公司治理 - 公司取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 法定代表人变更为董事长或者总经理，辞任后公司将在三十日内确定新的法定代表人[4][5] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[62] - 监事会由五名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[94] 股权结构 - 公司股份总数为140344.6032万股，均为普通股[9] - 公司向中山大学发行1872.64万股，占可发行普通股总额的22.400%[8] - 公司向广州生物工程中心发行1404.48万股，占可发行普通股总额的16.800%[8] 股份发行与转让 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12][13] 对外担保 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意，或经股东会批准[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审议[23] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须股东会审议[23] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后六个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[97] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%[99] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[106] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[96] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[96] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[96] 其他 - 公司设立党组织，将党组织工作经费纳入预算从管理费列支[5] - 公司实行内部审计制度，内部审计部门应保持独立[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[107]

关联交易预计与实际情况 - 2025年度公司与各关联方经营业务往来调整后预计金额为7453.00万元，较原预计增加100.00万元[2] - 截至2025年6月30日，公司与各关联方累计发生关联交易金额1709.73万元[2] - 向关联人采购商品调整后预计金额为1.00万元，已发生0.97万元[5] - 向关联人销售商品调整后预计金额为4202.00万元，已发生1172.65万元[5] - 向关联人提供劳务调整后预计金额为1900.00万元，已发生524.51万元[5] - 接受关联人提供的劳务调整后预计金额为1350.00万元，已发生12.57万元[7] 2024年关联交易差异情况 - 2024年向云康健康产业投资股份有限公司及子公司采购耗材实际与预计差异-99.03%[9] - 2024年向广州赛隽生物科技有限公司销售仪器、耗材实际与预计差异-91.00%[9] - 2024年向广州天成医疗技术股份有限公司及子公司销售试剂等实际与预计差异-26.67%[9] - 2024年向广州昶通医疗科技有限公司及子公司销售试剂等实际与预计差异-89.20%[9] 部分公司销售与劳务差异率 - 上海达善生物科技有限公司销售试剂实际与预计差异率为-53.71%[10] - 广州金域医学检验中心有限公司销售试剂实际与预计差异率为-51.52%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司销售试剂实际与预计差异率为-59.58%[10] - 上海达善生物科技有限公司提供劳务实际与预计差异率为-93.00%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司提供劳务实际与预计差异率为-26.68%[10] - 广州天成医疗技术股份有限公司及子公司接受关联人提供劳务实际与预计差异率为-51.85%[10] - 上海达善生物科技有限公司接受关联人提供劳务实际与预计差异率为-28.78%[10] - 云康健康产业投资股份有限公司及子公司接受关联人提供劳务实际与预计差异率为-83.93%[10] 部分公司财务数据 - 广州天成医疗技术股份有限公司注册资本3,666.6667万元[12] - 截至2025年6月30日，广州天成医疗技术股份有限公司资产总额8,114.55万元，净资产6,118.05万元，营业收入348.11万元，营业利润-264.89万元，净利润-259.37万元[14] - 公司注册资本为4296.00万元[16] - 截至2025年6月30日，公司资产总额为11191.56万元，净资产为2228.54万元，营业收入0.00万元，营业利润为 - 45.31万元，净利润 - 45.18万元[17] - 上海达善生物科技有限公司注册资本为224.8948万元[19] - 截至2025年6月30日，上海达善生物科技有限公司资产总额为999.82万元，净资产为999.74万元，营业收入462.62万元，营业利润为 - 16.66万元，净利润 - 9.27万元[19] - 云康健康产业投资股份有限公司注册资本为92000.00万元[20] - 截至2025年6月30日，云康健康产业投资股份有限公司资产总额为306041.47万元，净资产为109626.99万元，营业收入31321.67万元，营业利润 - 5540.87万元，归母净利润 - 5533.95万元[22] - 截至2025年6月30日，广州赛隽生物科技有限公司资产总额为2072.54万元，净资产为653.82万元，营业收入223.03万元，营业利润和净利润均为 - 1201.88万元[25] 股权持有情况 - 公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州天成医疗技术股份有限公司32.40%股权[14] - 公司间接持有广州昶通医疗科技有限公司及其子公司33.24%股权[17] - 公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有上海达善生物科技有限公司21.788%股权[19] - 公司持有云康健康产业投资股份有限公司46.9566%的股权[22] - 公司合计持有广州赛隽生物科技有限公司32.63%股权[25] - 广州金融控股集团有限公司合计持有公司31.63%的股份[28] 2025年日常关联交易预计总额 - 预计2025年公司与广州天成医疗技术股份有限公司日常关联交易总额不超过50.00万元[30] - 预计2025年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司日常关联交易总额不超过1.00万元[30] - 预计2025年公司与上海达善生物科技有限公司日常关联交易总额不超过500.00万元[30] - 预计2025年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司日常关联交易总额不超过5501.00万元[30] - 预计2025年公司与广州赛隽生物科技有限公司日常关联交易总额不超过1001.00万元[30] - 预计2025年公司与广州金域医学检验中心有限公司日常关联交易总额不超300.00万元[30] - 预计2025年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司日常关联交易总额不超100.00万元[30]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入338,574,032.79元，同比下降15.43%[16] - 2025年半年度营业总成本488,712,041.64元，同比上升7.57%[17] - 2025年半年度净利润为 -190,124,632.54元，亏损幅度收窄52.19%[18] - 2025年非流动资产合计同比上升6.55%[13] - 2025年资产总计同比下降4.44%[13] - 2025年流动负债合计同比下降21.31%[13] - 2025年非流动负债合计同比下降20.70%[14] - 2025年所有者权益合计同比下降2.47%[14] - 2025年基本每股收益为 -0.13元，亏损幅度收窄53.57%[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -10,642,604.52元[26] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -342,797,683.35元[27] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为460,343,470.42元[27] - 2025年半年度末归属于母公司所有者权益合计79.5489565亿元[38] - 2025年半年度末少数股东权益2.55013889亿元[38] - 2025年半年度末股本为14.03446032亿元[38] - 2025年半年度末资本公积为6.0366334091亿元[38] - 2025年半年度末未分配利润为44.2923799249亿元[38] 会计政策与核算方法 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项等占比均为10%以上[76] - 非同一控制下企业合并成本为购买日支付对价与之前持有股权在购买日公允价值之和[81] - 企业合并的中介及管理费用发生时计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[82] - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制，公司间重大交易和往来余额抵销[85] - 购买子公司少数股权及部分处置股权产生的差额调整合并资产负债表资本公积[86] - 丧失子公司控制权，剩余股权按丧失日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[87] - 分步处置股权直至丧失控制权，符合条件按一揽子交易处理[90] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资，差额调整资本公积[91] - 合营安排分为共同经营和合营企业，分别按不同方法会计处理[92] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算[99] - 公司按交易日对金融资产进行会计确认和终止确认[105] - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[106][111] - 金融负债符合四个条件之一则为金融负债[115][116] - 权益工具是能证明拥有企业扣除所有负债后资产中剩余权益的合同[117] - 公司以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理并确认损失准备[119] - 公司将金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给转入方时终止确认该金融资产[135] - 公司采用活跃市场报价或估值技术确定金融资产或负债公允价值[137] - 公司按履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或负债[139] - 公司存货取得按实际成本计价，发出用加权平均法[140] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[141] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制[142] - 公司通过出售收回非流动资产或处置组账面价值时，满足条件划分为持有待售类别[145] - 公司长期股权投资初始投资成本按不同合并方式确定[151][152] - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%表决权股份时，一般认为有重大影响[160] - 房屋及建筑物等折旧年限、残值率和年折旧率明确[166] - 投资性房地产按成本法计量[162] - 固定资产按取得时实际成本初始计量[165] - 在建工程成本按实际工程支出确定[170] - 符合资本化条件资产购建或生产中，非正常中断且连续超3个月暂停借款费用资本化[173] - 专利权及非专利技术等使用寿命明确[178] - 研究阶段支出发生时计入当期损益，满足条件的开发阶段支出可资本化[184][185] - 资产负债表日判断资产减值迹象，存在迹象则估计可收回金额进行减值测试[187] - 长期待摊费用包括装修改造工程费用等[191] - 已收或应收客户对价应转让商品或服务义务列示为合同负债[192] - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[193] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[194] - 离职后福利计划包括设定提存计划[195][196] - 辞退福利在两者孰早日确认负债并计入当期损益[199] - 公司将符合相关条件的或有事项义务确认为预计负债[200] - 预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量[200]

法定代表人：韦典含 主管会计工作负责人：黄志征 会计机构负责人：潘俊 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年1-6月 编制单位:广州达安基因股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还 | 2025年半年度 期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 业 | 《中国家庭医生》杂志社有限公司 | 实际控制人控制 的企业 | 其他应收款 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 服务费 | 经营性占用 | | 小计 ...

股东会信息 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30[1] - 股权登记日为2025年9月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月15日多个时段[1][13][14] - 普通股投票代码为"362030"，投票简称为"达安投票"[12] 会议议案 - 会议审议多项议案，部分需2/3以上有表决权股份通过[4] 登记信息 - 登记方式多样，股权登记时间为2025年9月10 - 11日特定时段[6][7] 备查文件 - 备查文件为公司第九届董事会和第八届监事会决议[10]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月28日召开，4名监事全到[1] 议案审议 - 4票赞成通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] - 2票赞成通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 4票赞成通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》[3] 公告发布 - 《2025年半年度报告摘要》等公告于2025年8月30日登报[2][3][4] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》待股东会审议[4]

议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要的议案[1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案[2] - 审议通过变更证券事务代表的议案[3] - 审议通过向银行申请综合授信额度的议案[3] - 审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[4] - 审议通过修订及制定公司部分制度的议案[5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] 授信额度 - 向上海浦东发展银行广州分行申请不超12000万元综合授信额度[4] - 向中国银行科学城支行申请不超20000万元综合授信额度[4] 制度修订 - 决定修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》部分条款并制定《资产处置管理制度》[6] 会议召开 - 第九届董事会第一次会议于2025年8月28日召开，应到董事9名，实到9名[1]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，副董事长1人[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[9] - 董事长10日内召开并主持临时会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[16] - 三分之一以上董事联名等可提议召开临时会议[14] 授权审批 - 董事长审批资产总额3000 - 5000万元购买等事项[6] - 董事长审批单笔成交金额3000 - 5000万元项目[7] 交易审批 - 交易涉及资产总额等6种情况超一定比例或金额需董事会批准[22][23] - 与关联人交易超一定金额需董事会或股东会批准[24][25][26] 其他事项 - 对外担保需全体董事会过半数且2/3以上董事同意[24] - 对外捐赠50 - 100万元董事会审批，超100万元股东会批准[26] - 会议记录保存10年[29] - 一个月内不审议未通过且条件未变提案[31] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过决议[30] - 董事会职权集体行使，不得授权他人[29] - 董事对决议担责，异议记录可免责[29] - 无故不出席董事不免责[30] - 董事会不得越权，超前实施致损行为人担责[30] - 总经理落实决议，董事会督促检查[31] - 召开会议报告决议执行情况[31] - 规则由董事会解释修订，股东会批准生效[34]

资产处置审批 - 3000万 - 5000万元资产处置由董事会授权董事长审批[7] - 资产总额占比超10%或超5000万元资产处置需董事会批准[7] - 资产总额占比超50%交易需董事会审批后提交股东会批准[8] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元需董事会批准[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需董事会审议后提请股东会批准[10] 资产交易评估 - 有明确市场公允价值、单项资产低于100万元、全资子公司间资产交易可不评估[12] - 评估值1000万以上资产处置原则上通过产权交易机构进行[12] 资产处置其他规定 - 产权市场资产处置无法找到意向方，单笔或单批资产最多降价3次[13] - 交易价款原则上7个工作日内一次付清[13] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[17] - 制度条款与有效规定冲突时以规定为准[17] - 正常经营业务资产处置有规定从规定，无规定比照本制度执行[17] - 制度自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[17]

广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议 关于调整 2025 年度日常关联交易预计事项的审查意见 2、公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，调整 2025 年度日常关联 交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务 便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜 的情形。 因此，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第一次会议审议，同时关 联董事应按规定回避表决。 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 独立董事： 裴 新 春 侯 向 京 范 建 兵 2025 年 8 月 18 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 8 月 18 日召开了第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本着实事求是、认真 负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在 第九届董事会第一次会议审议的《关于调整 ...