公司公告 - 航天电器将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司董事会决议 - 公司于1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [2]

公司公告 - 航天电器于2026年1月15日晚间发布公告 [1] - 公司第八届2026年第一次董事会临时会议于2026年1月15日召开 [1] - 会议以通讯表决方式在公司三楼会议室举行 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] 行业动态 - 特斯拉“廉价版”Model 3或进入中国市场 [1] - 该车型售价可能低于20万元人民币 [1] - 该车型续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

限制性股票回购 - 本次回购数量为63,968股[2] - 调整后回购价格变为45.39元/股[2] - 2025年6月12日回购注销66,946股[8] - 2025年6月19日回购注销1,377,322股[8] - 拟回购注销37,570股因4人调动、退休[11] - 拟回购注销26398股因4人离职[12] - 回购注销支付金额2903507.52元[14] 激励计划进程 - 2022年11月4日审议激励计划草案[2] - 2023年3月1日获国资委批复[4] - 2023年3月22日股东大会批准[5] - 2025年6月5日第一个解除限售期股份上市[8] - 2026年1月15日审议调整及回购议案[2] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利2.30元[13] - 共派发现金红利104747977.24元[13] 股本变动 - 回购注销后总股本减少63968股[15] - 有限售条件股份变动后为1485320股[16] - 无限售条件股份数量不变[17] 审批情况 - 薪酬与考核委员会同意调整及回购[19] - 律师事务所认为符合规定待股东会批准[20]

回购调整 - 2026年1月15日将2022年限制性股票激励计划回购价格调为45.39元/股[7] - 2023、2025年开会调回购价格，从46.37元/股调为45.62元/股[11] - 2024年度权益分派后回购价格从45.62元/股调为45.39元/股[12] 回购注销 - 2025年4人因调动、退休拟回购注销37,570股[7] - 4人因离职拟回购注销26,398股[7] - 本次回购注销合计63,968股[14] - 按45.39元/股回购注销[15] 其他 - 2025年7月11日实施2024年度利润分配，每10股派2.30元[10] - 本次回购注销用自有资金[16] - 尚需股东会批准，办理注册资本减少等程序[8][9][17][18]

股本变化 - 2004 年 7 月 1 日首次向社会公众发行人民币普通股 2570 万股，7 月 26 日在深交所上市[6] - 2004 年 7 月 9 日首次公开发行后，总股本增加到 8000 万股[14] - 2005 年 4 月 13 日公积金转增股本后，总股本增加到 9600 万股[14] - 2005 年 11 月 4 日股权分置改革后，总股本不变为 9600 万股[15] - 2006 年 4 月 7 日利润分配后，总股本增加到 14400 万股[15] - 2007 年 4 月 4 日非公开发行股票后，总股本增加至 16500 万股[15] - 2008 年 5 月 28 日实施利润分配及转增股本方案后，总股本由 1.65 亿股增加至 3.3 亿股[16] - 2015 年 6 月 25 日实施利润分配方案后，总股本由 3.3 亿股增加至 4.29 亿股[16] - 2021 年 8 月非公开发行新股后，总股本增加至 4.52662256 亿股[16] - 2023 年 5 月授予限制性股票后，总股本增加至 4.56870256 亿股[16] - 2025 年 6 月 10 日回购注销部分限制性股票后，总股本减少至 4.5680331 亿股[17] - 2025 年 6 月 19 日再次回购注销部分限制性股票后，总股本减少至 4.55425988 亿股[17] 股份转让与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的 25%[23] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求全资子公司董事会诉讼或以自己名义诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的 2/3 等情形，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会[39] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会有相应反馈和通知时间要求[42] - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可在股东会召开 10 日前提临时提案，召集人 2 日内发补充通知[44] - 年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前以公告通知股东[45] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于 7 个工作日且不得变更[46] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权 1/2 以上通过，特别决议需 2/3 以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%，需股东会特别决议通过[53] - 分拆所属子公司上市、公司重大资产重组等事项需股东会特别决议通过[53][54] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人[81] - 董事会决定年度累计金额在 5000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资、收购出售资产事项（关联交易除外）[83] - 董事会决定年度累计金额在 2 亿元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的资产抵押事项（关联交易除外）[83] - 董事会决定年度借款总额（含银行综合授信额度）在 3 亿元以上且占公司最近一期经审计净资产值 30%以下的借贷合同[83] - 董事会决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单笔担保额在 2 亿元以内的担保事项（为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保除外）[84] - 董事会决定年度交易总额在 1 亿元以内的委托理财合同（含委托贷款）[84] - 董事会决定公司与关联法人交易累计金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 5%以下的关联交易[84] - 董事会决定年度累计金额在 1 亿元以上且不超过公司最近一期经审计净资产 20%的固定资产投资项目[84] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[86] 其他 - 公司在会计年度结束 4 个月内披露年报，上半年结束 2 个月内披露中报[106] - 公司分配税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[106] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的 25%[108] - 股东会决议后，董事会 2 个月内完成股利（或股份）派发[108] - 每次分配股票股利时，每 10 股股份分配不低于 1 股[112] - 重大投资等累计支出超最近一期经审计总资产 15％，影响现金分红条件[113] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润 10％，且现金分红占年度利润分配比例不低于 20%[114] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的 30%[114] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过[116] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，审计费用由股东会决定[120][125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前 60 天通知[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议[125] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起 10 日内通知债权人，30 日内公告，债权人 30 日（接到通知）或 45 日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[125][126] - 持有公司 10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[129] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过[129] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在 15 日内组成清算组清算[129] - 清算组自成立之日起 10 日内通知债权人，60 日内公告，债权人 30 日（接到通知）或 45 日（未接到通知）内申报债权[131] - 公司指定《证券时报》和《巨潮资讯网》为信息披露媒体[124] - 收购方独立或其他一致行动人合并持有公司 5％（含）以上股份时应向国防科技工业行业主管部门申报，未申报的超出 5％以上股份在股东会上无表决权[134]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计总金额为240,250万元[2] - 2026年向关联人采购原材料预计金额24,000万元，销售产品预计210,000万元，采购燃料和动力预计3,900万元，接受劳务预计2,350万元[5] - 2025年向关联人销售产品实际发生金额122,491.94万元，占同类业务比例21.11%，与预计差异-44.32%[7] - 2025年向关联人采购原材料实际发生金额5,196.21万元，占同类业务比例1.16%，与预计差异-79.22%[7] - 2025年向关联人采购燃料和动力实际发生金额2,066.73万元，占同类业务比例0.46%，与预计差异-13.89%[7] 公司及关联方信息 - 中国航天科工集团有限公司注册资本1,870,000万元，国务院国资委持股100.00%[9] - 航天江南集团有限公司注册资本194,200万元，中国航天科工集团持股100.00%，持有公司37.36%股份[10][11] - 航天江南2025年1 - 9月营业收入814,558.92万元，净利润16,023.76万元[12] - 航天江南2025年9月30日总资产3,409,080.56万元，净资产1,114,456.46万元[12] - 航天通联成立于1993年8月10日，注册资本26700万元[13] - 2025年9月30日（未经审计）航天通联营业收入45999.49万元，净利润265.71万元，总资产86030.29万元，净资产58109.36万元[16] - 2024年12月31日（已审计）航天通联营业收入73973.02万元，净利润668.27万元，总资产94831.04万元，净资产57316.68万元[16] 未来展望 - 公司将2026年度日常关联交易总金额预计提交董事会、股东会审议批准[19] 交易策略 - 公司与关联方日常关联交易以市场价格为基础协商定价[20] - 公司向关联方销售产品执行市场价格，采购材料执行航天电器招投标中标价格[20][21] - 公司与关联方关联交易基于日常经营所需，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[22] - 独立董事同意将2026年度日常关联交易预计议案提交董事会审议并同意交易事项[23]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2月6日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][15][16] - 股权登记日为2026年1月30日[2] - 登记时间为2026年2月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 会议议案 - 审议3项议案，包括日常关联交易预计等[5] - 议案1.00关联股东需回避表决，2.00、3.00需三分之二以上表决权通过[6] 其他信息 - 登记及委托书送达地点为贵州航天电器综合管理部[9] - 网络投票代码为362025，简称航天投票[14] - 3项议案于2026年1月15日经董事会会议通过[5]

公司决策 - 公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议于1月14日召开，5名委员全出席[1] - 同意调整2022年限制性股票激励计划回购价格[1] - 回购注销2022年限制性股票激励计划中8名激励对象相关股票[2] - 同意本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票事项[3]

交易与金额 - 公司2026年度日常关联交易预计总金额为240,250万元[2] - 2022年限制性股票激励计划回购价格调整为45.39元/股[3] 股份与资本 - 2025年拟回购注销63,968股限制性股票[4] - 回购注销后股份总数减至455,362,020股，注册资本减至455,362,020元[4] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[1] - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》7票同意通过[2] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》7票同意通过[4] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》9票同意通过[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[7] 会议通知 - 2026年第一次临时股东会会议通知于2026年1月16日刊登[7]