董事会会议情况 - 2024年独立董事胡北忠应参加董事会会议11次，亲自出席11次[2] - 2024年公司共召开7次审计委员会会议和4次薪酬与考核委员会会议，胡北忠均亲自参加[5] - 2024年公司独立董事专门会议共召开6次，胡北忠均出席并对8项议案投赞成票[7] 会议审议事项 - 2024年3月28日审议公司高级管理人员2023年度绩效薪酬等事项[6] - 2024年7月24日审议公司第八届董事会独立董事津贴事项[6] - 2024年8月26日审议公司第八届董事会董事长、高级管理人员薪酬事项[6] - 2024年10月29日审议公司经理层成员任期制和契约化管理办法等事项[6] - 2024年11月19日审议公司聘任2024年度审计机构事项[5] - 2024年1月9日审议公司2024年度日常关联交易预计事项[7] - 2024年3月27日审议对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告等议案[8] - 2024年6月10日审议公司对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资事项[8] - 2024年8月25日审议对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告[8] - 2024年9月24日审议公司新增2024年度日常关联交易预计额度事项[8] - 2024年12月8日审议公司与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》事项[8] 人员任职与聘任 - 2024年1 - 8月胡北忠担任第七届审计和薪酬委员会职务，8月起担任第八届对应职务[5] - 2024年8月26日同意聘任孙潇潇为财务总监并获通过[20] - 2024年8月26日审议通过聘任总经理、高级管理人员和董事会秘书的议案[23] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间达18天[12] - 2024年公司董事会审议通过8项关联交易议案[13] - 2024年按时编制并披露4份报告[16] - 2024年编制《2023年度内部控制评价报告》并获通过[17] - 2024年同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年薪酬与考核委员会审议多项薪酬议案，部分经股东大会通过[21] - 2024年审议通过选举第八届董事会董事的议案[22]

合并资产负债表 2024年12月31日 法定代表人：李凌志 主管会计工作负责人：孙潇潇 会计机构负责人：成建南 1 合并资产负债表 (续) 2024年12月31日 | 编制单位：贵州航天电器股份有限公司 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | | | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | | 拆入资金 | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应付票据 | | | 1,121,857,057.10 | 1,155,261,580.55 | | 应付账款 | | | 2,046,524,110.83 | 1,763,895,437.86 | | 预收款项 | | | | | | 合同负债 | | | 137,464,221.20 | 73,329,631.77 | | 卖出回购金融资产款 | ...

章程修订 - 2025年3月修订《贵州航天电器股份有限公司章程》[1] - 章程修订贯彻“两个一以贯之”要求[2] 党组织建设 - 章程规定公司设党组织并保障经费[3] - 经批准设公司党委和纪委[4] 领导体制 - 完善“双向进入、交叉任职”体制[5] 党委职责 - 公司党委发挥领导作用并明确职责[6] - 重大事项经党委前置研究再决策[7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩情况 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] 审计相关 - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用81万元[3] - 2024年11月19日审计委员会核查资质及履职情况后同意续聘[4] - 2025年3月28日审计委员会审议通过2024年年度报告财务信息议案[5]

业绩总结 - 2024年营业总收入50.2488088972亿元，较上年同期下降19.08%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润3.4709260461亿元，较上年同期下降53.75%[3] - 2025年计划实现营业收入57.00亿元，成本费用控制在51.02亿元以内[24] 新产品和新技术研发 - 2024年立项30项重点科研项目、40个重大产业化项目[5] - 2024年5项科技成果获上级科技成果奖[9] 市场扩张和并购 - 2024年完成华南产业基地初步设计及招标工作进入施工阶段[10] - 2024年底入驻贵州航天基础件智能制造产业园并顺利投产[10] 其他新策略 - 2024年持续强化“市场开发、产品开发、供应链开发”，供应链从三个层面实施采购降本[7] - 2025年强化立体营销与“两个开发”深度融合[25] - 2025年推进2021年再融资、专项技改、基建项目实施[29] - 2025年全面完成2021年再融资项目实施并开展审计、验收工作[30] 其他 - 2024年圆满完成神舟十八、十九号载人飞船，嫦娥六号等国家重大工程和重大专项配套产品研制生产任务[2] - 2024年新质新域及战略新兴产业占公司营业收入比例超30%[9] - 2024年董事会召开11次会议[11] - 战略委员会由5名董事组成（其中1名独立董事）[15] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，含3名独立董事[16] - 提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[17] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[19] - 报告期内董事会召集召开4次股东大会，包括1次年度和3次临时股东大会[20] - 2024年第一次临时股东大会审议通过4项议案[20] - 2023年度股东大会审议通过9项议案[20]

募集资金情况 - 公司以每股60.46元价格非公开发行23,662,256股，实际募集资金总额14.31亿元，净额14.22亿元，于2021年8月13日到位[2] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金5.45亿元、3.11亿元、2.24亿元、2.10亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入项目12.90亿元，包含银行利息净额212.28万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.70亿元，包含银行利息净额3573.41万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行利息收入累计净额3785.69万元，2021 - 2024年分别为578.68万元、1800.12万元、1043.69万元、363.20万元[5] - 公司募集资金总额为14.224373亿元，本年度投入2.104915亿元，累计投入12.901447亿元[19] 项目投资情况 - 特种连接器等6个项目拟投入募集资金14.31亿元，扣除发行费用后募集资金净额14.22亿元[2][3] - 特种连接器、特种继电器产业化建设项目承诺投资2.8019亿元，截至期末累计投入2.586807亿元，投资进度92.32%[19] - 年产153万只新基建用光模块项目承诺投资1.0921亿元，截至期末累计投入0.884718亿元，投资进度81.01%[19] - 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目承诺投资3.3609亿元，截至期末累计投入2.545098亿元，投资进度75.73%[20] - 贵州林泉微特电机产业化建设项目承诺投资1.042亿元，截至期末累计投入0.936123亿元，投资进度89.84%[20] - 收购航天林泉经营性资产承诺投资1.9625亿元，截至期末累计投入1.9625亿元，投资进度100%[20] - 补充流动资金承诺投资3.964973亿元，截至期末累计投入3.986201亿元，投资进度100.54%[20] - 承诺投资项目总体投资进度为90.70%[20] 项目进度及调整 - 部分募投项目未达计划进度，原因包括基建报建周期长、设备受供应链影响及市场变化调整工艺设备[20] - “特种连接器、特种继电器产业化建设项目”建设完工时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日[21] - “年产153万只新基建用光模块项目”和“年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”厂房已完工投入使用[21] 资金管理与使用 - 公司制定《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版），于2021年1月31日通过[7] - 公司会同保荐机构国泰君安与交通银行、中信银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 部分募集资金通过借款方式由子公司用于相关项目，各子公司会同公司及国泰君安签订监管协议[8][9] - 截至2024年12月31日，公司在交通银行、中信银行、工商银行等开立多个募集资金专户[9] - 2021年公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2136.65万元[21] - 2024年公司同意使用不超过2.35亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[21] - 截止2024年12月31日，公司闲置募集资金活期存款1651277.84元、协定存款16295857.98元、七天通知存款152202387.46元[21] - 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中[22] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0%[19]

会计政策变更 - 2025年3月29日董事会通过会计政策变更议案[2] - 因财政部《解释第18号》，自2024年1月1日起变更[2][7] - 采用追溯调整法调整可比期间报表[8] 数据影响 - 2023年度主营业务成本变更后为3,853,024,330.77元[9] - 2023年度管理费用变更后为519,951,891.38元[9] - 变更对财务状况等无重大影响[8]

财务数据 - 科工财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2024年吸收存款余额11,793,791.77万元[15] - 2024年发放贷款余额2,821,594.72万元（含减值）[15] - 2024年存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项）[15] - 2024年营业收入222,186.34万元[15] - 2024年净利润81,280.72万元（未经审计）[15] 监管指标 - 2024年末各项监管指标均符合规定要求[18] - 资本充足率15.14%，标准值≥10.5%[19] - 流动性比例78.34%，标准值≥25%[19] - 投资比例51.02%，标准值≤70%[19] - 不良资产率0.53%[19] - 不良贷款率1.78%[19] 公司业务 - 截至2024年末公司在科工财务公司存款余额227,462.02万元[20] - 截至2024年末公司在科工财务公司存款比例82.02%[20] - 截至2024年末公司在科工财务公司贷款余额0万元[20] 其他事项 - 2025年3月29日通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》[1] - 2024年8月6日科工财务公司受行政处罚[17] - 2024年未发生需启动风险处置程序的情形[22] - 公司与科工财务公司关联金融业务风险可控[22]

业绩与分红 - 2024年向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共计派发现金红利105,064,761.30元[103] 企业荣誉 - 获评国资委“科改示范企业”标杆企业[26] - 连续九年被评为“纳税信用A级纳税人”[27] - 连续十一年获得深交所上市公司信息披露“A级”评价[27] - 连续八年获评“贵州省环保诚信企业”[28] - 获得哈里伯顿2023年最佳合作伙伴奖、华为2024年连接器质量优秀协作奖等多项荣誉[41] - 获得中国证券报“2023年度金信披奖”“2023年度金牛最具投资价值奖”[41][42] - 获得资本市场水晶球奖2023年度“最佳董事长”称号，第二届国新杯•ESG金牛奖央企五十强[42] - 2024年荣获5个ESG奖项[48] 企业架构与治理 - 在上海、苏州等地设有10个子公司，在北京、深圳等地设立研究所，在国内主要城市设有技术市场服务中心[31] - 2024 - 2022年股东大会召开次数分别为4次、5次、3次，审议议案数量分别为22个、19个、11个[77] - 2024 - 2022年董事会召开次数分别为11次、10次、8次，审议议案数量分别为63个、48个、40个[77] - 2024 - 2022年监事会召开次数分别为6次、7次、6次，审议议案数量分别为10个、14个、13个[77] - 截至2024年末，董事会成员9名，其中独立董事3名；监事会成员3名，其中职工代表监事1名、外部监事2名；高级管理层8人[78] ESG相关 - 董事会作为ESG管理架构最高决策机构，负责制定战略规划、制度政策并监督实施[43] - 识别出3大类24个重要ESG议题[54] - 将ESG相关风险纳入现有风险管理体系，参考ISO 31000及GJB90001C等标准搭建模式[46] - 短期（1 - 3年）可持续发展计划包括减少能源消耗和碳排放等[45] - 中期（3 - 5年）可持续发展计划包括推广清洁能源使用等[45] - 长期（5年以上）可持续发展计划包括在互连互通等领域取得领先地位等[45] 党建工作 - 2024年党委统筹推进履行央企社会责任，荣获2023年度上级单位党建工作考核“优秀”评价[65] - 有3个党委、7个党总支、49个党支部，共1312名党员[66] - 各党（总）支部开展“三会一课”及主题党日活动680余次，组建党建联盟或结对共建38个，创建党员突击队46个、党员攻关团队10余个[66] 合规与风险 - 开展守法合规培训4次，时长36小时，接受培训142人次[83] - 2024年未发生重大风险事件[89] - 2024年未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚[94] - 2024年公司或员工未涉及法院审结的贪污诉讼案件[101] - 2024年反贪腐培训时长726小时，接受培训人次795人，培训次数234次[101] 环保与节能 - 2024年温室气体排放量为38268.84吨二氧化碳当量[125] - 连续六年（2019 - 2024年）获评贵州省重点排污单位环境信用评价A级[126] - 2024年环保投入594万元[129] - 采购节能生产设备每月节约用电109494KW/h[134] - 投资建立“智慧厂区综合能源管理智能化”项目，分析出4个漏水点，节约13.2万元/年[138] 创新与研发 - 2024年新增1家国家级专精特新“小巨人”企业，2家子公司通过复核，累计拥有6家国家级、2家省级“专精特新”企业[159] - 2024年下属4家子公司通过高新技术企业再认定，累计拥有10家国家高新技术认定企业[159] - 2024年累计申请专利435件，累计获得专利授权213件[160] - 截至2024年末累计获得专利授权2521件，拥有有效专利1648件[163] - 2024年研发费用为7.51亿元，研发费用占营业收入比重为14.95%[165] - 2024年研发人员数量为2243人，研发人员数量占公司总人数的比例为35.89%[165] - 2024年共发布87项国家军用标准、3项国家标准、1项团体标准[168] - 2024年获省部级科技创新奖5项、院级4项[169][172] - 2024年开展17项重点技术研究[172] 员工情况 - 2024年报告期末在职员工数量合计6249人，其中行政人员412人、财务人员101人、生产人员2251人、销售人员216人、技术人员3269人[187] - 社会保险覆盖率为100%[190][194] - 2024年增设加班调休假[190] - 2024年员工满意度为97.69%[195] - 为重病困难职工组织慈善募捐，筹集爱心捐款27.56万元[200]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近三年无执业担责[14] 审计工作 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，核查募资情况，出具专项说明[15][16] 审计意见 - 认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[16]