| 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参加董事会次 | 委托出席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 数 | 次数 | （反对次数） | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年度股东大会，本人出席会 议情况如下： 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2023年度的履职情况汇报如下： 一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况 2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度 占用累计发生额 | 2023 年度 占用资金的利息 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息) | (如有) | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | ...

1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司拟变更回 购股份用途并注销，并根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，对《公司章程》相应的内容进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 75,567 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 | 705,023,537 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 75,567 万股， | 第十九条 | 公司股份总数为 705,023,537 | | 公司的股本结构为：普通股 75,567 万股， | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 其他种类股 0 股。 | 705,023,537 | 股，其他种类股 0 股。 | | 第五十七条 股东大会的通 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2023年度社会责任报告书 前言 《福建七匹狼实业股份有限公司 2023 年度社会责任报告书》（以下简称"社会责任报 告书"或"报告"）是七匹狼对公司社会责任履行情况进行说明的第十七份报告，本报告 介绍了公司从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任的具体实践。在报告期内，公 司始终践行社会责任，持续致力于建设高效科学的企业制度，保障股东权益特别是中小股 东的权益，使得客户、员工、投资者和各方参与者都能获得长期的价值提升。 为了真实反映七匹狼2023年度企业社会责任的实践与发展，本报告将主要从社会责任 相关的各个角度阐述公司一年来在股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者 权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。 第一章 股东权益保护 股东权益是企业社会责任的基本要素，维护公司的股东特别是中小股东的权益始终是 公司的首要任务。在报告书所涉期间内，公司在不断发展的进程中所采取的经营策略，均 是以维护股东权益为第一出发点。 一、深耕"实业+投资"战略，提高公司核心竞争力，争取获取更好的经营成绩回报 投资者 2023年是公司正式 ...

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不 | 说明 | | --- | --- | --- | | | 适用 | | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | 报告期内，公司未对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-011 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为并表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示：公司 2024 年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方厦门七匹狼电 子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七 七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、 杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、 长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审 议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围 内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并 表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 一、本次追溯调整的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 二、上述会计政策变更对本公司的影响 公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定："关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行会计政 策变更。公司自2023年1月1日起施行，公司按照本解释和《企业会计准则第 18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务 报表项目，对可比期间信息不予调整。 三、上述会计政策变更对财务报表影响 企业会计准则解释第16号对公 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-005 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的7家子公司 厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限 公司、晋江七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼针纺有 限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为 161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合 同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担 保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，福建七匹狼实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2023年度的履职情况汇报如下： 一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况 2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会 议情况如下： | 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参加董事会次 | 委托出席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 数 | 次数 | （反对次数） | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年 ...