核心观点 - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，共注销66,946股，占总股本的0.0147% [1] - 回购注销主要涉及4名离职激励对象及1名因子公司业绩未达标激励对象，分别注销59,640股和7,306股 [6][7] - 回购价格为调整后的45.62元/股，总支付金额为3,054,076.52元，资金来源为公司自有资金 [8] 激励计划决策程序 - 2022年11月通过董事会及监事会审议激励计划草案、考核办法及管理办法 [1] - 2023年3月获国务院国资委批复同意实施激励计划 [2] - 2023年3月完成激励对象公示并召开临时股东大会通过修订版议案 [3][4] - 2023年5月调整激励计划事项并完成限制性股票授予 [4] 回购注销执行细节 - 2025年1月董事会审议通过回购价格调整及部分股票回购注销议案 [5] - 2025年4月经两次临时股东大会审议通过回购注销议案 [5] - 2025年6月完成股份注销及注册资本变更，总股本减少至456,803,310股 [9] 股本结构变化 - 限售条件流通股减少66,946股，其中股权激励限售股占比从0.63%降至0.61% [9] - 无限售条件流通股占比从99.34%微增至99.36%，总股本变动后为100% [9] 对公司影响 - 回购注销不会对财务状况和经营成果产生重大影响，且不损害股东利益 [9] - 公司强调管理团队将继续为股东创造价值，激励计划仍可持续实施 [9]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及5名激励对象，共注销66,946股限制性股票，约占回购注销前总股本的0.0147%[2] - 4人因离职，公司对其持有的59,640股限制性股票进行回购注销[8] - 1人因所任职子公司层面业绩考核目标未达成，7,306股限制性股票由公司回购处理[9] 股本及股份变动 - 回购注销完成后，公司总股本由456,870,256股减少为456,803,310股[2][13] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为3,006,673股，占比0.66%，变动后数量为2,939,727股，占比0.64%[13] - 股权激励限售股变动前数量为2,850,484股，占比0.63%，变动后数量为2,783,538股，占比0.61%[13] - 无限售条件流通股变动前后数量均为453,863,583股，变动前占比99.34%，变动后占比99.36%[13] 权益分派与资金 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.8元现金（含税）[10] - 调整后的回购价格为45.62元/股[10] - 本次回购66,946股限制性股票，支付金额合计3,054,076.52元，资金为公司自有资金[10] 其他情况 - 信永中和会计师事务所对公司回购注销限制性股票并减少注册资本事宜进行审验并出具《验资报告》[12] - 截止公告日，限制性股票已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续[12] - 本次回购价格调整及回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[14] - 本次回购注销事项不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施[14]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月25日下午2:30[1] - 网络投票时间6月25日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为2025年6月24日9:00 - 17:00[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月18日[2] 会议审议 - 审议总议案及补选非独立董事议案[3] 投票信息 - 投票代码为362025，投票简称为航天投票[6] 公告发布 - 公告发布时间为2025年6月10日[11]

人事变动 - 会议通过聘任邹作涛为公司总经理的议案[1] - 会议通过提名邹作涛为非独立董事候选人的议案[2] 会议安排 - 公司第八届董事会2025年第九次临时会议于6月7日召开[1] - 会议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[3] 人员信息 - 邹作涛1978年11月出生，2025年6月任职公司党委副书记等职[8] - 邹作涛持有公司31,000股股份[10]

股权激励 - 本次符合解除限售条件激励对象238人[2][3][10][15][18] - 可解除限售限制性股票数量1357516股，占总股本0.2971%[2][3][10][15] - 解除限售股份可上市流通日期为2025年6月5日[2][15] - 第一个解除限售期解除限售比例为获授总量的33%[10] - 授予的限制性股票登记完成日为2023年5月30日[10] - 第一个限售期于2025年5月29日届满[10] - 244名激励对象中6人失去激励资格，238人可100%解除限售[13] 业绩情况 - 2023年净资产收益率为11.59%，不低于11.2%及同行平均[12] - 以2021年为基数，2023年净利润692081643.88元，复合增长率23.62%，不低于14%及同行平均[12] - 2023年△EVA大于0，符合业绩考核指标[12] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前4318369股，占比0.95%，变动 - 1357516股，变动后2960853股，占比0.65%[20] - 无限售条件流通股份变动前452551887股，占比99.05%，变动1357516股，变动后453909403股，占比99.35%[20] - 股本总数变动前后均为456870256股，占比均为100.00%[20]

公司监事会会议决议 - 贵州航天电器股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席蔡景元主持，3名监事全部出席 [1] - 会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 限制性股票激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成，涉及238名激励对象，其主体资格合法有效且满足业绩考核要求 [1] - 本次可解除限售的限制性股票数量为1,357,516股，相关手续将按计划办理 [2] - 该事项已获2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [2] 合规性说明 - 本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定 [1] - 激励对象在限售期内的公司业绩、子公司业绩及个人绩效考核结果均达到解除限售标准 [1]

限制性股票激励计划解除限售条件成就核查 - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 监事会确认公司具备实施股权激励计划的主体资格，且激励计划条款与草案修订稿一致 [1] - 238名激励对象满足个人绩效考核要求（称职及以上），当期个人层面可解除限售比例为100% [4] 激励对象资格审核 - 激励对象不存在法律规定的10类禁止情形，包括重大违法违规、未履职、损害公司利益等行为 [1] - 1名激励对象因离职失去资格，1名因子公司业绩考核未达标，其未解除限售股票将由公司回购注销 [4] 解除限售股票数量 - 本次拟解除限售的限制性股票总量为1,357,516股，涉及238名符合条件的激励对象 [4]

激励计划时间线 - 2022年11月4日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年3月1日国务院国资委原则同意实施激励计划[4] - 2023年3月22日股东大会批准激励计划[5] - 2023年5月15日审议通过授予限制性股票议案[7] - 2023年5月30日限制性股票登记完成[9] - 2025年1月15日审议通过调整回购价格等议案[7] - 2025年5月26日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[8] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为11.59%[10] - 2023年净利润复合增长率为23.62%[10] - 2023年△EVA大于0[10] 解除限售情况 - 符合解除限售条件激励对象238人[3] - 可解除限售股票1357516股[3] - 占公司总股本0.2971%[3] 各方意见 - 董事会同意办理解锁事宜[11] - 监事会同意办理解除限售手续[17] - 律所认为本期解锁符合规定[18] - 咨询公司认为解除限售条件已成就[20]

激励计划 - 2025年5月26日董事会同意238名激励对象解除限售1357516股限制性股票，占总股本0.2971%[7] - 244名激励对象中6名股票被回购注销[12] - 238名激励对象2023年个人绩效考核称职及以上，可100%解除限售[12] 业绩数据 - 2023年净资产收益率11.59%，不低于11.2%及同行业平均水平[11] - 2021 - 2023年净利润复合增长率23.62%，不低于14%及同行业平均水平[11] - 2023年△EVA大于0，符合业绩考核指标[12]

激励计划进程 - 2022年11月4日公司审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年3月1日收到国资委原则同意批复[11] - 2023年3月4日审议通过激励计划草案修订稿等议案[11] - 2023年3月2 - 11日对拟激励对象公示无异议[12] - 2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会[12] - 2023年5月30日限制性股票登记完成[17] - 2025年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[14][15] - 2025年5月26日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为11.59%，不低于11.2%及同行平均[18] - 2023年净利润复合增长率为23.62%，不低于14%及同行平均[18] - 2023年△EVA大于0，符合业绩考核指标[18] 激励对象情况 - 1名激励对象不满足2023年子公司业绩考核，股票将回购注销[18] - 5名激励对象因离职失去资格，股票将回购注销[19] - 238名激励对象2023年个人绩效称职及以上，可解除限售比例100%[19] 解除限售情况 - 第一个解除限售期为授予登记日起24 - 36个月，比例33%[17] - 第一个限售期于2025年5月29日届满[17] - 238名激励对象可申请解锁1357516股，占总股本0.2971%[20] - 李凌志本次可解除限售12870股[20] - 孙潇潇等9人本次可解除限售均为10230股[20] - 张旺本次可解除限售9240股[20] - 其他228人本次可解除限售1253566股[20]