丽江股份(002033)

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丽江股份:独立董事《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》的独立意见
2023-09-27 16:43
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事 独立董事签名:焦炳华 陈红 龙云刚 盘莉红 2023年9月26日 1 《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》的独立意 见 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司"第七届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》,根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,认真审 阅了《公司关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》,经审慎分 析,本着认真、负责、独立判断的态度,现发表独立意见如下: 独立董事认为:本次增资的资金用于丽江玉龙雪山甘海子游客集散中心项目 建设,本次关联交易是必要的。原有股东以现金同比例增资,未损害广大投资者 的利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过,关联交易的程序符合《公司法》、 《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定,我们对本次关联交易无 异议。 ...
丽江股份:第七届监事会第十七次会议决议公告
2023-09-27 16:43
表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权 本次会议以传真通讯方式召开,参会监事签名见《表决票》。 证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2023038 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 26 日以传真通讯方式召开,公司已于 2023 年 9 月 18 日以通讯方 式发出会议通知,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以下议 案: 1、审议通过《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股暨关联交易 的议案》 监事会认为:本次增资的资金用于丽江玉龙雪山甘海子游客集散中心项目建 设,本次关联交易是必要的。原有股东以现金同比例增资,未损害广大投资者的 利益。董事会表决时关联董事回避表决后通过,关联交易的程序符合《公司法》、 《公司章程》及《公司关联交易内部决策制度》的规定,我们对本次关联交易无 ...
丽江股份:独立董事《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》的事前认可意见
2023-09-27 16:43
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事 独立董事认为,公司已于董事会召开前将《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行 增资扩股暨关联交易的议案》发给我们,经认真审阅,获得了我们的事前认可,一致同 意提交董事会审议,并请关联董事回避表决。 《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》 丽江玉龙旅游股份有限公司 的事前认可意见 独立董事:焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《丽 江玉龙旅游股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,认真审阅了《公司 关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》,经审慎分析,本着认真、负 责、独立判断的态度,现发表事前认可意见如下: 2023 年 9 月 26 日 ...
丽江股份:对外投资公告
2023-09-27 16:43
股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2023037 丽江玉龙旅游股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、拟设新公司情况 (一)合作方式 1、龙腾公司与亚泰旅游共同投资成立新公司,由新公司进行项目地块投资 开发建设及运营管理,开发建设内容为旅游商业综合体。 2、龙腾公司以位于宁蒗彝族自治县永宁镇洛水村委会竹地村泸沽湖竹地旅 游服务中心(摩梭小镇)规划范围内 A8、A10 建设用地及配套用地共约 67 亩(准 确面积以勘测定界数据为准)分期作价出资到新公司,亚泰旅游或其指定主体以 货币资金方式出资至新公司,新公司具体负责项目的开发、建设和运营。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 26 日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七 届董事会第二十五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于与丽江亚泰旅游开发有限公司投资合作的议案》, 董事会同意全资子公 司丽江龙腾旅游投资开发有限公司(以下简称"龙腾公司")将摩梭小镇综合服 务区 A8 地块、A10 地块的 51 ...
丽江股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告
2023-09-27 16:43
董事会同意现金出资 3,607.9747 万元与丽江市玉龙雪山景区投资管理有限 公司共同增资丽江雪川旅游服务有限公司,授权经营班子签署相关协议,并办理 相关后续事宜。详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于与景区公司共同增资雪川公司暨关 联交易公告》。 证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2023035 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会 议于 2023 年 9 月 26 日以传真通讯方式召开,公司已于 2023 年 9 月 18 日以通讯 方式发出会议通知,会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以通讯表决方式通过了以 下议案: 1、审议通过《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行增资扩股的议案》 表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事吴灿英 ...
丽江股份:关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易公告
2023-09-27 16:41
股票代码:002033 股票简称:丽江股份 公告编号:2023036 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于与景区公司共同增资雪川公司暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 26 日,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"本公司"或"甲 方")第七届董事会第二十五次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董 事吴灿英回避的表决结果,审议通过了《关于对丽江雪川旅游服务有限公司进行 增资扩股的议案》,董事会同意现金出资 3607.9747 万元与丽江市玉龙雪山景区 投资管理有限公司(以下简称"景区公司"或"乙方")共同增资丽江雪川旅游 服务有限公司(以下简称"雪川公司"或"丙方")。 景区公司持有本公司股份 31,902,745 股,占本公司总股份数的 5.81%,其 总经理吴灿英女士担任本公司董事,副总经理李映红先生担任本公司监事,与本 公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。 本次关联交易已获得本公司独立董事的事前认可并发表了事前认可意见。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 ...
丽江股份(002033) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-11 00:00
丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月 11 日】 l 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人和献中、主管会计工作负责人吕庆泽及会计机构负责人(会计 主管人员)杨丽平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。风险因素,请参见本报告第三 节"管理层讨论与分析"部分,请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | --- | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | ····· ...
丽江股份:董事会关于募集资金2023半年度存放与实际使用情况的专项报告
2023-08-10 17:48
证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2023033 丽江玉龙旅游股份有限公司 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 第 1 页 董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》(证监会公告[2022]15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式·再融资类第 2 号·上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关 规定,丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会《关于核 准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的 ...
丽江股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-10 17:47
金额单位:人民币万元 | | | | 上市公司 | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会 | 2023 年初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还 | 月 30 | 日占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利 | 的利息(如 | 累计发生 | 用资金余 | | 因 | | | | | | | | 息) | 有) | 额 | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | —— | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前控股股东 ...
丽江股份:半年报董事会决议公告
2023-08-10 17:47
证券代码:002033 证券简称:丽江股份 公告编号:2023034 丽江玉龙旅游股份有限公司 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的 专项报告》 《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》于 2023 年 8 月 11 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》 详见公司于 2023 年 8 月 11 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于会计政策变更的公告》。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十四次会 议于 2023 年 8 月 10 日以传真通讯方式召开,公司已于 2023 年 7 月 31 日以通讯 方式发出会议 ...