人员职责 - 总经理贯彻董事会决议，主持公司经营管理工作[2] - 副总经理协助总经理，分管相应部门工作[9] - 财务负责人主管公司财务工作[9] - 董事会秘书按细则履职，对公司和董事会负责[10] 人员聘任与解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[13] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 任期与限制 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[14] - 8种情形人士不得担任公司高级管理人员[14] 人员管理 - 聘任后签聘任合同[15] - 辞职提交书面报告，提交日生效[16] - 离任经指定审计部门审计[17] 会议管理 - 总经理办公会议由总经理等组成，可邀他人[17] - 总经理可不定期召开办公会议[17] - 议程及范围审定后提前一天通知[17] - 会议记录载明6项内容[19] 细则规定 - 细则冲突依法规和章程执行[22] - 细则修订需董事会审议批准[22]

旺能环境股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 旺能环境股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 10 月制定） 第一条 为加强旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息发布 和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、规范性文件及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间 搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台（网址为： https://irm.cninfo.com.cn/），是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易 平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加 强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解 ...

制度制定 - 制度于2025年10月制定[1] 信息披露 - 涉及国家秘密事项可依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[6] 管理程序 - 信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导管理[10] - 暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[10] 档案保存 - 拟处理信息应登记入档，保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12]

2025年第三季度数据 - 公司完成发电量79750.24万度，上网电量67049.77万度，平均上网电价0.53元/度[1] - 垃圾入库量233.54万吨，餐厨提取油脂量8521.07吨，供热量28.59万吨[1] 2025年1 - 9月数据 - 公司完成发电量231630.85万度，上网电量194866.17万度，平均上网电价0.53元/度[2] - 垃圾入库量684.22万吨，餐厨提取油脂量24047.66吨，供热量103.32万吨[2] 浙江省内数据 - 2025年第三季度发电量34332.72万度，上网电量28182.67万度，平均上网电价0.52元/度[3][5] - 2025年前三季度累计发电量99146.09万度，上网电量81845.95万度，平均上网电价0.52元/度[5][6] 浙江省外数据 - 2025年第三季度发电量45417.52万度，上网电量38867.10万度，平均上网电价0.53元/度[6] - 2025年前三季度累计发电量132484.76万度，上网电量113020.22万度，平均上网电价0.53元/度[6]

公司财务表现 - 第三季度营收为8.54亿元，同比增长1.74% [1] - 第三季度净利润为1.7亿元，同比增长13.36% [1] - 前三季度营收为25.55亿元，同比增长5.18% [1] - 前三季度净利润为5.51亿元，同比增长7.61% [1]

公司行动 - 旺能环境发布公告宣布“旺能转债”将于2025年10月21日起恢复转股 [2]

公司信息 - 公司证券代码为002034，证券简称为旺能环境[1] - 公司债券代码为128141，债券简称为旺能转债[1] 债券情况 - 旺能转债暂停转股原因是分红派息[3] - 旺能转债暂停转股时间为2025年10月13日至2025年10月20日[3] - 旺能转债恢复转股时间为2025年10月21日[3][4]

核心政策导向 - 中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发意见，明确要加快建设全国统一的碳市场，计划到2027年基本覆盖工业领域主要排放行业，并实现自愿减排交易市场重点领域全覆盖 [1] - 中央政策正驱动全国碳市场与绿电交易市场、绿证交易市场加速实现制度性融合，构建绿色低碳协同运转体系 [1] 公司业务概况 - 公司主营垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处置等核心业务，是绿电的重要生产源头 [1] - 公司合计建设生活垃圾焚烧发电项目2.32万吨/日，餐厨垃圾处置项目3720吨/日，年发电量超30万度 [1] - 作为规模领先的城市生活垃圾焚烧处理企业之一，公司已向餐厨垃圾处理、污泥处理、水处理、橡胶再生等领域拓展，形成覆盖多业务领域的综合服务能力 [3] 新兴业务布局 - 公司于2025年3月完成湖州“零碳智算中心”项目备案，并在5月底通过浙江省发改委的专家评审，将被纳入省级算力规划项目清单 [2] - 2025年5月出台的《绿电直连发展通知》允许垃圾焚烧电厂直接向数据中心等高耗能用户供应绿电，为公司“零碳智算中心”的商业化运营创造了有利条件 [2] - 公司依托南太湖环保能源公司2150吨/日的垃圾处理能力，可稳定为数据中心提供绿电支撑，推动商业模式从传统“ToG供电”向“ToB直供”转型 [2] 行业趋势与公司转型 - 国民经济稳健增长及AI、数据中心等高技术高耗能基础设施加速建设，共同推动我国电力需求持续上升，预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右 [3] - 传统单一的垃圾焚烧处置已难以适配更高要求，向集成化、多功能的“综合环保能源站”转型是必然选择 [3] - 公司积极探索垃圾发电厂与AI等前沿技术融合，引入阿里云工业大脑，借助人工智能算法与大数据预测分析提升生活垃圾转化绿电的效率 [4] - 公司运用智慧收运系统实现垃圾前端数字化管理，并通过数据监测、智能预警等功能提升处置效率与资源化产出率，实现提质增效 [4] - 公司以核心业务为基础拓宽经营模式，探索精益管理，实现向综合环保能源站转型，为我国“双碳”战略目标落地注入企业动能 [4]

回购方案基本情况 - 公司于2024年11月26日通过回购股份方案 拟使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票 [2] - 回购股份拟用于股权激励计划 员工持股计划或可转换公司债券转股 若36个月内未使用则予以注销 [2] - 初始回购价格上限设定为不超过22.00元/股 回购总金额不低于10,000万元且不超过20,000万元 [2] 权益分派实施情况 - 公司2025年半年度权益分派以总股本433,984,982股剔除已回购股份9,463,900股后的股本424,521,082股为基数 每10股派发现金股利2.00元（含税） [3] - 本次权益分派共派发现金总额84,904,216.40元 不送红股 不进行公积金转增股本 [3] - 权益分派的股权登记日为2025年10月20日 除权除息日为2025年10月21日 [3] 回购价格上限调整详情 - 因2024年度权益分派实施 公司于2025年7月11日将回购股份价格上限由22.00元/股调整至21.71元/股 [2] - 因2025年半年度权益分派 公司再次将回购价格上限自2025年10月21日起调整为21.71元/股减0.1956386元/股 约21.51元/股 [4] - 按调整后价格上限21.51元/股测算 以回购金额上限20,000万元预计可回购约929.80万股 占总股本约2.14% 以回购金额下限10,000万元预计可回购约464.90万股 占总股本约1.07% [4] 股份变动与回购进展 - 因可转债转股 公司总股本自2025年7月31日至2025年10月10日由433,984,137股增至433,984,982股 新增股本845股 [3] - 截至目前 回购专用账户中累计回购股份数量为9,463,900股 [3]

股份回购 - 回购股份价格上限调至21.71元/股、21.51元/股，分别于2025年7月11日和10月21日生效[2][3][9] - 目前回购专用账户累计回购股份9,463,900股[6] - 以20,000万元、21.51元/股测算，预计回购929.80万股，约占总股本2.14%[9] - 以10,000万元、21.51元/股测算，预计回购464.90万股，约占总股本1.07%[9] 权益分派 - 2025年半年度以424,618,137股为基数，每10股派现2元，预计派现84,923,627.40元[5] - 以424,521,082股为基数，每10股派现2元，共派现84,904,216.40元，股权登记日为2025年10月20日，除权除息日为10月21日[6] - 权益分派实施后按总股本折算每10股现金红利为1.956386元[7] 股本变化 - 2025年7月31日至10月10日，总股本由433,984,137股增至433,984,982股，新增845股[6]