证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-13 贵州航天电器股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第八届董 事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利 润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。 1 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 59,197,062.60 | 104,747,977.24 | 173,610,697.28 | | 回购注销总额（元） | | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | | 182,846,795.18 | 347,092,604.61 | 750,480,376.13 | ...

募集资金情况 - 公司以每股60.46元价格非公开发行23,662,256股，实际募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，于2021年8月13日到位[7] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金5.45亿元、3.11亿元、2.24亿元、2.10亿元[8] - 截至2025年11月21日，募投项目累计投入13.85亿元，2025年度使用9471.18万元[9] - 截至2025年12月31日，募集资金专户银行利息收入累计净额4001.33万元，累计已投入项目金额367.35万元[10] - 2025年11月21日同意将节余7752.17万元永久补充流动资金，至12月31日转出7759.41万元[11] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为零元[12][18][23] 项目进展与效益 - 特种连接器、特种继电器产业化建设项目承诺投资28,019.00万元，截至期末投资进度97.40%，本年度实现效益1,578.00万元[21] - 年产153万只新基建用光模块项目承诺投资10,921.00万元，截至期末投资进度91.60%，本年度实现效益43.00万元[21] - 年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目承诺投资33,609.00万元，截至期末投资进度93.06%，本年度实现效益162.00万元[21] - 贵州林泉微特电机产业化建设项目承诺投资10,420.00万元，截至期末投资进度100.07%，本年度实现效益4,991.32万元[21] - 收购航天林泉经营性资产项目承诺投资19,625.00万元，截至期末投资进度100.00%[22] - 补充流动资金承诺投资39,649.73万元，截至期末投资进度100.54%[22] - 2025年公司募投项目全部投入使用后，合计实现经济效益6,774.32万元[22] 资金使用决策 - 2021年9月26日同意使用募集资金2136.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[23] - 2024年9月25日同意使用不超过2.35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[23] - 2025年11月21日同意将节余募集资金7752.17万元永久补充流动资金[23] 其他事项 - 2025年12月12日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过《募集资金使用管理办法》的修订[13] - 公司会同保荐机构国泰君安与相关银行签订多项《募集资金专户存储三方监管协议》[13][14][15] - 2026年1月15日公司办理完毕相关募集资金专户的注销手续[24] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[25] - 公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[26]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为581983.44万元，较上年同期增加15.82%[5] - 2025年营业总成本为55.6173309659亿元，同比增长21.20%[23] - 2025年净利润为2.3540606008亿元，同比下降41.76%[24] - 2025年归属于母公司股东的净利润为1.8284679518亿元，同比下降47.32%[24] - 2025年基本每股收益为0.40元，同比下降47.37%[24] - 2025年资产总计为75.493859806亿元，同比下降6.05%[20] - 2025年负债合计为23.0305198648亿元，同比下降20.48%[20] - 2025年所有者权益合计为52.4633399412亿元，同比增长2.07%[20] 财务数据 - 截至2025年12月31日，应收账款账面价值350418.15万元，占资产总额的29.96%[6] - 货币资金期末余额为15.42亿元，较期初减少44.38%[162] - 应收票据期末余额为16.09亿元，较期初增长22.46%[166] - 应收账款期末账面余额为37.90亿元，较期初减少1.45%[174] - 合同资产期末账面余额13533548.84元，账面价值12026702.48元[187] - 其他应收款期末余额为15258948.23元，期初余额为14826578.21元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将公司营业收入确认和应收账款的信用减值准备作为关键审计事项[5][6] 会计政策 - 集团金融资产于初始确认时根据业务模式和合同现金流特征分类，改变业务模式时重分类[70] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同资产进行减值处理并确认损失准备[80] - 存货实行永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[102][103] 税收政策 - 2025年度公司及多家子公司适用15%的企业所得税优惠税率[158] - 2023年1月1日至2027年12月31日，多家子公司可享受当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策[160]

一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天电器公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 贵州航天电器股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAG1B0195 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 中国注册会计师：曲爽晴 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

贵州航天电器股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 1 关于贵州航天电器股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAG1B0196 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航 天电器公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2026BJAG1B0194 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性 ...

国泰海通证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对航天电器 2025 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民 币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后， 募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。 关于 ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人王斐民作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作办法》等规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、 独立地履职，积极参加公司相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司规范、稳定、健康地发 展起到了较好的推动作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王斐民先生，男，1970 年 4 月出生，中共党员，法学博士，教授，硕士生 导师，北方工业大学文法学院教授、经济法教研室主任，2024 年 8 月至今任贵 州航天电器股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...

贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人胡北忠作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作办法》等规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、 独立地履职，积极参加公司相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司规范、稳定、健康地发 展起到了较好的推动作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 （一）出席 2025 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | | 胡北忠 | 15 | 15 | 0 | 0 | | 202 ...

（四）公司独立董事及其配偶、父母、子女不属于在公司控股股 东、实际控制人的附属企业任职的人员； （五）公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来 的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括 1 贵州航天电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法》的 有关规定，贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合独立董事提交的自查报告，就公司第八届董事会独立董事胡北忠、 翟国富、王斐民先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在公司或者附属企业任职的人员； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接 持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的 ...

二、2025 年度履职情况 贵州航天电器股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人翟国富作为贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司独立董事工作办法》等规定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、 独立地履职，积极参加公司相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对公司规范、稳定、健康地发 展起到了较好的推动作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 翟国富先生，男，1963 年 12 月出生，中共党员，工学博士，哈尔滨工业大 学电气工程及自动化学院教授（二级），博士生导师，2024 年 8 月至今任贵州航 天电器股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 （一）出席 2025 年董事会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | ...