 公司将持续加强内控体系建设和监管[10]

业绩总结 - 2025年营业总收入58.20亿元，同比增长15.82%[3] - 2025年利润总额2.26亿元，同比下降44.64%[3] - 2025年净利润2.35亿元，同比下降41.77%[3] - 2025年归属于母公司股东的净利润1.83亿元，同比下降47.32%[4] - 2026年计划营收65.00亿元，成本费用控制在61.12亿元以内[27] 新产品和新技术研发 - 2025年完成9项重大工程技术攻关，获省部级以上科技成果奖7项[7] - 2025年19项上级标准获批发布，其中国际标准3项，国标6项，国军标4项[7] 其他新策略 - 2025年正式取消监事会，修订10余项公司治理制度[26] 公司治理会议 - 2025年董事会召开15次会议，如1月10日第一次临时会议审议5项议案[11] - 报告期内董事会召集召开6次股东会，含1次年度股东大会和5次临时股东会[22] - 2025年第一次临时股东大会4月8日召开，审议通过3项议案[22][23] - 2025年第二次临时股东大会4月25日召开，审议通过2项议案[23] - 2024年度股东大会5月16日召开，审议通过9项议案[23] - 2025年第三次临时股东大会6月25日召开，审议通过1项议案[23] - 2025年第四次临时股东大会12月12日召开，审议通过6项议案[24] - 2025年第五次临时股东会12月26日召开，审议通过1项议案[24] 公司委员会 - 战略委员会由5名董事组成，研究公司ESG治理[17] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，对高管年度绩效考核评价[18] - 提名委员会由3名董事组成，审查非独立董事候选人等[20] - 审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事[21]

募集资金情况 - 公司以每股60.46元非公开发行23,662,256股，募资14.31亿元，净额14.22亿元[3] - 募集资金投向6个项目，总投资17.61亿元，拟投入14.31亿元[3][4] - 2021 - 2024年度分别使用募资5.45亿、3.11亿、2.24亿、2.10亿元[5][6] - 截至2025年11月21日，累计投入募资13.85亿元，2025年使用9471.18万元[6] - 截至2025年12月31日，银行利息收入累计净额4001.33万元，2025年为215.64万元[6] - 公司将节余募资7752.17万元永久补充流动资金，转出7759.41万元[7] - 截至2025年12月31日，募资专户余额为零元[7][12] 资金管理与使用 - 公司制定修订《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法》[7] - 公司会同保荐机构与多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[9][10][11] - 部分募集资金通过借款由子公司用于项目建设和资产收购[10] - 募集资金总额14.22亿元，累计改变用途资金总额为0，比例0.00%[21] 项目投资与收益 - 特种连接器等6个承诺投资项目累计投入13.85亿元，投资进度97.36%[21] - 2025年募投项目全部投入使用后合计实现经济效益6774.32万元[22] 过往资金操作 - 2021年用募资置换预先投入自筹资金2136.65万元[22] - 2024年使用不超过2.35亿元闲置募资进行现金管理[22] - 2025年将节余募资7759.41万元永久补充流动资金[23] 项目情况变动 - 2023年部分募投项目建设完工时间延长1年至2024年12月31日[22] - 部分募投项目因产品价格下降、成本上升未达年度预期收益[22] 后续安排 - 截至2025年12月31日募资专户余额为零，2026年1月15日完成专户注销[23]

公司荣誉 - 公司品牌价值61.56亿元，位居中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位[19] - 连续十年获评国家“纳税信用A级纳税人”[19][171] - 连续十二年获深圳证券交易所上市公司信息披露评价“A级”[19][36][40] - 连续五年获评贵州省全面质量管理先进企业[19] - 入选首批贵州省“数据知识产权领军企业”和“高价值核心专利培育中心”[21] - 获得“金牛上市公司科创奖”[21] - 连续九年获评贵州省A级环保诚信单位[21][76] - 2025年入选中国电子元器件骨干企业TOP100[36] - 2025年获中国上市公司内部控制最佳实践活动优秀案例[36] - 入选国家卓越级智能工厂，为航天科工集团1/3、贵州省唯一[41] - 公司及苏州华旃入选国家制造业单项冠军企业，为航天科工集团2/3[41] 市场扩张和并购 - 2025年将受让江苏奥雷光电有限公司32.7023%股权，受让深圳市航天电机系统有限公司32.00%股权[32][34] ESG相关 - 2025年组织开展ESG专业培训1场，斩获ESG相关奖项5项[48][49] - 将ESG指标纳入相关董事、治理层绩效考核，每年组织相关人员参加可持续发展培训[50] - 识别24项重要ESG议题，开展双重重要性评估[64] - 2025年温室气体排放量为48,989.696吨二氧化碳当量[74] 环境管理 - 污水、废气100%达标排放[82] - 固废处置合规率达100%[84] - 2024年完成清洁生产外部审核，2025年持续巩固清洁生产成果[86] - 多家子公司获绿色工厂认定[87] - 投入超百万元建设废水处理工程提升水资源循环利用率[90] - 设定一般固废回收及综合利用率≥90%为循环经济核心管理目标[95] - 2025年危险废弃物规范委托处置量734.09吨[105][106] 员工发展 - 2025年全面实行公开招聘，劳动合同签署率达100%[113][115] - 全年引进新员工253人，其中应届高校毕业生86人（含硕博57人）[118] - 针对技术人员推行科研市场化激励体系[118] - 社会保险覆盖率达100%[120][121] - 983人申报职称或参与职业技能等级认定[124] - 员工竞赛获奖40余人次[124] 社会责任 - 2026年拟安排乡村振兴专项预算50万元[162] - 2025年选派2名干部分赴和平村、珍珠村开展精准帮扶，落地3个助农项目[169] - 2025年为乡村振兴及公益捐赠项目累计捐款39.47万元，截至2025年相关捐款及经费支持累计超400万元[169] 创新研发 - 出台40余项内部管理制度构建全维度创新管理体系[175] - 2025年设置年度创新激励资金池6000余万元，实施专利奖57.26万元[177] - 2025年与高校新签订7项产学研合作项目[183] - 2025年发布标准19项，累计已发布7项国际标准、20项国家标准等[185] - 累计投入研发资金超1.4亿元，组建548人专业研发团队，斩获专利44项，完成22项科技成果鉴定[189] - 2025年获得省部级以上奖项7项，院级奖项4项[194] - 2025年新增7件国际专利授权[199] 其他成果 - 圆满完成神舟系列、天舟九号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务[19] - 累计拥有6家国家级专精特新“小巨人”企业[21][177] - 累计获得专利授权2,794件，发布7项IEC国际标准[21] - 2025年超额完成6台闲置设备改造，创造经济效益约30万元，完成设备维护保养1594台、检测976台[140] - 针对第三人商标撤销申请成功驳回，维护商标合法权益[198]

股东会时间 - 现场会议2026年5月22日9:30召开[3] - 网络投票2026年5月22日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年5月15日[3] 股东会地点 - 现场会议在贵州贵阳经开区开发大道268号智能研发中心三楼[5] - 登记地点在该园区智能研发中心11层[9] 其他信息 - 审议6项议案已在2026年3月28日董事会通过[6] - 登记时间为2026年5月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码362025，简称航天投票[14] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[16] - 授权委托书处理及法人盖章要求[21]

业绩总结 - 2025年公司营业收入58.20亿元，同比增长15.82%[4] - 2025年公司营业利润2.34亿元，同比下降42.42%[4] - 2025年公司利润总额2.26亿元，同比下降44.64%[4] - 2025年公司净利润2.35亿元，同比下降41.77%[4] - 2025年归属于母公司股东的净利润1.83亿元，同比下降47.32%[4] 未来展望 - 2026年公司计划完成营业收入65.00亿元，成本费用控制在61.12亿元以内[5] - 2026年度公司安排技术改造预算支出6.45亿元、股权投资9738.65万元[5] 其他 - 2025年度公司以455362020股为基数，每10股派发现金红利1.30元，共计派发现金红利5919.71万元[7] - 截至2025年11月21日，公司累计投入募集资金13.85亿元，2025年度使用9471.18万元[9] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户银行利息收入累计净额为4001.33万元，2025年为215.64万元[10] - 《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》通过，关联董事回避表决[12] - 3名独立董事同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》[13] - 《关于公司董事长2025年度绩效薪酬的议案》通过，董事李凌志回避表决[13] - 公司董事长2025年度薪酬收入发放执行相关规定，议案将提交2025年度股东会审议[14] - 《关于公司高级管理人员2025年度绩效薪酬的议案》通过，董事邹作涛回避表决[15] - 公司高级管理人员2025年度薪酬收入发放执行相关规定[15] - 《关于召开2025年度股东会的议案》审议通过[15] - 2025年度股东会会议通知于2026年3月31日刊登在相关媒体和网站[15]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-13 贵州航天电器股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第八届董 事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利 润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。 1 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 59,197,062.60 | 104,747,977.24 | 173,610,697.28 | | 回购注销总额（元） | | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | | 182,846,795.18 | 347,092,604.61 | 750,480,376.13 | ...

募集资金情况 - 公司以每股60.46元价格非公开发行23,662,256股，实际募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，于2021年8月13日到位[7] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金5.45亿元、3.11亿元、2.24亿元、2.10亿元[8] - 截至2025年11月21日，募投项目累计投入13.85亿元，2025年度使用9471.18万元[9] - 截至2025年12月31日，募集资金专户银行利息收入累计净额4001.33万元，累计已投入项目金额367.35万元[10] - 2025年11月21日同意将节余7752.17万元永久补充流动资金，至12月31日转出7759.41万元[11] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为零元[12][18][23] 项目进展与效益 - 特种连接器、特种继电器产业化建设项目承诺投资28,019.00万元，截至期末投资进度97.40%，本年度实现效益1,578.00万元[21] - 年产153万只新基建用光模块项目承诺投资10,921.00万元，截至期末投资进度91.60%，本年度实现效益43.00万元[21] - 年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目承诺投资33,609.00万元，截至期末投资进度93.06%，本年度实现效益162.00万元[21] - 贵州林泉微特电机产业化建设项目承诺投资10,420.00万元，截至期末投资进度100.07%，本年度实现效益4,991.32万元[21] - 收购航天林泉经营性资产项目承诺投资19,625.00万元，截至期末投资进度100.00%[22] - 补充流动资金承诺投资39,649.73万元，截至期末投资进度100.54%[22] - 2025年公司募投项目全部投入使用后，合计实现经济效益6,774.32万元[22] 资金使用决策 - 2021年9月26日同意使用募集资金2136.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[23] - 2024年9月25日同意使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[23] - 2025年11月21日同意将节余募集资金7752.17万元永久补充流动资金[23] 其他事项 - 2025年12月12日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过《募集资金使用管理办法》的修订[13] - 公司会同保荐机构国泰君安与相关银行签订多项《募集资金专户存储三方监管协议》[13][14][15] - 2026年1月15日公司办理完毕相关募集资金专户的注销手续[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[25] - 公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[26]