证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-20 贵州航天电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利 润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司 实现归属于母公司股东的净利润 347,092,604.61 元，加上年初未分 配利润 3,081,952,374.53 元，扣除分配给股东的 2023 年度现金股 利 173,610,697.28 元，可供分配的利润为 3,255,434,281.86 元；按 母公司净利润的10%提取法定盈余公积金25,093,054.12元，计提10% 的任意盈余公积金 25,093,054.12 元；2024 年度可用于股东分配的 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以456,803,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数2.30元（含税），分配预案的股本基数456803310股，现金分红金额105064761.30元[163] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[163] - 可分配利润为3205248173.62元[163] - 2025年3月29日拟以2024年12月31日扣除拟回购注销部分限制性股票后的456,803,310股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），共计105,064,761.30元[165] 股权变动与股东情况 - 2009年8月25日，证监会核准豁免贵州航天工业有限责任公司、贵州航天凯天科技有限责任公司因国有资产行政划转而增持公司112,043,370股股份，导致合计控制该公司138,559,070股股份，约占公司总股本的41.99%而应履行的要约收购义务[14] - 2009年9月28日，贵州航天工业有限责任公司完成股份过户登记手续，直接持有航天电器股份137,435,620股，占公司总股本的41.65%，成为公司第一大股东[14] - 2023年12月，航天科工集团同意航天江南所属航天通联将所持林泉电机全部45.9815%股权无偿划转至航天江南，2024年2月1日完成工商变更登记[80] - 2016年公司收购江苏奥雷63.8347%的股权，成为其控股股东[153] - 2024年董事建议公司受让中国奥雷集团持有的江苏奥雷32.7023%股权[153] - 2025年3月4日董事会同意公司用5693.3331万元收购该部分股权[153] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为50.25亿元，较2023年的62.10亿元减少19.08%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，较2023年的7.50亿元减少53.75%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较2023年的16.42亿元减少115.76%[16] - 2024年末总资产为119.46亿元，较2023年末的111.48亿元增长7.16%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.63亿元，较2023年末的62.83亿元增长2.86%[16] - 2024年公司实现营业总收入50.25亿元，较上年同期下降19.08%；利润总额4.08亿元，较上年同期下降56.43%；净利润4.04亿元，较上年同期下降53.44%；归属于母公司股东的净利润3.47亿元，较上年同期下降53.75%[43][49] - 报告期公司营业收入为50.25亿元，较上年同期下降19.08%[53] - 报告期公司营业成本为30.98亿元，较上年同期下降20.24%[50] - 报告期公司管理费用为5.74亿元，较上年同期增长10.33%[50] - 报告期公司研发费用为7.51亿元，较上年同期增长7.50%[50] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较上年同期下降115.76%[51] - 2024年销售费用158037942.15元，同比增加8.84%；管理费用573681521.88元，同比增加10.33%；财务费用 -18373546.41元，同比增加19.15%；研发费用751189340.43元，同比增加7.50%[65] - 2024年经营活动现金流入小计53.67亿元，较2023年的72.02亿元下降25.47%[70] - 2024年投资活动现金流入小计1403.48万元，较2023年的85.66万元增长1538.44%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计3.86亿元，较2023年的2.89亿元增长33.73%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较2023年的3485.95万元下降428.01%[70] - 2024年末货币资金27.73亿元，占总资产23.21%，较年初占比下降7.36%[74] - 2024年末应收账款35.75亿元，占总资产29.93%，较年初占比增加1.84%[74] - 2024年末存货18.51亿元，占总资产15.49%，较年初占比增加5.96%[74] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-2.59亿元与归属于上市公司股东的净利润3.47亿元存在较大差异[72] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.14亿元、13.08亿元、10.73亿元、10.30亿元[20] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计为3581.41万元，2023年为5839.87万元，2022年为5107.01万元[21] 行业与市场情况 - 公司主要从事电子元器件行业，产品包括高端连接器等，并提供系统集成互联一体化解决方案[25] - 国家出台多项政策促进电子元器件制造业发展，公司所属行业迎来发展机遇[27][28] - 预计到2025年国内电子元器件销售规模将达到24628亿元[30] - 六大领域合计占据连接器市场需求总量的80%以上，汽车、电信与数据通信、航天军工合计占市场总份额超一半[31] - 五大区域占据全球连接器市场90%以上的份额，中国是最大的连接器生产基地[32] 公司排名与品牌价值 - 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名[37] - 公司品牌价值位居“2024年中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”[37] - 2021年公司在中国电子元器件百强企业排名第14名；2024年品牌价值位居“中国品牌价值榜（机械设备制造类）第25位”[40] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为高端连接器与互连一体化产品等研制和销售，提供系统集成互连一体化解决方案[38] - 公司业务正由单一元器件向互连一体化、驱动控制整体解决方案转型升级[38] - 公司已形成“三地一院十二部”跨地域集团化产业发展格局[38] - 公司在多地设有10个子公司、研究所及技术市场服务中心[38] - 公司研制生产的产品性能指标优良，部分属国内独家开发和生产[37][38] - 公司产品在航天、航空等高技术领域配套，有较强市场竞争力[38] - 公司产品生产采取“以销定产”模式、销售采取直销模式，军品覆盖全部防务装备领域，民品以通讯等为主[39] 科研与成果情况 - 截至2024年12月31日，公司累计获得专利授权2521项（其中国际发明专利17项）、发布4项IEC国际标准[42] - 2024年公司立项30项重点科研项目、40个重大产业化项目，大功率互连及组件等新产品订货实现较快增长[44] - 2024年新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比例超30%，5项科技成果获上级科技成果奖[48] 公司资质与荣誉 - 2024年公司通过“国家技术创新示范企业”资质复核、入选国务院国资委数字化转型试点企业等[41] - 公司6家子公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业，子公司上海研究院获国家级重点专精特新“小巨人”企业称号[41] 重大工程配套情况 - 2024年公司圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务[43][45] 公司投产情况 - 2024年底公司入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产[49] 各业务线数据关键指标变化 - 电子元器件制造业营业收入为48.98亿元，占比97.47%，较上年同期下降20.38%[53] - 继电器销售量为47.71万只，较上年同期下降13.38%[56] - 连接器及互连一体化产品生产量为86763.59万只，较上年同期下降7.43%[57] - 电机与控制组件库存量为161794台，较上年同期增长26.33%[57] - 光通信器件销售量为311.41万只，较上年同期增长42.61%[57] 原材料情况 - 2024年继电器原材料金额60458469.10元，占营业成本比重45.99%，同比减少26.21%[60] - 2024年连接器及互连原材料金额1127167285.20元，占营业成本比重54.25%，同比减少24.83%[60] - 2024年电机与控制组件原材料金额420655479.99元，占营业成本比重58.53%，同比减少12.82%[61] - 2024年光通信器件原材料金额73374082.13元，占营业成本比重67.25%，同比增加5.62%[61] 客户与供应商情况 - 2024年前五名客户合计销售金额2556808736.09元，占年度销售总额比例50.88%，第一大客户销售额794345102.19元，占比15.81%[62] - 2024年前五名供应商合计采购金额424344021.66元，占年度采购总额比例12.48%，第一大供应商采购额184481048.69元，占比5.43%[63][64] 研发人员与投入情况 - 2024年研发人员数量2243人，较2023年增加10.28%，占比35.89%，较2023年增加1.79%[67] - 2024年研发投入金额751189340.43元，较2023年增加7.50%，占营业收入比例14.95%，较2023年增加3.70%[68] - 报告期公司通过多种招聘方式引进、聘用研发人员200余人[68] 募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，累计使用12.90亿元，使用比例90.70%[79] - 公司本次非公开发行募集资金净额142,243.73万元[80] - 航天江南拟向林泉电机提供借款25,776.25万元，用于承接实施募集资金投资项目及归还借款，2024年4月19日股东大会审议通过[80] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,136.65万元[81] - 2024年公司同意使用不超过2.35亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[81] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金存放于银行活期存款1,651,277.84元、协定存款16,295,857.98元、七天通知存款152,202,387.46元[81] - 截至2024年12月31日，公司(含子公司)使用募集资金累计向募集资金项目投入129,014.47万元[81] - 特种连接器、继电器产业化项目累计投资28,019万元，进度92.32%[82] - 年产153万只新基建用光模块项目累计投资10,921万元，进度81.01%[82] - 年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化项目累计投资33,609万元，进度75.73%[82] - 2021年9月15日非公开发行股票补充流动资金49733万元，2022年12月31日为62015.4万元，占比100.54%[83] - 承诺投资项目小计2021年为142243.73万元，2022年为129014.47万元，2022年较2021年减少21049.15万元[83] - 2021年9月26日公司同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2136.65万元[83] - 2023年8月19日公司同意将部分募投项目建设完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[83] - 截至2024年12月31日，部分募投项目已完工，剩余未投入募集资金主要系尾款及质保金等[83] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[85][86] 子公司经营情况 - 苏州华旃航天电器有限公司注册资本300000000元，2024年总资产2543366778.31元，净资产1007685613.43元，营业收入1504738737.20元，营业利润65817220.05元，净利润67102604.75元[88] - 苏州华旃航天电器有限公司2024年营业收入较上年同期增长0.95%，净利润较上年同期下降34.98%[89] - 贵州航天林泉电机有限公司注册资本420409490元，2024年总资产2921754621.34元，净资产1252188350.70元，营业收入1040079129.51元，营业利润81077915.28元，净利润82986375.44元[88] - 贵州航天林泉电机有限公司2024年营业收入较上年同期下降11.72%，净利润较上年同期下降47.43%[89] 未来业务规划 - 2025年业务经营所需资金初步测算为55.27亿元，

关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAG1B0041 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司(以下简称航 天电器公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月29日出具了XYZH/2025BJAG1B0042号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，航天电器公司编制了本专项说明所附的《贵州航天 电器股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以 下简称汇总表）。 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于贵州航天电器股份有限公司 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国 北京 二○二五年三月二十九日 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是航 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年度 审计报告 1 审计报告正文 XYZH/2025BJAG1B0042 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天电器公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航 天电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 ...

专项说明 贵州航天电器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0039 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航 天电器公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0042 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，航天电器公司编制了本专项说明所附的航天电器公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天电器公司董 事会的责任。 贵州航天电器股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0043 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，航天电器公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 张海啸 中国注册会计师：曲爽晴 中国 北京 二○二五年三月二十九日 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部 ...

关于贵州航天电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"航天电器"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对航天电器 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司以每股 60.46 元的价 格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民 币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后， 募集资金净额为人民 ...

贵州航天电器股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0040 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司全体股东： 我们对后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 航天电器公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月8日下午2:30[1] - 网络投票4月8日9:15 - 15:00[1] - 登记时间4月7日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议在贵州贵阳经开区开发大道268号智能研发中心三楼[3] - 登记及委托书送达在该中心11层综合管理部[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月31日[2] 审议议案 - 审议回购注销2022年限制性股票等三项议案[3] - 议案1、2需三分之二以上表决权通过，议案3关联股东回避[4] 投票信息 - 网络投票代码362025，简称为航天投票[7] - 深交所交易系统投票分三段时间[8] - 互联网投票系统4月8日9:15 - 15:00[9]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-14 2025 年 3 月 21 日 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》 2025 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2025 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 备查文件 贵州航天电器股份有限公司董事会 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第五次临时 会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出 席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形 成如下决议： 第八届董 ...