监事会会议决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室召开，应到5名监事，实到4名，1名委托表决 [1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为5票赞成、0票反对 [1] - 会议审议通过《2024年度财务决算预案》，表决结果为5票赞成，审计显示公司业绩大幅下滑，总资产和净资产较年初减少 [2] 财务与业绩 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9.25亿元，母公司净利润为-5.72亿元 [3] - 年末合并口径未分配利润为4.63亿元，母公司未分配利润为4.78亿元 [3] - 因净利润为负且考虑经营战略，2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本 [4][5] 报告与审计 - 监事会审核确认《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实反映公司状况 [2] - 《2024年度内部控制评价报告》获监事会通过，认为公司内控体系完善且有效执行 [5] - 会计政策变更议案获5票赞成通过，相关公告已披露 [7] 关联交易与资金管理 - 《2025年度日常关联交易预计预案》获2票赞成（关联监事回避表决），交易定价公允且不影响公司独立性 [6] - 《2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》获5票赞成通过 [7] 其他事项 - 所有审议通过的预案和报告均需提交2024年度股东会审议 [2][3][5][6][7]

文章核心观点 广州达安基因股份有限公司第八届董事会第六次会议决定于2025年4月18日召开2024年度股东会 ，并对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等进行通知 [1] 召开股东会的基本情况 - 会议召开符合相关规定 ，现场会议于2025年4月18日下午14:30召开 ，网络投票通过深交所交易系统投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 ，通过互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票 ，股东只能选一种 ，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 参会人员包括截止2025年4月11日下午15:00登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案 ，第7项议案为特别表决事项 ，部分公司需回避表决 [2] - 第5 - 8项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 ，对中小投资者表决票单独计票并公开披露 [3] - 公司独立董事将在本次股东会上做2024年度述职报告 [3] 会议登记等事项 - 法人股东和个人股东出席会议的登记手续要求不同 ，通过信用担保账户持股的股东按规定提交资料 ，代理投票授权委托书需公证 ，异地股东可信函或传真登记 [3][4] - 登记时间为2025年4月15 - 16日下午14:00 - 17:00 ，联系人、联系电话、传真、联系地址明确 ，参会人员凭相关证件验证入场 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括填报表决意见 ，总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序 ，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 公告提及有相关备查文件 [4]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025 年 4 月 11 日 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入853,024,340.06元，同比减少27.76%[2] - 2024年度利润总额-1,071,163,394.40元，同比减少1,043.46%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75元，同比减少983.98%[2] 财务状况 - 2024年末总资产9,576,915,691.47元，同比减少13.08%[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益7,879,949,193.44元，同比减少11.26%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.61元，同比减少11.37%[3] 收益指标 - 2024年每股收益-0.66元，同比减少1,042.86%[3] - 2024年加权平均净资产收益率-11.04%，同比减少12.12%[3] 现金流指标 - 2024年每股经营活动产生的现金流量净额0.21元，同比减少62.5%[3] 未分配利润 - 2024年末合并报表未分配利润为4,611,398,980.79元[4] - 母公司年末未分配利润为4,778,075,919.65元[5]

广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-005 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 9∶3 0 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第八届董事会第六次 会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 7 名, 董事龙潜先生因工作原因委托董事韦典含女士代为出席并行使表决权、独立董事 范建兵先生因工作原因委托独立董事计云海先生代为出席并行使表决权。公司部 分监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 24 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为-925,169,864.75元[5] - 2024年度母公司净利润为-572,199,716.76元[5] - 2024年末合并报表累计未分配利润为4,611,398,980.79元[7] - 2024年末母公司报表累计未分配利润为4,778,075,919.65元[7] 利润分配 - 2024年度现金分红总额为0元，上年度21,051,690.48元，上上年度2,456,030,556.00元[7] - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[3] - 2025年3月27日相关预案通过审议，待股东会批准[4] 其他数据 - 最近三个会计年度累计现金分红2,477,082,246.48元[7] - 最近三个会计年度平均净利润1,530,610,274.48元[7]

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，此方案尚需股东会审议批准，主要因2024年公司合并口径及母公司净利润为负，未达利润分配条件，且要保障公司持续稳定经营 [1][2] 审议程序 - 2025年3月27日公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，均审议通过《2024年度利润分配的预案》 [1] - 上述事项尚须提交公司2024年度股东会审议批准 [1] 利润分配方案具体内容 - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -925,169,864.75元，无需提取法定盈余公积，加上年初未分配利润，减去本年已支付派发现金股利等得出年末未分配利润 [1] - 鉴于2024年公司合并口径及母公司净利润均为负值，未达法律、章程规定的利润分配条件，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [2] 现金分红方案具体情况 2024年度情况 - 公司2024年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示 [2] 对比数据 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -925,169,864.75 | 104,659,624.06 | 5,412,341,064.13 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 4,611,398,980.79 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 4,778,075,919.65 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 2,477,082,246.48 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0.00 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | | 1,530,610,274.48 | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | 2,477,082,246.48 | | | 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | | 否 | | [2][3] 不派发现金红利合理性说明 - 公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -925,169,864.75元，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件 [3] - 综合考虑公司长期战略规划，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配 [3]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-107,116.34万元，2023年为11,353.59万元[11] - 2024年归属股东净利润为-92,516.99万元，2023年为10,465.96万元[11] - 2024年扣非净利润为-82,265.31万元，2023年为-36,382.38万元[11] - 2024年度营业收入85,302.43万元，2023年为118,089.71万元[13] - 2024年营收扣除后金额为84,375.09万元，2023年为117,289.30万元[14]

广州达安基因股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A005130 号 广州达安基因股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称达安基因）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达安基因 2024 ...

财务审计 - 致同会计师事务所审计达安基因2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 汇总表显示2024年期初占用资金余额总计36163.29万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2779.10万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额为1402.13万元[12] 审批情况 - 汇总表于2025年3月27日获董事会会议批准[12]