股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024031 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 11 日以传真通讯方式召开。公司已于 2024 年 6 月 3 日以通讯 方式发出会议通知，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年 -2026年）》 《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》 《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

1 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： 丽江玉龙旅游股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、解聘、改聘，下同)会计师事务所的工作，切实维护全体股 东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司审计委员会审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 审计委员会职责 （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关 内部控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体 ...

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年4月12日获股东大会通过[3] - 以549,490,711股为基数，每10股派3.5元，共派192,321,748.85元[3] - 发放范围为2024年5月17日收市后在册全体股东[4] 派息详情 - 深股通投资者等每10股派3.15元[6] - 限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月17日，除权除息日20日[6] - 委托代派A股红利20日划入账户[8] 其他信息 - 部分A股红利公司自行派发[9] - 咨询地址及联系人[12]

业绩总结 - 公司实现营收1.80亿元，同比-0.05%；归母净利润0.56亿元，同比+1.11%；扣非归母净利润0.55亿元，同比-0.66%[1] - Q1索道停运对营收造成拖累，国内旅游市场仍维持高景气，供给端看好后续新项目建设贡献业绩增量，维持增持评级[1] - 公司的销售/管理费用率分别为2.93%/12.74%，同比分别-0.49pct/-1.64pct，环比分别-1.53pct/-6.3pct[3] 未来展望 - 2026年预计公司营业总收入将达到10.05亿人民币，净利润为3.14亿人民币[8] - 公司每股收益在2023年为0.41元，2026年预计将达到0.52元[8] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计未来6-12个月内股价将超越基准指数20%以上[10] - 行业投资评级为"强于大市"，预计未来6-12个月内行业指数表现将强于基准指数[11] 其他 - 公司资产负债表显示，2026年流动资产为14.2亿人民币，非流动资产为1.95亿人民币[8] - 公司沪深市场基准指数为沪深300指数[12]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为17,993.00万元，与上年同期基本持平[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,581.34万元，同比增长1.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,315.54万元，同比下降23.41%[5] - 货币资金期末余额较年初增加18,848.67万元，增加幅度为30.28%[8] - 交易性金融资产期末余额较年初减少13,092.42万元，减少幅度为100%[9] - 在建工程期末余额较年初增加5,618.73万元，增加幅度为34.41%[12] - 合同负债期末余额较年初增加474.17万元，增加幅度为111.39%[12] - 税金及附加同比减少239.29万元，减少幅度为34.51%[14] - 投资收益同比增加87.74万元，增加幅度为34.69%[15] - 支付的各项税费同比增加1,600.23万元，增加幅度为98.26%[18] - 营业收入为17,993.00万元[31] - 营业成本为7,513.42万元[32] - 归属于母公司所有者的净利润为5,581.34万元[33] - 经营活动产生的现金流量为21,380.83万元[34] - 应付账款为9,306.28万元[31] - 应付职工薪酬为4,427.38万元[31] - 应交税费为3,489.67万元[31] - 其他应付款为8,050.99万元[31] - 股本为54,949.07万元[31] - 未分配利润为118,460.16万元[31] - 经营活动现金流入小计为220,995,695.31元[35] - 经营活动现金流出小计为137,840,314.78元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为83,155,380.53元[35] - 投资活动现金流入小计为166,465,448.48元[35] - 投资活动现金流出小计为61,330,595.59元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为105,134,852.89元[35] - 期末现金及现金等价物余额为810,947,188.80元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为7,187,348.95元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为53,955,964.27元[35] 股东情况 - 公司普通股股东总数为54,785户[26] - 前10名股东中,丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持股比例为15.73%[26] - 华邦生命健康股份有限公司持股比例为14.26%,其中39,370,500股处于质押状态[26] - 云南云投资本运营有限公司持股比例为9.20%[26] - 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持股比例为5.81%[26] - 根据说明,华邦健康及其关联方可有效控制公司15.73%的股份投票权[27] - 中国银行－富国中证旅游主题ETF持有公司3,849,581股,占比0.70%[29] - 公司前10名无限售条件股东持股情况与前10名股东基本一致[26,27] - 部分股东参与转融通业务,中国银行－富国中证旅游主题ETF曾出借646,900股[29] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[36] - 公司资产总额为29.79亿元,其中流动资产8.79亿元,非流动资产20.99亿元[29,30]

关 于 丽 江 玉 龙 旅 游 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京大成（昆明）律师事务所 关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 12 日下午 14:30 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，北京大成（昆明）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄松、邓玉杰律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《上市公司股东大会规 则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《丽江玉龙旅游 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dacheng.com www.dento ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024027 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况：公司董事会于2024年3月12日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。 2、召集人：公司董事会 3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月12日下午14:30 网络投票时间为：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度 假酒店会议室 1、本次股东大会未出现否决 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2023年度股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间： 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024026 1、现场会议召开时间：2024年4月12日下午14:30； 2、网络投票时间为：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 （二）股权登记日：2024年4月8日。 （三）现场会议召开 ...

业绩总结 - 丽江股份2023年营业总收入为7.989亿元，同比增长152.37%[1] - 23年归母净利润为2.27亿元，同比增长5971.91%[1] - 公司预测24-26年EPS分别为0.46/0.50/0.52元，对应目标价10.58元，维持“增持”评级[4] - 2026年预计丽江股份的营业收入将达到962百万元，较2022年增长3.3%[5] - 2026年预计丽江股份的净利润将达到316百万元，较2022年增长4.0%[5] - 2026年预计丽江股份的每股收益将达到0.52元，较2022年增长51倍[5] - 2026年预计丽江股份的毛利率将达到62.1%，较2022年增长28.1个百分点[5] - 2026年预计丽江股份的净利率将达到29.6%，较2022年增长28.4个百分点[5] 分红政策 - 23年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元，分红比例约84.6%[2] 风险提示 - 报告提醒客户信息的准确性和完整性不被保证，观点可能会发生变化[15] - 不构成对任何人的投资建议，客户需考虑特定状况并寻求专家意见[16] - 过去表现不代表未来，投资者可能损失本金，外汇汇率波动影响投资[17] - 公司不对使用报告内容引发的损失负责，投资者自主决策并承担风险[18] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[19] - 授权机构需承担相关刊载或转发责任，不得修改报告内容[20] - 提醒客户慎重使用未经授权刊载的公司证券研究报告[21] - 公司及关联机构可能存在利益冲突，投资者应考虑客观性受影响[23]

《丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，《2023 年年度 报告全文及摘要》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为 使广大投资者，特别是中小投资者进一步详细了解公司年报信息，公 司定于 2024 年 3 月 27 日下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开 2023 年年 度报告说明会。届时公司董事长和献中、副总经理兼董事会秘书杨宁、 财务总监吕庆泽、独立董事盘莉红将就公司经营、未来发展等方面的 情况与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议， 投资者可于 2024 年 3 月26日16：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 股票代码：002033 ...