会议决议 - 公司2024年6月7日召开董事会会议，全票通过对全资子公司增资议案[1] - 全票通过修改《公司章程》预案，待股东大会审议[2] - 全票通过多项制度和细则，部分待股东大会审议[3] - 全票通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后董事会职权增加对外捐赠事项[8] - 规定不同金额对外捐赠审批流程[8]

业绩数据 - 达泰生物2023年度营收1153.36万元，净利润 - 1160.28万元[6] - 2024年1 - 3月营收361.16万元，净利润 - 8.52万元[6] - 2023年12月31日总资产7358.26万元，净资产157.05万元[6] - 2024年3月31日总资产7070.74万元，净资产148.53万元[6] 增资情况 - 公司拟用自有资金对达泰生物增资4000万元，注册资本增至7000万元[2] - 2023年6月29日已增资2469.99万元[9] 增资目的与影响 - 解决资金缺口，落实战略布局，增强竞争力和盈利能力[7] - 增资后仍为全资子公司，不影响合并报表和财务成果[7] 风险与审批 - 增资后可能面临经营等风险，将加强管理和风控[8] - 增资在董事会权限内，无需股东大会审议，不构成重大重组[2]

适用范围 - 制度适用于公司及下属全资和控股子公司[2] 捐赠规定 - 对外捐赠含救济、公益等类型[3] - 生产经营用固定资产等不得用于捐赠[7] - 受益人应为公益性社会团体等[9] - 不得对内部职工等捐赠[10] 审批流程 - 单笔或累计捐赠5万以下经总经理办公会批准[12] - 5 - 10万经董事会批准[12] - 高于10万经董事会审议后提交股东大会批准[12] - 子公司先内部决策再报公司审批[14] 监督机制 - 审计监察部门负责监督检查捐赠行为[15]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知；临时会议提前五日通知[7][8] - 三分之一以上董事等提议或董事长认为必要时可召开临时董事会会议[7] 董事会审批权限 - 购买、出售、置换入资产总额超5000万或占比不超30%等情况由董事会批准，超比例需提请股东大会[10] - 对外担保单笔不超净资产10%、年度累计不超30%由董事会批准，超比例需提请股东大会[10] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，超3000万且占比超5%需提请股东大会[11] - 参与项目单笔成交超5000万或占净资产总额30%以下由董事会审批，超比例需提请股东大会[12] - 低风险短期投资超1500万且占比20%以下由董事长批准，年度累计超30%需提请股东大会[12] - 对外捐赠单笔或累计超5万且在10万以下由董事会审批，超10万需提请股东大会[12] 董事会会议规则 - 会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 会议记录保存期限为10年[15] 责任规定 - 决议违反规定致公司损失，同意并签字董事负连带责任，反对或异议董事可免责[15] - 未经决议超前实施项目致股东利益受损或经济损失，行为人负连带责任[16] 其他规定 - 监事、高级管理人员列席董事会可提建议供决策参考[16] - 关联董事对相关决议无表决权，过半数无关联董事出席可举行会议，决议须无关联董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[16] - 决议由总经理组织落实并报告执行情况[16] - 董事会督促检查决议落实，违背决议追究执行者责任[16] - 召开董事会时报告以往决议执行情况，董事可质询落实情况[16][17] - 本规则与法律法规和《公司章程》抵触时，依法律法规和《公司章程》执行[19] - 本规则由董事会拟定，股东大会批准[19]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[3] - 总经理由董事会聘任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[16] 审批权限 - 总经理对3000万元以下固定资产购置、对外投资等有审批权[14] - 总经理对600万元以下固定资产报损有审批权[14] - 总经理对5万元以下对外捐赠有审批权[14] 签字权限 - 总经理对3000万元以下经济合同有签字权[14] 投资批准 - 10 - 3000万元对外投资须报财务总监、总经理批准[14]

权益分派方案 - 以总股本1,403,446,032股为基数，每10股派0.15元现金（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.135元[2] 缴税规则 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.03元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.015元[4] - 持股超过1年，不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 除权除息日为2024年6月14日[4] - 权益分派业务申请期间为2024年6月4日至6月13日[7] 分派对象与红利发放 - 截止2024年6月13日收市后登记在册的全体股东[5] - A股股东现金红利2024年6月14日划入资金账户[6]

股本与分红 - 雅莎股份总股本为41,927,609股[1] - 雅莎股份每10股派1.68元现金[1] 股东情况 - 达安科技对雅莎股份持股比例约为9.21%[1] 财务影响 - 达安科技收到现金分红款648,699.91元[1] - 利润分配增加公司2024年度合并报表净利润648,699.91元[1]

业绩总结 - 安必平以93567699股总股本为基数每股派现0.15元，共派14035154.85元[1] - 达安科技持股安必平约3.73%，收分红522900元[1] - 利润分配增公司2024年度合并报表净利润522900元[1]

公司概况 - 公司董事会秘书张斌与调研人员合影留念 [1] 财务数据 - 公司在第四季度创下了iPhone销售收入记录,达到960.77亿美元 [110] - 公司在中国市场也创下了收入记录 [110] 业务发展 - 公司在第四季度取得了出色的业绩表现 [110] 总的来说,该报告主要介绍了公司在第四季度取得的优异业绩,包括iPhone销售收入创新高,以及在中国市场的出色表现。公司正朝着良好的发展方向前进。

调研基本信息 - 调研时间为2024年5月21日下午15:40 - 17:40 [1] - 调研地点在广州市高新技术开发区科学城香山路19号（公司总部）[1] - 参与单位包括招商证券、广州私募基金协会等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员有董秘张斌、证券事务代表曾宇婷、投资者关系专员王平原 [1] 公司经营与产品情况 - 2023年营业收入11亿，分子产品是主要收入来源，免疫产品带来可观收入，生化产品收入占比低但有望成新增长点 [2] 应收账款情况 - 2023年应收账款20亿，公司应收账款状况稳定且风险可控，客户多为二级以上大、中型公立医院及大型第三方独立试验室，信誉良好、履约能力强 [2] 毛利率情况 - 2023年毛利率与2019年差不多，主要原因是公司收入结构变化及对综合运营成本的管理 [2] 一季报财务数据情况 - 一季报财务数据不乐观，受市场需求、集采政策致产品价格下降、参股公司股票价格波动等因素影响，公司经营正常并将积极发展业务 [2] 国产替代情况 - 仪器方面部分高端设备有差距，大部分常规设备国产化率持续提高；试剂方面分子诊断试剂国产占优，生免试剂国产化率持续提高 [2]