广州达安基因股份有限公司 （002030） 2024 年度社会责任报告 2025 年 03 月 中国·广东·广州 一、报告说明 本报告是广州达安基因股份有限公司连续第十一年发布的企业社会责任报 告。本社会责任报告是达安基因依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2024 年度履行社会责任、 推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。本报告客观、真 实地反映了 2024 年度公司在生产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保 护员工权益、保护供应商、经销商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 供应商、经销商和客户、债权人等多方对公司了解、认知的窗口，并对公司起到 社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好。公司通过深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)统一发布公司社会责任 活动的相关信息。本 ...

2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议， 广州达安基因股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 ...

现金管理预案 - 2025年3月27日公司会议审议通过使用闲置自有资金现金管理预案[1] - 公司及子公司拟用不超25亿闲置资金进行现金管理[2] - 单笔投资期限不超3年，总额12个月内有效[3] 资金使用与风险控制 - 资金用于买保本型理财产品或存款类产品[2] - 公司及子公司将采取措施控制投资风险[5] 审议与影响 - 事项需股东会审议生效[4] - 现金管理利于提高资金效率和业绩[7]

会议安排 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有总经理黄珞、副总经理兼董事会秘书张斌、独立董事计云海、副总经理兼财务总监张为结[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备48287.16万元，占净利润比例52.19%[1][2] - 2024年度信用减值损失计提40783.18万元，占比44.08%[1] - 2024年度资产减值损失计提7503.98万元，占比8.11%[1][2] - 计提资产减值准备减少净利润和所有者权益39980.27万元[6] 数据详情 - 应收款项账面余额292137.06万元，2024年计提40818.90万元[3] - 存货账面余额42029.02万元，2024年计提4552.23万元[4][5]

捐赠情况 - 公司拟向中科大教育基金会捐赠97,000元[2] - 2025年3月27日董事会审议通过捐赠议案[2] - 捐赠需提交股东会审议，不涉及关联交易[2] 影响评估 - 捐赠提升公司形象和影响力，无重大业绩影响[5] - 捐赠不损害公司和股东尤其是中小股东利益[5]

业绩相关 - 致同对公司2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年度公司未发生重大收购、出售资产情况[10] 会议情况 - 2024年公司监事会召开4次会议[2] 制度建设 - 公司已建立完善内控和信息披露管理制度并有效执行[11][12] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督公司各方面[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[5] - 监事会认为变更决策程序合规，同意变更[6] 相关文件 - 备查文件含公司第八届董事会和监事会第六次会议决议[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[9]

公司治理 - 董事会设9名董事，3名独立董事[6] - 设立审计监察部独立行使职权[9] 战略目标 - 以成为中国一流、国际知名体外诊断产业上下游一体化供应商为目标[9] 制度建设 - 建立人事、财务、销售、应收账款等系列管理制度[10][11][12] - 制定关联交易、对外投资等管理办法[14][15] 内部控制 - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][20] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[17][18] 运营管理 - 按规则采购设备和原材料[13] - 建立多合一生产质量管理体系[13] - 委派董监高和财务负责人[14]

公司股权与资本情况 - 雅莎股份注册资本4192.7609万人民币，普通股总股本41927609股[2][3] - 达安基因全资子公司持有雅莎股份9.2095%的股权[3] - 2009 - 2023年历经多次增资、转让、送红股和定向发行[3][4][5][7][8][9][10][11][12] 业绩数据 - 2022 - 2024年总资产分别为98,650,941.33元、113,389,295.03元、113,015,811.57元[13] - 2022 - 2024年归属于挂牌公司股东的净资产分别为76,461,979.49元、93,892,606.56元、94,860,558.96元[13] - 2022 - 2024年营业收入分别为94,262,463.69元、112,086,055.16元、125,724,443.58元[13] - 2022 - 2024年扣非净利润分别为17,455,471.75元、17,184,384.69元、12,099,792.31元[13] 未来展望 - 雅莎股份拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，以提高运营效率、节约成本[16] - 申请终止挂牌不影响公司独立上市地位和持续盈利能力[17] 其他事项 - 2025年3月27日，达安基因第八届董事会第六次会议审议通过雅莎股份拟终止挂牌预案[2] - 公司募集资金已全部使用完毕，不涉及投入雅莎股份的情形[19] - 独立董事同意将终止挂牌事项提交公司第八届董事会第六次会议审议[20]