业绩总结 - 公司全资孙公司达安国际收到云康集团现金分红款4195660.00港元[1] - 该笔分红款对公司2024年度合并报表净利润无影响[1] 数据相关 - 云康集团宣派截至2023年12月31日止年度末期股息每股0.02港元[1] - 达安国际持有云康集团股份209783000股[1]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-039 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 2024 年 8 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 医疗器械名称：猴痘病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法），注册证编号：国 械注准 20243401527。有效期自批准之日起至 2029 年 8 月 17 日。预期用途：本 试剂盒用于体外定性检测猴痘疑似病例、其他需要进行猴痘病毒感染诊断或鉴别 诊断者的皮肤病变样本（皮疹表面和/或渗出物的拭子）、咽拭子样本中猴痘病毒 F3L 基因。有关"疑似病例"等人群的定义参照《猴痘诊疗指南》及《猴痘防控 方案》等文件执行。产品在使用上应当遵守《猴痘诊疗指南》及《猴痘防控方案》 等文件的相关要求。开展猴痘病毒核酸检测，应符合《猴痘病毒实验室检测技术 指南》等的要求，做好生物安全工作。本试剂盒检测结果仅供 ...

财务表现 - 公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损35,000万元至43,000万元，去年同期盈利40,275.54万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损13,000万元至18,000万元，去年同期亏损3,631.31万元[6] - 基本每股收益预计亏损0.25元/股至0.31元/股，去年同期盈利0.29元/股[6] 非经常性损益 - 公司其他非流动金融资产公允价值变动对净利润影响金额约为-25,000万元，属于非经常性损益[8] 营业收入 - 公司营业收入减少主要受市场需求减少及集采价格调整影响[12]

新产品和新技术研发 - 公司子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得丙型肝炎病毒抗体（HCV）对照品医疗器械注册证[1] - 注册证有效期至2029年6月17日[1] - 产品用于检测丙型肝炎病毒抗体定性项目的临界值校正[1] 未来展望 - 产品尚处市场开发阶段，市场需求存在不确定性[1]

股东大会信息 - 2024年6月8日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年6月24日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东（含代理人）40人，持股220,034,413股，占比15.6782％[7] 议案表决结果 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意219,388,958股，占比99.7067％[11] - 《董事会议事规则》同意213,102,951股，占比96.8498％[11] - 《对外捐赠制度》同意219,337,858股，占比99.6834％[12]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表40人，代表股份220,034,413股，占总股份15.6782％[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意219,388,958股，占比99.7067％[7] - 《广州达安基因股份有限公司董事会议事规则》（2024年6月）同意213,102,951股，占比96.8498％[9] - 《广州达安基因股份有限公司对外捐赠制度》（2024年6月）同意219,337,858股，占比99.6834％[11] 会议时间 - 现场会议2024年6月24日下午14:30召开，网络投票2024年6月24日上午9:15 - 15:00[3]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-035 广州达安基因股份有限公司 关于公司及全资子公司收到现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司广州市 达安基因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日分别收到参股公司杭州安 杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"）的现金分红款，具体情况如 下： 根据安杰思 2023 年年度股东大会会议决议，其利润分配方案为：拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份） 57,469,573 股为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。公司持有安杰思股份 6,000,000 股（送股前），本次分红金额为 8,700,000.00 元。公司全资子公司达安科技持有 安杰思股份 2,589,639 股（送股前），本次分红金额为 3,754,976.55 元。 近日，本公司已收到上述分红款 8,700,000.00 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月24日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00结束[2] - 现场会议地点为广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅[2] - 股权登记日为2024年6月18日[3] 议案相关 - 《关于修改<公司章程>的议案》等第1 - 2项议案为特别表决事项，需2/3以上通过[4] - 第1 - 3项议案涉及中小投资者利益，单独计票[4] 登记信息 - 登记方式多样，时间为6月19日和20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6][7] - 登记地点为广州达安基因股份有限公司证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362030"，简称为"达安投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月24日9:15至15:00[14]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月24日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为6月18日[3] 议案情况 - 会议审议3项议案，1 - 2项需2/3以上通过[4] - 1 - 3项对中小投资者表决票单独计票[4] 登记信息 - 登记方式分法人、个人等情况[6] - 登记时间为6月19 - 20日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[7] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"362030"，简称为"达安投票"[13]

公司基本信息 - 公司于2004年7月19日核准发行2200万股，8月9日在深交所上市[11] - 公司注册资本为140344.6032万元[12] - 公司成立时股本3470万股，上市后总股本8360万股[17] - 公司股份总数为140344.6032万股，均为普通股[19] 股东信息 - 发起人中山大学持股1872.64万股，占比22.400%[18] - 发起人广州生物工程中心持股1404.48万股，占比16.800%[18] - 发起人汪友明持股580.888万股，占比6.948%[18] 股份交易与限制 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销[23] - 因与其他公司合并等情形收购股份应6个月内转让或注销[23] - 因员工持股计划等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[32] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或经股东大会批准[34] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[37] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％须经股东大会审议[37] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超五千万元须经股东大会审议[37] 股东大会相关 - 董事会应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长和副董事长由非独立董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[77] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[72] - 董事辞职，董事会需在2日内披露情况，独立董事应对董事长离职原因核查并发表意见[72] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席1人[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%，每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[106] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责并报告工作[111] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定聘用、审计费用等事项[113][114] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[119][120] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123]