旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司章程 第二节 董事会 二〇二五年四月 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[3] - 独立董事2024年现场办公不少于15天[8] 决策事项 - 2024年4次独立董事专门会议对多项议案发表同意意见[4] - 2024年4月同意续聘天健会计师事务所为审计机构[9][10] 报告审核 - 独立董事审核2023年年度及2024年多期报告[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

旺能环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了独立董 事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度度履 职情况向各位报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人谢乔昕，男，中国国籍，1986 年出生，汉族，博士研究生学历，注册会计 师。历任浙江工业大学专任教师。现任浙江财经大学专任教师，MPAcc 办公室主任； 兼任旺能环境股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、杰西 亚家居科技股份有限公司（拟上市）独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会、4次独立董事专门会议等[5][6] - 独立董事傅涛2024年累计现场工作15个工作日[8] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 会计估计变更拆分应收账款适用账龄组合范围[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[13]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额不超过1.25亿元[3] - 2025年向关联人采购商品预计2100万元，已发生22万元，上年7559.01万元[5] - 2025年向关联人采购劳务预计3000万元，已发生475万元，上年823.35万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计5400万元，已发生1132万元，上年3499.78万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计2000万元，已发生249万元，上年1231.56万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购商品实际7559.01万元，预计12600万元，差异 -40.01%[6] - 2024年向关联人采购劳务实际823.35万元，预计2200万元，差异 -62.58%[6] - 2024年向关联人销售商品实际3499.78万元，预计4190万元，差异 -16.47%[6] - 2024年向关联人提供劳务实际1231.56万元，预计2200万元，差异 -44.02%[6] 关联方信息 - 美欣达集团有限公司注册资本50000万元，单建明及其一致行动人持股95.5669%[8][9] - 美欣达集团为公司第一大股东，持有33.52%股份[15] 关联交易说明 - 2025年度预计关联交易因日常经营发生，按市场价格定价[20] - 关联交易遵循公开公平原则，以公允价格协商定价[18] - 关联交易不会对公司资产、损益及独立性造成重大不利影响[20]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...

2024年监事薪酬 - 支付给任期内监事薪酬总额88.11万元[3] - 监事会主席杨瑛税前报酬3.60万元[3] - 职工监事张学迪税前报酬41.45万元[3] - 监事黄永强税前报酬43.06万元[3] 2025年薪酬标准 - 适用任期内监事，期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 不在公司任职监事按税前3.6万/年领津贴[4] - 在公司任职监事除3.6万/年津贴外依岗位定薪酬[5] 薪酬发放与调整 - 薪酬按月发放、津贴按年度发放[6] - 可根据行业及公司经营情况适当调整[6]

旺能环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案，会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024年01月 | 审议通过以下1个议案： | | 第一次会议 | 08日 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | 第九届监事会 | 2024年04月 | | | | | 审议通过以下12个议案： 1、《2023年年度报告及其摘要》 | | | | 2、《2023年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | 4、《2023年度财务决算报告》 | | | | 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6、《关于公司会计估计变更的议案》 | | 第二次会议 | 25日 | 7、《关于收购股权暨关联交易的议案》 | | ...

股份与资本 - 2024年回购3289951股并于11月12日注销[3] - 注销后注册资本减至426206214元[3] - 注销后总股本减至426206214股[3] 章程修订 - 修订《公司章程》多项条款[4][5] - 修订事项需股东大会特别决议通过[6] 授权安排 - 提请股东大会授权管理层办工商变更[6] - 授权有效期至工商登记办理完毕[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产144.80亿元，所有者权益66.82亿元，加权平均净资产收益率8.47%，基本每股收益1.31元[2] - 2024年全年实现营业收入31.73亿元，生活垃圾处理业务营收22.96亿元，同比增3.50%[3] - 2024年餐厨垃圾处理业务营收4.62亿元，同比增27.29%；废橡胶再生业务营收1.87亿元，同比增81.18%[3] - 2024年BOT项目建造收入较去年同期减少2.3亿元，废电池再生业务营收5,662万元，较去年同期减少2,903万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元，较去年同期减少0.41亿元，下降6.90%[3] - 2024年经营活动现金流量净额为15.96亿元，较去年同期增长26.75%，现金及现金等价物净增加额为2.54亿[4] 公司治理 - 2024年度董事会召开8次会议，审议通过35项议案[6] - 2024年董事会召集并组织5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[8] - 2024年战略决策委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[11] - 2024年公司共披露102个公告，共计127份挂网文件，在深交所全国信息披露考核中连续五年获“A”[12] 分红与回购 - 2023年度股东大会派发现金股利约1.29亿元，现金分红占比21.36%；2024年第四次临时股东大会派发现金股利约0.86亿元，现金分红占比23.69%[8] - 截至2024年11月4日，公司完成回购股份计划，于11月12日注销3,289,951股回购股份[9] 其他事项 - 2024年度公司各项担保严格按计划执行，未超担保授信计划[9] - 2024年度审计费用为210万元，其中年度审计费用180万，内控审计费用30万元[9][10] - 2024年4月27日，公司首次披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[15] 未来展望 - 2025年公司战略向“城市矿山”综合服务等升级，增强绿色低碳属性[18] - 2025年经营计划提供绿色环保综合服务，构建资源循环产业链[19] - 2025年采用“技改+委托运营”轻资产模式扩张垃圾焚烧和餐厨垃圾第三方托管运营业务[20] - 2025年参与绿证交易和VCS减排项目开发，推进SBTi科学碳目标和碳足迹认证[20] - 2025年与品牌轮胎企业合作重塑回力品牌地位[20] - 2025年综合施策优化企业现金流，保障股东利益长期增长[21]