人事变动 - 会议通过聘任邹作涛为公司总经理的议案[1] - 会议通过提名邹作涛为非独立董事候选人的议案[2] 会议安排 - 公司第八届董事会2025年第九次临时会议于6月7日召开[1] - 会议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[3] 人员信息 - 邹作涛1978年11月出生，2025年6月任职公司党委副书记等职[8] - 邹作涛持有公司31,000股股份[10]

股权激励 - 本次符合解除限售条件激励对象238人[2][3][10][15][18] - 可解除限售限制性股票数量1357516股，占总股本0.2971%[2][3][10][15] - 解除限售股份可上市流通日期为2025年6月5日[2][15] - 第一个解除限售期解除限售比例为获授总量的33%[10] - 授予的限制性股票登记完成日为2023年5月30日[10] - 第一个限售期于2025年5月29日届满[10] - 244名激励对象中6人失去激励资格，238人可100%解除限售[13] 业绩情况 - 2023年净资产收益率为11.59%，不低于11.2%及同行平均[12] - 以2021年为基数，2023年净利润692081643.88元，复合增长率23.62%，不低于14%及同行平均[12] - 2023年△EVA大于0，符合业绩考核指标[12] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前4318369股，占比0.95%，变动 - 1357516股，变动后2960853股，占比0.65%[20] - 无限售条件流通股份变动前452551887股，占比99.05%，变动1357516股，变动后453909403股，占比99.35%[20] - 股本总数变动前后均为456870256股，占比均为100.00%[20]

公司监事会会议决议 - 贵州航天电器股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席蔡景元主持，3名监事全部出席 [1] - 会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 限制性股票激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成，涉及238名激励对象，其主体资格合法有效且满足业绩考核要求 [1] - 本次可解除限售的限制性股票数量为1,357,516股，相关手续将按计划办理 [2] - 该事项已获2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [2] 合规性说明 - 本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定 [1] - 激励对象在限售期内的公司业绩、子公司业绩及个人绩效考核结果均达到解除限售标准 [1]

限制性股票激励计划解除限售条件成就核查 - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 监事会确认公司具备实施股权激励计划的主体资格，且激励计划条款与草案修订稿一致 [1] - 238名激励对象满足个人绩效考核要求（称职及以上），当期个人层面可解除限售比例为100% [4] 激励对象资格审核 - 激励对象不存在法律规定的10类禁止情形，包括重大违法违规、未履职、损害公司利益等行为 [1] - 1名激励对象因离职失去资格，1名因子公司业绩考核未达标，其未解除限售股票将由公司回购注销 [4] 解除限售股票数量 - 本次拟解除限售的限制性股票总量为1,357,516股，涉及238名符合条件的激励对象 [4]

激励计划时间线 - 2022年11月4日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年3月1日国务院国资委原则同意实施激励计划[4] - 2023年3月22日股东大会批准激励计划[5] - 2023年5月15日审议通过授予限制性股票议案[7] - 2023年5月30日限制性股票登记完成[9] - 2025年1月15日审议通过调整回购价格等议案[7] - 2025年5月26日审议通过第一个解除限售期条件成就议案[8] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为11.59%[10] - 2023年净利润复合增长率为23.62%[10] - 2023年△EVA大于0[10] 解除限售情况 - 符合解除限售条件激励对象238人[3] - 可解除限售股票1357516股[3] - 占公司总股本0.2971%[3] 各方意见 - 董事会同意办理解锁事宜[11] - 监事会同意办理解除限售手续[17] - 律所认为本期解锁符合规定[18] - 咨询公司认为解除限售条件已成就[20]

激励计划 - 2025年5月26日董事会同意238名激励对象解除限售1357516股限制性股票，占总股本0.2971%[7] - 244名激励对象中6名股票被回购注销[12] - 238名激励对象2023年个人绩效考核称职及以上，可100%解除限售[12] 业绩数据 - 2023年净资产收益率11.59%，不低于11.2%及同行业平均水平[11] - 2021 - 2023年净利润复合增长率23.62%，不低于14%及同行业平均水平[11] - 2023年△EVA大于0，符合业绩考核指标[12]

激励计划进程 - 2022年11月4日公司审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年3月1日收到国资委原则同意批复[11] - 2023年3月4日审议通过激励计划草案修订稿等议案[11] - 2023年3月2 - 11日对拟激励对象公示无异议[12] - 2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会[12] - 2023年5月30日限制性股票登记完成[17] - 2025年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[14][15] - 2025年5月26日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就议案[16] 业绩指标 - 2023年净资产收益率为11.59%，不低于11.2%及同行平均[18] - 2023年净利润复合增长率为23.62%，不低于14%及同行平均[18] - 2023年△EVA大于0，符合业绩考核指标[18] 激励对象情况 - 1名激励对象不满足2023年子公司业绩考核，股票将回购注销[18] - 5名激励对象因离职失去资格，股票将回购注销[19] - 238名激励对象2023年个人绩效称职及以上，可解除限售比例100%[19] 解除限售情况 - 第一个解除限售期为授予登记日起24 - 36个月，比例33%[17] - 第一个限售期于2025年5月29日届满[17] - 238名激励对象可申请解锁1357516股，占总股本0.2971%[20] - 李凌志本次可解除限售12870股[20] - 孙潇潇等9人本次可解除限售均为10230股[20] - 张旺本次可解除限售9240股[20] - 其他228人本次可解除限售1253566股[20]

激励对象情况 - 拟解除限售激励对象238名[2] - 授予登记激励对象244名[4] - 5名因离职等失资格，1名不满足子公司业绩考核要求[4] 解除限售情况 - 238名激励对象2023年绩效考核称职及以上[4] - 当期个人可解除限售比例100%[4] - 同意为238名对象1357516股限制性股票办理解除限售[4][5]

会议情况 - 第八届监事会第八次会议于2025年5月26日召开[1] - 会议应出席监事3人，亲自出席3人[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[1] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就[1] - 可解除限售的激励对象有238名[1] - 可解除限售的限制性股票共计1357516股[2] 授权情况 - 本议案事项已获2023年第一次临时股东大会授权[3]

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第八次临时会议于5月26日召开，8位董事均亲自出席[1] 议案审议 - 会议审议通过激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案，李凌志回避表决[1] 解除限售情况 - 238名激励对象符合解除限售条件[2] - 可解除限售股票1357516股，占总股本0.2971%[2] 相关文件 - 薪酬与考核委员会同意审核，律所和顾问公司出具报告[2] 授权情况 - 议案已获股东大会授权，无需再提交审议[3]