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七匹狼(002029)
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七匹狼:七匹狼独立董事2023年年度述职报告(吴文华)
2024-04-02 18:31
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求,本人作为福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事,积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议,忠实履行了独立董事的职责,认 真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表了独立意见,确保公司和全体股东的利益。现将本 人2023年度的履职情况汇报如下: 一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况 2023年,在本人任职期间(2023年1月-12月),公司董事会共召开了4次会议,本人出席会 议情况如下: | 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参加董事会次 | 委托出席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 数 | 次数 | (反对次数) | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2023年,在本人任职期间,公司共召开了1次股东大会即2022年年 ...
七匹狼:七匹狼独立董事制度(2024年4月1日修订)
2024-04-02 18:31
独立董事制度 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事制度 (2024 年 4 月 1 日修订) 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的,应及时通知公司,必要 时应提出辞职。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除参加董事会 会议外,独立董事每年应保证不少于 15 天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事四名,其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形, 由此造成公司独立董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 ...
七匹狼:内部控制自我评价报告
2024-04-02 18:31
福建七匹狼实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本 公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监 督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价 报告基准日)的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控 制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。 由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合 第 1 页 共 16 页 理保证。 此外,由于情况的 ...
七匹狼:七匹狼公司章程(2024-4-1修订)
2024-04-02 18:31
福建七匹狼实业股份有限公司 章 程 二零二四年四月一日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其 ...
七匹狼:关于七匹狼注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的法律意见书
2024-04-02 18:31
上海锦天城(厦门)律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 中国厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 楼 电话/Tel:+86-592-2613399 传真/Fax:+86-592-2630863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城(厦门)律师事务所 关于福建七匹狼实业股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 锦天城律师事务所 - - 1 - - 法律意见书 (2024)厦锦律书字第018号 致:福建七匹狼实业股份有限公司 敬启者: 上海锦天城(厦门)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和 国(以下简称"中国")法律执业资格的律师事务所。本所受福建七匹狼实业股 份有限公司(以下简称"七匹狼"或"公司")的委托,指派刘晓军、朱智真律 师(以下简称"本所律师")担任七匹狼 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本 次激励计划")之专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公 ...
七匹狼:七匹狼关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
2024-04-02 18:31
福建七匹狼实业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2024-012 2.投资金额:公司拟申请闲置自有资金进行委托理财的总额度为 40 亿元人民币(相 关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。在上述额度内,资金可以滚动使用。 3.特别风险提示:公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境及 自身经营情况变化的影响,委托理财的预期收益有一定不确定性。 由于公司稳健的现金流控制政策,公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率, 提高资金收益,公司第八届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于继 续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金 30 亿元人民币用 于委托理财,理财额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度 股东大会召开之日为止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类:委托理财,包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管 理机构、金融资产投资公司、 ...
七匹狼:七匹狼关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
2024-04-02 18:31
重要内容提示: 1、投资种类:证券投资(包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为)。 2、投资金额:公司拟申请闲置自有资金进行证券投资的总额度为 15 亿元人民币(相 关额度由公司及公司并表范围内子公司共享)。在上述额度内,资金可以滚动使用。 3、特别风险提示:因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,敬请广大 投资者关注投资风险。 由于公司稳健的现金流控制政策,公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率, 提高资金收益,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证 券投资的议案》,公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有 效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金用于证券投资,最高额度为有效期内任一时点 证券交易金额(投资成本)最高不超过 10 亿元人民币。使用期限自公司董事会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止,该额度可以在有效期内循环使用。 证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2024-013 福建七匹狼实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 ...
七匹狼:七匹狼关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(华兴专字[2024]24000190031号)
2024-04-02 18:31
关于福建七匹狼实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2024]24000190031 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于福建七匹狼实业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 华兴专字[2024]24000190031号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业 股份有限公司(以下简称七匹狼公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月1日出具了华兴审 字[2024]24000190011号标准无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易 (2023年修订)》的要求,七匹狼公司编制了后附的《福建七匹狼实业股份有 限公司2023年度通过福建七匹狼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇 总表》(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是七匹狼 公司的责任。我们核对了 ...
七匹狼:监事会关于追溯调整财务报表的专项说明
2024-04-02 18:31
企业会计准则解释第16号对公司合并利润表无重大影响,对合并现金流量表无重大影 响,对合并资产负债表影响如下: 福建七匹狼实业股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号"),该解释"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行;对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定:"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行会计政 策变更。公司自2023年1月1日起施行,公司按照本解释和《企业会计准则第 18号——所 得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 ...
七匹狼:七匹狼独立董事2023年年度述职报告(叶少琴)
2024-04-02 18:31
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表: 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求,本人作为福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事,积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议,忠实履行了独立董事的职责,认 真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表了独立意见,确保公司和全体股东的利益。现将本 人2023年度的履职情况汇报如下: 一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况 2023年,在本人任职期间(2023年1月-12月),公司董事会共召开了4次会议,本人出席会 议情况如下: | | 2023 年 04 月 | 核查公司 2022 年度计提大 | 同意本次计提资产减值准备事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 3 日 | 额资产减值准备合理性 | | | | | 审议公司一季度财务报表、 | 一季度财务报表符合《企业会计准则》相关规定,不存在重大异常事项,与财务 | | ...