第四条本规定适用于航天电器及所属子公司。 第二章 内部审计管理体制 第五条公司在董事会审计委员会下设立内部审计机构，配备 与相关监管要求及业务规模相适应的内部审计人员，负责航天电 器内部审计工作，组织、指导所属子公司的内部审计工作。 贵州航天电器股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条为加强贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司" 或"航天电器"）内部审计工作，建立健全内部审计体系，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实 施意见》《中央企业内部审计管理暂行办法》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，结合 公司实际制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指贯彻落实党中央、国务 院关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，对公司及 所属子公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、防范风险、实 现目标 ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-05 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二 次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生 主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与 会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 将 ...

证券代码：002025 公司简称：航天电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票及调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源 8 | | | 六、独立财务顾问的核查意见 | 10 | | 七、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 | 航天电器、公司 | 指 | 贵州航天电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于贵州航天电 | | | | 器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 | | | | 性股票及调整回购价格相关事项之独立财务顾问报告 | | 激励计划 | 指 | 贵州航天电器股份 ...

回购注销 - 公司拟对5名激励对象的66,946股限制性股票进行回购注销[2] - 4人因离职，公司拟回购注销其59,640股限制性股票[8] - 1人因所任职子公司业绩考核未达成，7,306股限制性股票将被回购[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以456,870,256股为基数，每10股派3.80元现金[10] 回购价格 - 调整后的回购价格为45.62元/股[10] 资金与股本 - 回购66,946股限制性股票支付金额合计3,054,076.52元，资金为自有资金[10] - 本次回购注销后公司总股本将减少66,946股[11] 股份占比 - 有限售条件股份变动前4,309,228股，占比0.94%，变动后4,242,282股，占比0.93%[12] - 无限售条件股份变动前452,561,028股，占比99.06%，变动后452,561,028股，占比99.07%[12] 其他 - 2025年1月15日公司会议审议通过调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案[2] - 本次回购价格调整及回购注销对公司财务和经营无重大影响，不影响2022年限制性股票激励计划实施[13] - 公司将在回购注销完成后履行信息披露及减资程序[14]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-08 贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 456,870,256 股减少至 456,803,310 股，注册资本将由人民币 456,870,256 元变更为 456,803,310 元， 具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数 为准。 本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据 《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日 起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和 减少注册资本相关事宜。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购并注销 2022 年限制性股票激励计划回购并注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：贵州航天电器股份有限公司 根据贵州航天电器股份有限公司（简称"公司"）与北京市中伦律师事务所 （简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》的约定及受本所指派，本所律师 作为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次股权激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）、《贵州航天 电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》（以下简称"《业 绩考核办法》"）、公司相关董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件。 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于贵州航天电器股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据 ...

公司股本情况 - 2004年7月1日首次发行2570万股，7月26日在深交所上市[5] - 公司注册资本为4.5680331亿元，股份总数为4.5680331亿股[6][13] - 设立时发行5430万股由发起人认购，2004年7月9日后总股本增至8000万股[14] - 2005年4月13日公积金转增后总股本增至9600万股[14] - 2005年11月4日股权分置改革后，发起人持股减至5745万股占59.84%[14] - 2006年4月7日派送红股后，总股本增至1.44亿股[15] - 2007年4月4日非公开发行后，总股本增至1.65亿股[15] - 2008年5月28日利润分配及转增后，总股本增至3.3亿股[15] - 2021年8月非公开发行后总股本增至452,662,256股[16] - 2023年5月授予限制性股票后总股本增至456,870,256股[16] 股东权益与决策 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 董事等申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占比不得超50%[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会起诉违规董事[32] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] - 股东大会、董事会决议违规，股东可60日内请求法院撤销[31] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[1] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作报告，独立董事应作述职报告[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名[88] - 董事会决定多项金额范围内的对外投资、资产抵押等事项[90][91][92] - 董事会各专业委员会组成及召集人有规定[97][98] 其他 - 公司设经理1名，副经理6 - 9名，经理每届任期三年[99][100][101] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成[107][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[111][113] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[116] - 公司按规定时间报送财报[121] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金转增有规定[122][124] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[124] - 满足条件时，公司现金分配利润有相关比例要求[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[143] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人[143][144] - 收购方合并持有公司5％（含）以上股份时应申报[147] - 公司修改章程需经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[145] - 公司指定《证券时报》和《巨潮资讯网》为信息披露媒体[137] - 公司通知送达方式及日期有规定[135] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前60天通知[132] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议批准之日起施行[152][153]

贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第四次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 10:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议 由监事会主席蔡景元先生主持,会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本 次会议审议通过以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2025-06 贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵 1 州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订 稿）》的有关规定，同意对 5 名 ...

市场表现 - 航天电器今日跌停 全天换手率2 94% 成交额6 09亿元 振幅11 01% [1] - 该股因日跌幅偏离值达-9 23%上榜 [1] 资金流向 - 机构净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 营业部席位合计净买入1045 40万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2 96亿元 其中买入成交额为4692 85万元 卖出成交额为2 49亿元 合计净卖出2 02亿元 [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出2 16亿元 深股通净买入350 49万元 [1]