股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月3日发布2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年4月25日在贵州贵阳召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）290人，代表股份263,688,735股，占比57.7164%[9] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意263,669,635股，占比99.9927%[10] - 《关于减少注册资本的议案》，同意263,651,435股，占比99.9859%[11][12]

股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月16日上午9:30[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 登记时间为2025年5月15日上午9:00至12:00、下午2:00至5:00[11] - 网络投票代码为362025，投票简称为航天投票[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00[16] 提名信息 - 2025年4月24日董事会同意提名张爱军为非独立董事候选人，监事会同意提名侯宗斌为监事候选人[3] 股权结构 - 截至公告披露日，控股股东航天江南持股170,164,760股，占总股本37.25%[4] 其他 - 股东大会就议案7表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 备查文件包含第八届董事会第二次会议决议等三项决议[17] - 公告发布时间为2025年4月26日[18] - 授权委托他人出席2024年度股东大会[20] - 股东大会提案包括2024年度董事会工作报告等多项[21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表290人，代表股份263,688,735股，占总股本57.7164%[5] 议案表决 - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意票263,669,635股，占比99.9927%[7] - 《关于减少注册资本的议案》同意票263,651,435股，占比99.9859%[8] 会议时间 - 现场会议2025年4月25日下午2:30，网络投票同日9:15 - 15:00[4]

股份变动 - 公司拟回购注销2022年激励计划中240人持有的1,377,322股限制性股票[2] - 回购完成后股份总数减至455,425,988股，注册资本变更为455,425,988元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，申报时间为2025.4.26 - 2025.6.10[3][4] - 申报地点为公司董事会办公室，提供联系人及联系方式[4] - 邮寄以邮戳日、邮件以收到日为准，邮件标题需注明“申报债权”[4]

业绩总结 - 2024年1 - 4月营业收入8,264,791.75元，上年金额为145,565,414.48元[23] - 2024年1 - 4月营业支出6,309,781.42元，上年金额为21,574,296.32元[23] - 2024年1 - 4月净利润1,955,010.33元，上年金额为123,991,118.16元[23] - 2024年1 - 4月经营活动现金流入1,258,757.47元，上年为4,741,647.69元[26] - 2024年1 - 4月经营活动现金流出19,369,250.72元，上年为21,845,753.42元[26] - 2024年1 - 4月投资活动现金流入1,338,121.51元，上年为395,397,575.43元[26] - 2024年1 - 4月投资活动现金流出40,000,000.00元，上年为364,100,000.00元[26] - 2024年1 - 4月现金及现金等价物净增加额为 - 57,160,090.74元，上年为125,814,012.35元[26] 资产负债 - 2024年4月30日货币资金期末余额为195,611,406.24元，上年年末余额为252,771,496.98元[19] - 2024年4月30日金融投资期末余额为1,049,138,085.86元，上年年末余额为1,003,129,668.28元[19] - 2024年4月30日交易性金融资产期末余额为1,049,138,085.86元，上年年末余额为1,003,129,668.28元[19] - 2024年4月30日其他资产期末余额为32,889,469.30元[19] - 2024年4月30日资产总计期末余额为1,277,638,961.40元，上年年末余额为1,255,901,165.26元[19] - 期末负债合计48,228,207.37元，上年年末为8,542.90元[21] - 期末所有者权益合计1,229,410,754.03元，上年年末为1,255,892,622.36元[21] 股东权益 - 2024年1 - 4月实收基金本期期初余额为58,676,360元，本期增减变动金额为 - 23,794,775.06元[28] - 2024年1 - 4月未分配利润本期期初余额为97,216,261元，本期增减变动金额为2,687,093.27元[28] - 2024年1 - 4月所有者权益合计本期期初余额为255,892,622元，本期增减变动金额为 - 26,481,868元[28] 出资与份额转让 - 公司认缴出资额为人民币10亿元[38] - 航天科工等三家公司分别认缴出资5000万元，各占企业出资额的5%[38] - 北京亦庄投资控股有限公司原认缴出资3亿元，占企业出资额的30%，后将份额转让[38] - 天津市新中国现代文化用品有限责任公司原认缴出资5.45亿元，占企业出资额的54.5%，后部分转让并退伙[38] - 2022年12月，潍坊潍扬投资发展有限公司将12%合伙份额转让给万创领汇成都投资中心(有限合伙)[40] - 2024年3月，航天科工资产管理有限公司将2%合伙份额转让给万创领汇成都投资中心(有限合伙)[40][86] 未来展望 - 2024年7月，企业向部分合伙人分配项目退出本金33849318.03元、收益及分红款3585184.48元[86] - 近期将向潍坊潍扬投资发展有限公司分配项目退出本金9596619.82元、收益1019012.14元[86] 其他 - 公司委托深圳一元航天私募股权基金管理有限公司托管资产，2024年确认托管收益6,479,781.42元[83] - 公司对多家被投资公司计量产生公允价值变动，如安徽芯动联科微系统股份有限公司本期变动 - 4,490,376.00元[76] - 2024年5月，万创领汇成都投资中心(有限合伙)完成2000万元合伙份额实缴[86]

投资情况 - 公司2019年9月23日出资5000万元获航天京开5%财产份额，出资额10亿元[2][7] - 截止公告披露日，公司所持航天京开财产份额账面值4639.15万元[2] 业绩数据 - 2024年度航天京开营收19530.50万元，利润和净利润17374.34万元，现金流净额 -1942.09万元[10] - 2024年1 - 4月航天京开营收826.48万元，利润和净利润195.50万元，现金流净额 -1811.05万元[13] - 2024年4月30日航天京开净资产账面值122941.08万元，估值131096.08万元，增值率6.63%[15] 转让计划 - 2025年4月24日公司拟公开挂牌转让所持航天京开5000万元财产份额，挂牌价7611万元[3] - 转让拟通过产权交易所挂牌进行，交易对手未确定[20] - 转让目的是资源优化配置，落实基金业务整改要求[22] - 转让所得款项用于公司日常生产经营[21]

业绩总结 - 2025年1 - 3月计提资产减值准备8346.56万元，占2024年归母净利润24.05%[2] - 2025年1 - 3月计提信用减值损失6815.86万元，占2024年归母净利润19.64%[2] - 2025年1 - 3月计提资产减值损失1530.70万元，占2024年归母净利润4.41%[2] - 截至2025年3月31日累计计提资产减值准备44097.32万元[2] - 2025年1 - 3月计提减值使利润总额减少8346.56万元，归母净利润减少5862.82万元[4] 各项计提情况 - 2025年1 - 3月转回应收票据坏账准备0.55万元[5] - 2025年1 - 3月计提应收账款坏账准备6798.29万元[6] - 2025年1 - 3月计提其他应收款坏账准备18.12万元[8] - 2025年1 - 3月存货减值损失1461.73万元，计提1883.76万元、转回422.03万元[9] - 2025年1 - 3月计提合同资产减值准备68.97万元[10]

资产估值 - 航天京开创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)2024年4月30日全部财产份额估值131,096.08万元[10] - 资产总计账面价值127,763.90万元，评估价值135,918.90万元，增值8,155.00万元，增值率6.38%[13] - 交易性金融资产账面价值104,913.81万元，评估价值113,068.81万元，增值8,155.00万元，增值率7.77%[13] - 负债总计账面价值和评估价值均为4,822.82万元[13] - 所有者权益账面价值122,941.08万元，评估价值131,096.08万元，增值8,155.00万元，增值率6.63%[13] 企业信息 - 航天科工资产管理有限公司注册资本为213404.1207万元[16] - 贵州航天电器股份有限公司注册资本为45,687.0256万元[18] - 航天江南集团有限公司注册资本为190,200万元[19] - 航天京开创业投资（潍坊）合伙企业（有限合伙）注册资本为100,000万元[20] 股权变动 - 2020年7月天津新中国转让20%合伙份额给湖州莫干山[21] - 2020年10月北京亦庄退伙，转让30%合伙份额给北京亦庄投资[21] - 2021年2月天津新中国退伙，转让34.5％合伙份额，潍坊潍扬认缴30,000万元占30%，万创领汇认缴4,500万元占4.5%[21] 出资情况 - 截至2024年4月30日，认缴出资总额10亿元，实缴9.8亿元[23] - 2024年5月万创领汇缴足欠缴的2,000万元出资款[23] 对外投资 - 公司对安徽芯动联科微系统股份有限公司等25家公司进行对外项目投资，持股比例从0.5%到9.81%不等[29] 资金分配 - 2024年7月31日和12月6日，天空卫士退出本金款合计17374950.67元向合伙人分配[69] - 2024年7月31日和12月6日，天拓四方项目分红及退出本金款合计28354718.67元向合伙人分配[69] - 2024年7月31日和12月6日，澳威激光项目分红及退出本金款合计2320465.13元向合伙人分配[69] 限售股情况 - 截至估值基准日，公司持有安徽芯动联科微系统股份有限公司限售股642.4万股[70] - 安徽芯动联科微系统股份有限公司限售股于2024年6月25日解封[70] - 截止报告日，安徽芯动联科微系统股份有限公司流通股报告前30个交易日每日加权平均价格算术平均值为62.82元/股[70]

会议决议 - 2025年4月24日召开第八届监事会第七次会议，审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于计提2025年第一季度资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》[4] 监事补选 - 同意提名侯宗斌为第八届监事会监事候选人，议案待股东大会审议[5] - 侯宗斌1988年12月生，西北工业大学硕士，现任航天江南集团资产运营部副部长[9]

会议决策 - 4月24日召开第八届董事会2025年第七次临时会议，审议通过《2025年第一季度报告》等[1] 人事变动 - 陈勇辞去董事职务，提名张爱军为非独立董事候选人[4] 投资与转让 - 公司对航天京开出资5000万元，占比5%[5] - 拟7611万元公开挂牌转让所持航天京开5000万元财产份额[5] - 2024年4月30日公司所持航天京开份额估值6486.67万元[5]