董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月10日召开[1] - 会议通知于1月6日以书面、电子邮件方式发出[1] - 会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开[1] 人事选举 - 以8票同意选举李凌志为公司董事长[1] - 以8票同意选举李凌志为战略委员会主任委员[1] 议案审议 - 以8票同意审议通过董事长专题会议议事规则等3项议案[2] 董事长信息 - 李凌志1971年10月出生，2025年1月任党委书记、董事长[8] - 李凌志持有公司87,749股股份[8]

决策事项 - 研究决定董事长职权内和董事会授权事项[2] - 重大决策需经多程序[2][4] 会议组织 - 董事长召集主持，综合管理部负责会务[6] - 议案提前2个工作日提交[8] - 会议提前一周定时间，通知提前2天送达[8] 会议流程 - 按报告、审议、董事长发表意见程序进行[12] - 研究多事项逐项讨论，当场宣布结果[16] 决策调整与报告 - 重大调整需再次履行决策程序[15] - 董事长或指定人员报告执行情况[15]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月21日决定召开并召集[5] - 现场会议于2024年12月13日在贵州贵阳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）323人，代表股份264,460,861股，占比57.8853%[8] 议案表决 - 《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》同意264,355,955股，占比99.9604%[9] - 《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》同意264,395,335股，占比99.9752%[11] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意264,372,235股，占比99.9665%[12]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-52 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航 天基础件产业园智能研发中心三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 贵州航天电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：王跃轩先生 6.会议通知：公司于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2 ...

租赁信息 - 公司拟租航天智能房屋及配套设施，期限5年（2024.11.1 - 2029.10.31）[4] - 房屋年租金2497.232844万元，园区配套设施年使用费834.041772万元[4] - 2024.11.1 - 2025.10.31应支付费用3331.274616万元[4] - 租赁物面积146705.16平方米[16] - 2025年首年度每次支付半年租金12486164.22元，园区配套设施使用费4170208.86元[18] 关联方数据 - 航天智能注册资本140000万元，公司控股股东航天江南持股57.1429%[9] - 2024年1 - 10月航天智能营收76.22万元，净利润 - 937.02万元[11] - 2023年航天智能营收40.84万元，净利润2.56万元[11] - 2024年10月31日航天智能总资产147720.37万元，净资产139069.91万元[11] - 2023年12月31日航天智能总资产165305.46万元，净资产140006.93万元[11] 其他要点 - 2024年1月1日至公告发布日，公司与航天智能关联交易金额为零元（不含本次）[6] - 2025年11月起租金标准可协商确定[19] - 租赁期内房屋租赁税费甲方承担，乙方承担水、电费等[19] - 合同争议协商或调解不成向房屋所在地法院诉讼[29][30] - 公司与关联企业签订协议事项经独立董事专门会议审议通过[34]

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次临时 会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲 自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司 监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 以 3 票同意,0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订<房屋及配 套设施租赁协议>的议案》 证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-50 贵州航天电器股份有限公司董事会 本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关 联董事，回避表决。 公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公 司本部现有科研生产场地使用已经达到饱 ...

人员与业务规模 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截止2024年6月30日近三年，公司受行政处罚1次等，47名从业人员受罚多次[4] 审计相关 - 本期审计费用81万元[9] - 2024年11月20日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[10][11][12]

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-49 贵州航天电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会召开届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间 (1)现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30。 (2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进 行表决。 ( ...

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-47 贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次临时 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形 成如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务， 审计费用为 81 万元。 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 受传统配套市场需求波动影响,业绩短期承压;小批量、多品种订单持续增长 [2] - 降本增效成效显著,毛利率大幅提升 [2] - 拟收购控股子公司斯玛尔特剩余49%股权,民用电机市场拓展有望提速 [3] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为6,020百万元、6,210百万元、5,527百万元、7,042百万元、8,544百万元,增长率分别为19.49%、3.16%、-11.00%、27.41%、21.34% [5] - 2022-2026年归母净利润分别为555百万元、750百万元、626百万元、894百万元、1,123百万元,增长率分别为14.00%、35.11%、-16.54%、42.74%、25.60% [5] - 2022-2026年EPS分别为1.23元、1.64元、1.37元、1.96元、2.46元 [5] - 2022-2026年ROE分别为9.77%、11.94%、9.30%、11.96%、13.40% [5] - 2022-2026年PE分别为44倍、33倍、40倍、28倍、22倍 [5]