股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月28日15:00召开[3] - 会议通知于6月12日刊登，间隔超15日[6] - 交易系统网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[6] - 互联网投票系统网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东9人，代表股份247,525,235股，占比45.0463％[9] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意247,525,135股，占比100％[14] - 《会计师事务所选聘制度》同意247,525,135股，占比100％[17] - 《聘任2024年度审计机构的议案》同意247,525,135股，占比100％[18] - 《董事薪酬调整的议案》同意247,519,035股，占比99.9975％[19] 结果 - 本次股东大会所审议提案均获通过[20] - 股东大会召集和召开等事宜合法有效[21]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年6月21日[1] - 现场会议登记时间为2024年6月24 - 27日（工作日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[20] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室[2] - 登记地点为丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼证券部[9] 审议议案 - 审议未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）、会计师事务所选聘制度等[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362033"，投票简称为"丽江投票"[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月12日[13]

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024031 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 11 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 6 月 3 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 -2026年）》 《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》 《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

审计机构变更 - 公司拟改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为中审众环[3] - 本次聘任需提交公司股东大会审议并生效[16] 众华会计师事务所情况 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[5] - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[5] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，同行业客户4家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[6] - 因雅博科技案对其偿付义务在30%范围内承担连带赔偿责任，截至2023年底未实际承担[6] - 因圣莱达案对其偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任，截至2023年底赔偿已履行完毕[7] - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受行政处罚1次（2人）和行政监管措施12次（20人）[8] 费用及审议情况 - 2024年度审计服务费92万元，其中财务审计72万元，内部控制审计20万元[11] - 公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过聘任议案[14] - 公司第七届董事会第三十二次会议审议通过聘任议案，表决11票同意，0票反对，0票弃权[15] 备查文件 - 包含第七届董事会第三十二次会议决议[20] - 包含第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议[20] - 包含众华会计师事务所关于其基本情况的说明[20]

利润分配政策 - 现金分配利润一般不少于当年可分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[5] 政策制订与调整 - 需董事会全体董事过半数以上通过和三分之二以上独立董事同意[8] - 需提交股东大会由出席股东以特别决议方式审议通过[8] 其他 - 未来三年为2024 - 2026年[3] - 规划由董事会负责制订并解释，自股东大会审议通过生效实施[9] - 规划发布时间为2024年6月11日[10]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3][25] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] - 应具备开展证券期货相关业务所需执业资格等条件[23] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年下降20%以上（含20%）需说明情况[18] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[20] 服务期限与轮换 - 服务期限一般为3年，连续聘任原则上不超过8年，特殊情况延长不超10年[18][25] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年后，连续5年不得参与[20] 改聘情况 - 审计委员会否定性意见、执业质量有重大缺陷等情况应改聘[25][26][27] 其他规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 制度由董事会制订解释，股东大会通过之日起生效[30][31]

会议情况 - 公司第七届监事会第二十三次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 股东回报规划 - 审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》，尚需提交股东大会审议[1] 审计机构聘任 - 审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟改聘众华会计师事务所，尚需提交股东大会审议[2]

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年4月12日获股东大会通过[3] - 以549,490,711股为基数，每10股派3.5元，共派192,321,748.85元[3] - 发放范围为2024年5月17日收市后在册全体股东[4] 派息详情 - 深股通投资者等每10股派3.15元[6] - 限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月17日，除权除息日20日[6] - 委托代派A股红利20日划入账户[8] 其他信息 - 部分A股红利公司自行派发[9] - 咨询地址及联系人[12]

业绩总结 - 公司实现营收1.80亿元，同比-0.05%；归母净利润0.56亿元，同比+1.11%；扣非归母净利润0.55亿元，同比-0.66%[1] - Q1索道停运对营收造成拖累，国内旅游市场仍维持高景气，供给端看好后续新项目建设贡献业绩增量，维持增持评级[1] - 公司的销售/管理费用率分别为2.93%/12.74%，同比分别-0.49pct/-1.64pct，环比分别-1.53pct/-6.3pct[3] 未来展望 - 2026年预计公司营业总收入将达到10.05亿人民币，净利润为3.14亿人民币[8] - 公司每股收益在2023年为0.41元，2026年预计将达到0.52元[8] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[10] - 行业投资评级为"强于大市"，预计未来6-12个月内行业指数表现将强于基准指数[11] 其他 - 公司资产负债表显示，2026年流动资产为14.2亿人民币，非流动资产为1.95亿人民币[8] - 公司沪深市场基准指数为沪深300指数[12]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,993.00万元，与上年同期基本持平[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,581.34万元，同比增长1.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,315.54万元，同比下降23.41%[5] - 货币资金期末余额较年初增加18,848.67万元，增加幅度为30.28%[8] - 交易性金融资产期末余额较年初减少13,092.42万元，减少幅度为100%[9] - 在建工程期末余额较年初增加5,618.73万元，增加幅度为34.41%[12] - 合同负债期末余额较年初增加474.17万元，增加幅度为111.39%[12] - 税金及附加同比减少239.29万元，减少幅度为34.51%[14] - 投资收益同比增加87.74万元，增加幅度为34.69%[15] - 支付的各项税费同比增加1,600.23万元，增加幅度为98.26%[18] - 营业收入为17,993.00万元[31] - 营业成本为7,513.42万元[32] - 归属于母公司所有者的净利润为5,581.34万元[33] - 经营活动产生的现金流量为21,380.83万元[34] - 应付账款为9,306.28万元[31] - 应付职工薪酬为4,427.38万元[31] - 应交税费为3,489.67万元[31] - 其他应付款为8,050.99万元[31] - 股本为54,949.07万元[31] - 未分配利润为118,460.16万元[31] - 经营活动现金流入小计为220,995,695.31元[35] - 经营活动现金流出小计为137,840,314.78元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为83,155,380.53元[35] - 投资活动现金流入小计为166,465,448.48元[35] - 投资活动现金流出小计为61,330,595.59元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为105,134,852.89元[35] - 期末现金及现金等价物余额为810,947,188.80元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为7,187,348.95元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为53,955,964.27元[35] 股东情况 - 公司普通股股东总数为54,785户[26] - 前10名股东中,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持股比例为15.73%[26] - 华邦生命健康股份有限公司持股比例为14.26%,其中39,370,500股处于质押状态[26] - 云南云投资本运营有限公司持股比例为9.20%[26] - 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持股比例为5.81%[26] - 根据说明,华邦健康及其关联方可有效控制公司15.73%的股份投票权[27] - 中国银行－富国中证旅游主题ETF持有公司3,849,581股,占比0.70%[29] - 公司前10名无限售条件股东持股情况与前10名股东基本一致[26,27] - 部分股东参与转融通业务,中国银行－富国中证旅游主题ETF曾出借646,900股[29] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[36] - 公司资产总额为29.79亿元,其中流动资产8.79亿元,非流动资产20.99亿元[29,30]